证券代码：600691 证券简称：*ST东碳 编号：临2011－01

  东新电碳股份有限公司第七届董事会

  2011年第一次临时会议（通讯方式）决议暨召开2011年第一次临时股东大会的公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东新电碳股份有限公司召开第七届董事会2011年第一次临时会议于2011年1月5日以通讯方式召开。会议应到董事7人，实到7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘平先生主持，做出如下决议：

  审议通过关于召开2011年第一次临时股东大会的议案。会议决定2011年1月21日下午2时召开2011年第一次临时股东大会，增补董事会董事。

  会议地点：成都市洗面桥街16号诚友苑宾馆会议室。

  会议议程：

  审议批准《关于增补董事的议案》。经公司第七届董事会2010年第六次临时会议审议通过，董事会提名陈斌先生、赖永田先生为公司第七届董事会董事候选人（详见2010年12月31日《上海证券报》），提交股东大会选举。

  会议出席对象：

  （1）公司董事、监事和高级管理人员；

  （2）凡2011年1月14日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

  （3）因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

  登记办法

  出席会议的股东或股东授权委托人于2011年1月19日至21日14：00时前，持本人身份证、股东帐户卡，到公司董事会办公室登记，外地股东可邮寄或传真办理登记手续。

  会期半天，与会人员交通、食宿自理。

  联系人：高嵩

  电 话：0813-2606903

  传 真：0813-2606903

  东新电碳股份有限公司董事会

  二○一一年一月五日

  附件、股东大会授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席东新电碳股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人股东帐号： 委托人持股数：

  委托人（签章）： 身份证号码：

  受托人（签章）： 身份证号码：

  委托日期：

  证券代码：600691 证券简称：*ST 东碳 编号：临2011－02

  东新电碳股份有限公司

  股票异常波动公告

  本董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任

  一、股票交易异常波动的具体情况

  公司股票2010 年12 月31日、2011年1月4日、5日已连续三个交易日触及涨幅限制，属于《上海证券交易所股票交易规则》有关规定的股票交易异常波动情形。

  二、公司关注并核实的相关情况

  经征询本公司第一大股东及实际控制人，确认除了对我司于2010年12月31日披露的《关于东新电碳股份有限公司重大资产出售及非公开发行股份购买资产预案》给予积极的支持和配合外，近三个月之内没有任何与《上海证券交易所股票交易规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。

  三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

  公司于2010年12月31日披露的《关于东新电碳股份有限公司重大资产出售及非公开发行股份购买资产预案》，目前正在进行必要的准备和修改工作。除此之外，本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

  四、上市公司认为必要的风险提示

  公司董事会提醒广大投资者注意投资风险、理性投资。公司指定信息披露报刊为《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司将严格按照有关法律、法规和要求，及时做好信息披露工作。

  特此公告。

  东新电碳股份有限公司董事会

  二○一一年一月五日