第六届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600760 证券简称：东安黑豹 公告编号：临2010－37
东安黑豹股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
东安黑豹股份有限公司第六届董事会第一次会议于2010年12月23日发出会议通知，并于2010年12月28日上午9时在公司综合办公楼二楼会议室以现场会议方式召开。会议应到董事9名，亲自出席9名；4名监事及部分高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事田学应先生主持，经过充分讨论，审议通过了如下议案：
一、《关于选举董事长、副董事长的议案》
选举董事田学应先生为第六届董事会董事长，并为公司的法定代表人（同意9票，反对0票，弃权0票）。
选举董事焦裕松先生为第六届董事会副董事长（同意9票，反对0票，弃权0票）。
二、《关于选举董事会四个专门委员会委员的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）
1、战略委员会由四人组成，分别为：
田学应、焦裕松、孙军亮、秦余春；召集人：田学应
2、审计委员会由三人组成，分别为：
周其勇、万 辉、孙 丽；召集人：周其勇
3、提名委员会由三人组成，分别为：
万 辉、焦宗夏、秦少华；召集人：万 辉
4、薪酬与考核委员会由三人组成，分别为：
焦宗夏、周其勇、田学应；召集人：焦宗夏
三、《关于聘任经理的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）
经董事会提名委员会提名，聘任王志刚先生（简历附后）为新一任经理，任期3年。
独立董事发表如下独立意见：经审阅王志刚先生的履历材料，我们认为其符合担任公司高级管理人员的任职条件和资格。对其提名、审议表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
四、《关于聘任副经理的议案》
经董事会提名委员会与经理提名，聘任王立新先生、丛全新先生、孙明文先生、隋广桐先生、姚波先生、夏保琪先生、蒋正雄先生、朱清海先生（简历附后）为新一任副经理，其中朱清海先生兼任公司财务负责人，任期3年（上述人员的表决情况均为：同意9票，反对0票，弃权0票）。
独立董事发表如下独立意见：经审阅王立新先生、丛全新先生、孙明文先生、隋广桐先生、姚波先生、夏保琪先生、蒋正雄先生、朱清海先生的履历材料，我们认为上述人员均符合担任公司高级管理人员的任职条件和资格。对上述人员的提名、审议表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
五、《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》
聘任夏保琪先生为董事会秘书（同意9票，反对0票，弃权0票）。
聘任王海兵先生（简历附后）为证券事务代表（同意9票，反对0票，弃权0票）。
六、《关于向全资子公司增资及债权债务转移的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）具体内容详见《关于向全资子公司增资及债权债务转移的公告》
七、《关于2011年度技改大修的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）
为加速产品升级换代步伐，进一步打造质量精品，满足不断增长的市场需求，结合公司的发展战略和生产经营现状，公司制定了《2011年度技术改造及大修理项目计划》，主要项目及预算资金情况如下：
1、计划投入技术改造资金26072万元，主要用于：物流中心技术改造3150万元 ，HFJ1020/HFJ1027PV工位器具改造600万元 ，冲压车间特构技术改造500万元，HFJ1027P排半卡车焊接线改造500万元，HFJ1020高压共轨系列工艺装备改造360万元，蒸汽增容费300万元 ，HFJ1030汽车前期研发费1500万元，涂装电泳漆池投料改造269万元 ，冲压生产线技术改造项目9000万元 ，涂装生产线技术改造项目9000万元，购置研模机 320万元，土建类改造项目（共计10项）费用为81万元，其他设备采购类（共计68项）费用为492万元。
2、计划投入大修理项目资金98.67万元，主要用于：设备大修7.67万元，项修69.05万元，设备精调21.95万元。
特此公告。
东安黑豹股份有限公司董事会
2010年12月28日
附件：
（一）经理王志刚先生简历
王志刚，男，汉族，1966年4月8日出生，中共党员，工商管理硕士，高级工程师。曾任东安公司检验处探伤科副科长、科长，铸造车间第一副主任、主任，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司销售部副部长，本公司销售副经理、董事兼经理，现任本公司经理。
（二）副经理简历
王立新,男, 汉族，1964年11月15日出生，中共党员，大学本科学历,工程师,曾任东安公司第二设计所设计员、206车间技术主任、210车间行政主任,东安合资公司技术开发部部长、规划发展部部长,本公司采购部部长，现任本公司副经理。
丛全新,男，汉族，1966年6月23日出生，中共党员，大学本科学历,曾任本公司办公室主任、董事,现任本公司副经理。
孙明文，男，汉族，1966年5月14日出生，大学本科学历，高级工程师。曾任本公司工艺科副科长、科长，现任本公司副总工程师兼质量保证部部长。
