证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2010-037

  华电国际电力股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华电国际电力股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第二十二次会议于2010年12月28日在北京市宣武门内大街2号中国华电大厦召开。本公司董事长云公民先生主持会议，本公司12名董事亲自出席了会议。监事会主席李晓鹏先生、监事彭兴宇先生、陈斌先生列席本次会议。经与会董事表决，形成了如下决议,包括：

  审议通过关于修改《公司章程》及相关议事规则的议案（详见本公司另行发出的临时股东大会通知），同意本公司对现行《公司章程》及有关议事规则进行的修改，并提请本公司股东大会以特别决议审议、批准，并提请股东大会授权一位执行董事根据有关主管部门和监管机构的要求酌情修改。

  特此公告。

  华电国际电力股份有限公司

  2010年12月28日

  证券代码：600027 证券简称：华电国际 公告编号：2010-038

  华电国际电力股份有限公司

  监事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华电国际电力股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届监事会第十二次会议于2010年12月28日，在北京市宣武门内大街2号召开。本公司监事李晓鹏先生、彭兴宇先生、陈斌先生出席会议，会议合法有效。一致通过以下决议：

  会议审议通过了关于修订《监事会议事规则》(详见本公司另行发出的临时股东大会通知)并提交临时股东大会审议的议案，同意报董事会召集的临时股东大会批准。

  特此公告。

  华电国际电力股份有限公司

  2010年12月28日