2010年第五次临时股东大会决议公告
A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2010-029
B股代码 900936 B股简称 鄂绒B股
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
2010年第五次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
1、内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2010年12月28日在内蒙古鄂尔多斯市鄂尔多斯智能办公楼四楼会议室召开2010年第五次临时股东大会，出席会议的股东及股东授权委托代表共23人，代表股份数428,403,737股，占公司总股本的41.40%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事、总经理李长青先生主持。
2、出席本次会议的A股股东及股东代表3人、代表股数420,125,079股，B股股东及股东代表20人、代表股数8,278,658股。
二、议案审议情况
会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
1、《关于转让项目投资权益的议案》：
关联股东——内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司回避表决；
同意6,699,700股，占出席会议有效表决股份总数的79.72%；反对0股，弃权1,704,037股，占出席会议有效表决股份总数的20.28%。其中：A股同意125,079股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的100%,反对0股，弃权0股；B股同意6,574,621股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的79.42%，反对0股，弃权1,704,037股,占B股股东出席会议有效表决股份总数的20.58%。
2、《关于转让下属参股公司部分股权的议案》；
关联股东——内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司回避表决；
同意6,699,700股，占出席会议有效表决股份总数的79.72%；反对0股，弃权1,704,037股，占出席会议有效表决股份总数的20.28%。其中：A股同意125,079股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的100%,反对0股，弃权0股；B股同意6,574,621股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的79.42%，反对0股，弃权1,704,037股,占B股股东出席会议有效表决股份总数的20.58%。
3、《关于聘任为公司进行2010年度审计的会计师事务所的议案》；
同意426,699,700股，占出席会议有效表决股份总数的99.6%；反对0股，弃权1,704,037股，占出席会议有效表决股份总数的0.4%。其中：A股同意420,125,079股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的100%,反对0股，弃权0股；B股同意6,574,621股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的79.42%，反对0股，弃权1,704,037股,占B股股东出席会议有效表决股份总数的20.58%。
4、《关于公司对2010年度与日常经营相关的关联交易审议的议案》；
关联股东——内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司回避表决；
同意6,699,700股，占出席会议有效表决股份总数的79.72%；反对0股，弃权1,704,037股，占出席会议有效表决股份总数的20.28%。其中：A股同意125,079股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的100%,反对0股，弃权0股；B股同意6,574,621股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的79.42%，反对0股，弃权1,704,037股,占B股股东出席会议有效表决股份总数的20.58%。
5、《关于公司对下属子公司提供担保的议案》。
同意421,216,900股，占出席会议有效表决股份总数的98.32%；反对5,482,800股，占出席会议有效表决股份总数的1.28%；弃权1,704,037股，占出席会议有效表决股份总数的0.4%。其中：A股同意420,000,000股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的99.97%,反对125,079股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的0.03%,弃权0股；B股同意1,216,900股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的14.7%，反对5,357,721股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的64.72%,弃权1,704,037股,占B股股东出席会议有效表决股份总数的20.58%。
三、公证或者律师见证情况
为本次股东大会见证的是内蒙古建中律师事务所刘怀宽律师，并出具《法律意见书》，结论意见：律师认为：内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2010年第五次临时股东大会的召集及召开程序，大会召集人资格及出席大会人员的主体资格，大会的表决程序和表决结果皆符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司《章程》之有关规定，故大会所通过的各项决议均合法有效。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
2010年12月29日