隋广桐,男, 汉族， 1961年12月27日出生, 中共党员，大学本科学历,研究员级高级工程师,曾任陕西飞机制造公司总工艺冲压科副科长、科长,陕西飞机制造公司汉江汽车公司工程发展部副部长,汉江汽车公司汽车研究所所长,陕西飞机制造公司(集团)副总工程师兼汉江汽车公司技术副经理,陕西省汽车工程学会常务理事,东安集团公司副总工程师,中国科学院管理学院特约研究员,本公司技术开发部部长，现任本公司副经理。
姚波,男，汉族，1960年3月15日出生，中共党员，研究生学历,高级工程师,曾任文登市合金铸造厂副厂长、文登汽车改装厂副厂长,本公司董事，山东黑豹集团有限公司副经理,现任本公司副经理。
夏保琪（副经理兼董事会秘书），男，汉族，1964年11月12日出生，中共党员，研究生学历，曾任金城集团有限公司生产管理处处长、销售计划处处长、生产计划处处长、管理处处长、副总经济师，销售公司副总经理，现任金城集团有限公司资本运营部部长。
蒋正雄，男，汉族，1968年3月13日出生，中共党员，研究生学历，研究员。曾任中国航空工业第609研究所第四研究室设计员、研究室副主任、主任，燃油事业部部长，南京机电液压工程研究中心部长、副总工程师，金城集团液压工程事业部副总经理、总经理，现任南京金城液压工程有限公司总经理。
朱清海，男，汉族，1979年7月7日出生，中共党员，研究生学历，会计师。曾任金城集团有限公司财务部会计，金城机械有限公司成本室主任，曾于中国航空工业集团公司资本运营部挂职，现任金城集团有限公司财务部部长助理，并于中航机电系统有限公司挂职。
（三）证券事务代表王海兵先生简历
王海兵，男，汉族，1973年8月26日出生，中共党员，大专学历，经济师，具备企业法律顾问执业资格，曾任本公司证券办副主任，资产经营部（人力资源部）部长助理，现任本公司证券事务代表、资产经营部副部长兼证券办主任。
证券代码：600760 证券简称：东安黑豹 公告编号：临2010－38
东安黑豹股份有限公司
关于向全资子公司增资及债权债务
转移的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、项目基本情况概述
1、南京金城液压工程有限公司（简称“金城液压”）为公司的全资子公司，公司出资100万元（人民币，下同），占金城液压注册资本的100%。
2、为提高资产运营能力，提升业务专业化管理水平，公司拟以重大资产重组完成后所接收的涉及金城专用车零部件制造事业部的部分资产对金城液压进行增资，剩余部分资产进行债权债务转移。
二、会议审议情况
2010年6月11日，公司第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于在南京设立全资子公司的议案》（详见2010年6月12日公司在上海证券交易所网站及《上海证券报》披露的公告）。
2010年12月28日，公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于向全资子公司增资及债权债务转移的议案》。
三、南京金城液压工程有限公司情况
2010年9月28日，由公司独资设立的南京金城液压工程有限公司在南京市江宁区工商行政管理局注册成立。目前尚无经审计经营业绩。
名称：南京金城液压工程有限公司
住所：南京市江宁经济技术开发区将军大道以西
法定代表人：蒋正雄
注册资本：100万元
实收资本：100万元
公司类型：有限公司（法人独资）内资
经营范围：机电产品、成套系统及非标设备的设计、制造、销售、技术咨询及售后服务；工装、模具的生产、销售；经营本公司科研、生产所需的材料、机械设备、仪器仪表和零备件。
四、本次增资及债权债务转移方式
根据公司业务发展需要，为提高资产运营能力，提升业务专业化管理水平，公司拟以重大资产重组完成后所接收的涉及金城专用车零部件制造事业部的部分资产对金城液压进行增资，剩余部分资产进行债权债务转移。
经测算，将用于增资的部分资产约为4202万元；转移债权约为2003万元，转移债务约为2014万元。在实施过程中，具体金额将以中介机构出具的评估报告为准。若转移债权大于债务，则金城液压应向东安黑豹支付差额部分；若转移债务大于债权，则东安黑豹应向金城液压弥补差额部分。
有关本次增资及债权债务转移事宜不涉及关联交易，经董事会审议通过后生效，并由董事会授权经理层具体办理。
五、本项目实施的目的和对本公司的影响
本次增资及债权债务转移项目的实施，有利于公司资产的有效管理与运营，提升业务专业化管理水平，进一步促进金城液压的业务拓展。本项目的实施不会损害公司股东的利益。
特此公告。
东安黑豹股份有限公司董事会
2010年12月28日
证券代码：600760 证券简称：东安黑豹 公告编号：临2010－39
东安黑豹股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东安黑豹股份有限公司第六届监事会第一次会议于2010年12月28日上午11时在公司综合办公楼二楼会议室召开。会议应到监事5名，其中亲自出席4名，委托出席1名，监事刘国娣女士因公委托监事林玉峰先生出席会议并行使表决权。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事何建新先生主持，经过充分讨论，会议审议通过了《关于选举监事会召集人的议案》：选举何建新先生为第六届监事会召集人（同意5票，反对0票，弃权0票）。
特此公告。
东安黑豹股份有限公司监事会
2010年12月28日