股票代码：600482 股票简称：风帆股份 编号： 2011-01

风帆股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告暨召开2011年

第一次临时股东大会公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

风帆股份有限公司第四届董事会第五次会议于2011年1月4日以通讯方式召开，会议通知于2010年12月19日以送达方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议由董事长刘宝生先生主持。全体董事以举手表决方式一致通过如下决议：

一、 关于继续使用募集资金补充流动资金的议案；

2007年10月公司非公开发行股票1250万股，每股发行价为36元，共募集资金4.5亿元，扣除发行费用后实际到位资金4.38亿元。2010年6月29日，公司召开2010年第一次临时股东大会，表决通过了公司将闲置募集资金1.92亿元暂时补充流动资金的议案，使用期限至2010年12月29日，截至目前，以上资金已归还到募集资金专户中。随着工程进度的实施，目前公司募集项目建设共使用资金约为 2.69亿 元，分别用于募集资金项目的年产100KVAh工业电池项目和年产500万只新型免维护蓄电池项目，暂时闲置募集资金约为1.69亿元。由于年产500万只新型免维护蓄电池项目处于建设初期，资金需求量不大，为提高募集资金使用效率，公司拟继续将上述1.69亿元闲置募集资金补充流动资金，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月，到期归还募集资金专用账户。该事项还需经2011年1月20日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、关于召开2011年第一次临时股东大会的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票。

（一）会议基本情况

1、会议召集人：本公司董事会

2、会议召开时间：2011年1月20日(星期四)上午9:30（会期半天），通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年 1月20日上午9:30－11:30，下午 13:00－15:00。

3、股权登记日：2011 年1月17日

4、会议地点： 河北省保定市亚华大酒店会议室

5、召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加会议的方式：

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

7、提示公告

公司将于 2011年1月14日就本次年度股东大会发布提示公告。

8、会议出席对象

(1)凡 2011年1月17日(星期一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师、保荐代表人及董事会邀请的其他嘉宾。

（二）本次股东大会审议事项

1.审议关于继续使用闲置募集资金补充流动资金的议案。

本次股东大会就上述审议事项作出决议时，须经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

（三）本次股东大会现场会议的登记方法：

1、登记方法：符合出席条件的股东或其授权人代理人须持本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书办理出席登记；异地股东可以传真或信函方式登记（法人股东持单位介绍信）。

2、登记时间：2011年1月19日上午 9:00－11:00，下午 14:00－16:00。

3、登记地点：风帆股份有限公司证券部

4、联系电话：0312－3208529

传 真：0312 - 3215920

联 系 人：郄钟锦、吕少杰

5、其他事项 参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

（四）参与网络投票程序

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过上交所交易系统参加网络投票，投票程序如下：

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2011年1月20日上午9:30-11:30、下午 13:00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2、股东投票代码：738482。投票简称为“风帆投票”。

3、股东投票的具体程序

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

序号	议案内容	对应 申报价
1	关于继续使用闲置募集资金补充流动资金的议案。	1.00

③在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

特此公告。

风帆股份有限公司

董事会

2011年1月5日

股票代码：600482 股票简称：风帆股份 编号： 2011-02

风帆股份有限公司第四届监事会

第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

风帆股份有限公司第四届监事会第四次会议于2011年1月4日以通讯方式召开，会议通知于2010年12月19日以送达方式发出。会议应到监事5名，实到监事5名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议由监事田玉双女士主持。与会监事以举手表决方式一致通过如下决议：

一、关于继续使用募集资金补充流动资金的议案；

同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

风帆股份有限公司

监事会

2011年1月5日