证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2010-022

  山东华泰纸业股份有限公司

  第六届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东华泰纸业股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十六次会议通知于2010年12月17日以传真和电子邮件发出，会议于2010年12月28日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。会议经过表决，审议通过了如下议案：

  审议通过了《关于控股股东子公司山东华泰热力有限公司给予公司2010年度停机损失补偿费的关联交易的议案》

  表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事李建华先生回避表决。

  一、关联交易概述

  根据公司与控股股东华泰集团有限公司（以下简称“华泰集团”）签署的《关联交易协议》、《综合服务协议》及公司与控股股东子公司山东华泰热力有限公司（以下简称“华泰热力”）签署的《关联交易协议》的相关规定，华泰热力应向公司提供稳定的、能够满足公司生产需求的全部能源。根据公司与华泰热力签署的《关联交易协议》的规定，合同双方应相互配合确保协议的顺利执行，并及时有效地通知对方交易协议中各项内容的变化或发展，因任何一方无计划停机或其他过失导致对方遭受损失的，应给对方赔付相应损失。2010年度，华泰热力无计划停机累计964小时，影响公司产量2.18万吨，影响公司利润1607万元，鉴于此，华泰热力承诺就因无计划停机给公司造成的损失给予赔付，赔付金额为1607万元。该笔赔付费用在公司董事会通过后华泰热力向公司转账支付。因公司控股股东华泰集团同时持有华泰热力53.85%的股权，因此本次交易构成了关联交易。

  二、关联方介绍和关联关系

  1、关联方基本情况

  公司名称：山东华泰热力有限公司

  注册地址： 山东省广饶县大王镇

  注册资本： 65000万元

  企业类型：有限责任公司

  法定代表人：李建华

  经营范围：生产、销售：供热、供汽、蒸汽。(国家限制和禁止的除

  外；涉及需经法律法规审批的凭许可证经营。）

  2、关联关系

  公司控股股东同时持有华泰热力53.85%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则（2008 年修订）》的有关规定，华泰热力为公司的关联法人。

  三、关联交易情况

  2010年度，华泰热力因无计划停机累计964小时，影响公司产量2.18万吨，影响公司利润1607万元，根据公司与华泰热力签订的《关联交易协议》规定，华泰热力承诺就因无计划停机给公司造成的损失给予赔付，赔付金额为1607万元。该笔赔付费用在公司董事会通过后华泰热力向公司转账支付。

  四、关联交易的定价原则

  双方本着公平、公正的原则确定停机赔付金额，以公司正常开机时间的平均产量计算影响产量数，以平均销售价格及吨纸成本确定造成的损失额（赔付金额）。

  五、本次关联交易对上市公司的影响情况

  本次停机赔付关联交易所涉及的赔付费用，是控股股东子公司对公司因无计划停机所造成的损失的适当补偿，本次关联交易是在公平、公正的基础上进行的，未损害上市公司的利益，有利于维护上市公司股东的合法权益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性。

  六、独立董事的意见

  独立董事曹振雷先生、高善新先生、杨伟程先生发表了独立意见，认为此项关联交易对上市公司及全体股东是公平的，不存在损害中小股东利益的情况，此项交易符合公司和全体股东的利益，对于此项议案表示同意。

  七、备查文件目录

  1、公司第六届董事会第十六次会议决议

  2、独立董事意见

  特此公告。

  山东华泰纸业股份有限公司

  董事会

  2010年12月28日