2011年第一次临时股东大会决议
公告
股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2011-001
百大集团股份有限公司
2011年第一次临时股东大会决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、 本次会议无否决或修改议案的情况；
2、 本次会议无新议案提交表决。
一、会议召开和出席情况
公司2011年第一次临时股东大会于2011年1月5日在杭州大酒店八楼会议室召开。公司总股本376,240,316股，参加表决的股东及授权代表7人，代表171,951,639股，占公司总股本的45.7%。
公司董事长陈夏鑫先生因临时有工作安排委托公司董事、董事会秘书李喜刚先生主持会议。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，浙江天册律师事务所虞文燕律师出席会议见证，并出具了法律意见书，会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
1、审议通过公司《关于提名陈顺华为公司第六届董事会董事候选人的提案》。选举陈顺华先生为公司第六届董事会董事，任期为2011年1月5日——2011年5月20日。
投票结果：同意股数171,951,639股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
表决结果：由于《关于提名陈顺华为公司第六届董事会董事候选人的提案》经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过，根据有关规定，该议案获得通过。
2、审议通过《关于授权公司发行短期融资券的议案》。股东大会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，注册总额不超过公司经审计净资产的40%。
发行期限：公司将在中国银行间市场交易商协会核定的期限和最高余额范围内一次或者分次发行，单笔短期融资券发行期限不超过365 天；
发行利率：将参考发行时与发行期限相当的短期融资券市场利率，由公司和承销商共同商定；
资金用途：主要用于补充公司流动资金等。
股东大会授权公司董事长在上述规定的范围内全权决定和办理与发行短期融资券有关的事宜。
投票结果：同意股数171,951,639股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
表决结果：由于《关于授权公司发行短期融资券的议案》经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过，根据有关规定，该议案获得通过。
三、律师见证情况
浙江天册律师事务所虞文燕律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；作出的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、公司2010年12月18日在《上海证券报》、《中国证券报》上披露的召开2011年第一次临时股东大会的通知。
2、经与会董事和记录人签字确认的2011年第一次临时股东大会决议。
3、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
百大集团股份有限公司董事会
2011年1月6日
股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2011-002
百大集团股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百大集团股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2011年1月5日召开。本次会议采用通讯表决方式，应参加表决9人，实际参加表决9人。会议符合法定人数和程序，并审议通过如下决议：
1、审议通过《关于选举董事长的议案》，同意陈夏鑫先生辞去董事长职务，选举陈顺华先生为公司董事长。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、经董事长提名，董事会讨论，选举陈顺华先生为董事会提名委员会委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、经董事会提名委员会提名，董事会讨论，选举陈顺华先生为董事会战略决策委员会委员，同时选举陈顺华先生为董事会战略决策委员会主席。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
百大集团股份有限公司董事会
2011年1月6日