证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2011-001号

  中储发展股份有限公司

  五届二十三次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中储发展股份有限公司五届二十三次董事会会议通知于2010年12月24日以电子文件方式发出，会议于2011年1月5日在北京以现场和通讯表决相结合的方式召开，关联董事以现场会议方式召开，现场会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事5名，亲自出席会议的董事3名，委托他人出席会议的董事2名，公司董事王学明先生委托公司董事周晓红女士代为行使表决权、公司董事李小晶女士委托公司董事周晓红女士代为行使表决权；公司部分监事及高级管理人员列席了会议；独立董事以通讯表决方式召开，共4名董事填写了表决票，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

  一、审议通过了《关于同意周晓红女士辞去公司董事的议案》

  由于工作变动，周晓红女士提出辞去公司董事的申请，经研究，公司董事会同意周晓红女士辞去公司董事职务。

  该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。

  二、审议通过了《关于推举向宏先生为公司董事候选人的议案》（简历附后）

  推举向宏先生为公司董事候选人。公司独立董事一致同意推举向宏先生为公司董事候选人。

  以上议案，需提请公司2011年第一次临时股东大会审议表决。

  该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。

  三、审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》

  鉴于周晓红女士辞去公司董事职务，其原任公司董事会审计委员会委员职务由谢景富董事继任，调整后委员组成人数仍为三名，分别是朱军、王璐、谢景富，仍由王璐担任召集人。

  该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。

  四、审议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》

  公司定于2011年1月21日上午9：30在北京召开2011年第一次临时股东大会。

  该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。

  特此公告。

  中储发展股份有限公司

  董 事 会

  2011年1月5日

  附：向宏先生简历

  向宏先生：汉族，1963年生，研究生学历，硕士学位，高级经济师。历任物资部办公厅、内贸部办公厅副处长、处长、内贸部华印中心副主任、中国诚通控股公司综合管理中心总监、中国建筑材料总公司总经理、本公司党委书记、本公司副总经理，现任本公司总经理、公司五届董事会董事候选人。

  证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2011-002号

  中储发展股份有限公司

  监事会五届九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中储发展股份有限公司监事会五届九次会议通知于2010年12月24日以电子文件方式发出，会议于2011年1月5日在北京召开，会议由公司监事会主席姜超峰先生主持，应到监事3名，亲自出席会议的监事2名，委托他人出席会议的监事1名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

  一、审议通过了《关于同意姜超峰先生辞去公司监事会主席、监事的议案》

  鉴于姜超峰先生已到退休年龄，根据本人申请，公司监事会同意姜超峰先生辞去公司监事会主席、监事职务，公司监事会对姜超峰先生任职期间为公司内控体系的建立及完善、公司的规范运作做出的贡献给予高度评价并表示衷心感谢。

  二、审议通过了《关于推举周晓红女士为公司监事候选人的议案》（简历附后）

  决定推举周晓红女士为公司监事候选人。

  以上议案，需提请公司2011年第一次临时股东大会审议表决。

  特此公告。

  中储发展股份有限公司

  监 事 会

  2011年1月5日

  附：周晓红女士简历

  周晓红女士： 1961年生，大学本科学历，高级会计师，历任中国物资储运总公司财务部副经理、经理、财务总监、本公司董事会董事，现任中国物资储运总公司总会计师、本公司第五届监事会监事候选人。

  证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2011-003号

  中储发展股份有限公司

  关于召开2011年第一次临时股东

  大会通知的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司定于2011年1月21 日上午9：30在北京召开2011年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：

  一、会议主要议程

  1、审议关于选举向宏先生为公司董事的议案

  2、审议关于选举周晓红女士为公司监事的议案

  二、出席会议对象

  1、2011年1月14日上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

  2、具有上述资格的股东授权的委托代理人。

  3、本公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问。

  三、登记办法

  法人股东持单位介绍信、股东帐户卡、授权委托书、代理人身份证和持股凭证，个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证）于2011年1月19日、20日（上午9：30～下午4：00）在公司证券部办理登记，异地股东可用信函、传真或电子邮件方式登记。

  四、其它事项

  1、会期半天，出席会议代表交通及食宿自理。

  2、联系地址：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼

  邮政编码：100070

  联系电话：010-83673292、3293

  传 真：010-83673191

  电子信箱：zhenspring@sina.com

  联 系 人：申崇志、郑佳珍

  以上议案，请董事会审议。

  附：授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中储发展股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代表行使表决权。

  委托人签名： 受托人签名：

  身份证号码： 身份证号码：

  委托人股东帐号： 持有股数：

  委托日期：

  委托期限：

  中储发展股份有限公司

  2011年1月5日