A 股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：临 2010—015

  (H 股简称：广深铁路 股票代码：00525)

  广深铁路股份有限公司

  第五届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第十八次会议于2010年12月28日（星期二）以通讯的方式举行。会议通知已于2010年12月27日以书面文件形式发出，全体董事均对会议通知期予以豁免。公司全体董事会成员9人均出席了会议并进行了表决，本公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。本次会议由公司董事长徐啸明先生主持，会议通知中所列的议题经审议并获得一致通过，现将有关事项决议公告如下：

  一、 同意聘任郭向东先生为公司副总经理。

  公司三位独立董事戴其林先生、周志伟先生、吕玉辉先生对郭向东先生担任公司副总经理的任职资格进行了认真、负责的核查，发表意见如下：

  经审查，郭向东先生符合《中华人民共和国公司法》、《广深铁路股份有限公司章程》以及公司的有关规定，具备在广深铁路股份有限公司担任副总经理的任职资格。

  特此公告。

  广深铁路股份有限公司董事会

  2010年12月28日

  附：郭向东先生简历

  郭向东，男，45岁，1982年3月参加工作，毕业于华中师范大学，政治教育专业本科学历，现任广深铁路股份有限公司董事会秘书。郭向东先生1982年3月至1991年11月在华中师范大学工作，1991年11月至1997年3月在广深铁路总公司广九客运段办公室工作，1997年3月至2003年12月期间在广深铁路股份有限公司董事会秘书处先后担任秘书、副科长、副主任及主任，2004年1月至2007年7月任广深铁路股份有限公司董事会秘书兼董事会秘书处主任，2007年7月起至今任广深铁路股份有限公司董事会秘书。郭向东先生熟悉铁路运输业务、经营管理业务和现代企业管理规范的要求，具有较强的工作责任心和组织领导能力。