董事会六届十四次会议决议公告
证券代码：600885 证券简称：*ST力阳 编 号：临2011-003
武汉力诺太阳能集团股份有限公司
董事会六届十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉力诺太阳能集团股份有限公司于2011年1月5日以书面和电邮形式发出了召开董事会六届十四次会议的通知，并于2011年1月7日在济南召开了本次会议。公司现有董事6人，参加表决的董事6人。会议由公司董事长申英明先生召集，同时知照公司全体监事、高级管理人员。符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
会议审议并通过如下决议：
一、 关于聘任公司总经理的议案：
因个人原因，刘秀文先生提请辞去公司总经理职务。根据董事会提名，经提名委员会审议通过，公司董事会聘任王国亮先生为公司总经理，任期至本届董事会结束。
公司董事会感谢刘秀文先生多年来为公司发展所作出的贡献。
赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票
二、关于聘任公司高管的议案：
因工作变动原因，张奎玉先生提请辞去公司副总经理职务，高存远先生提请辞去公司财务总监职务。依照《公司章程》的规定，经王国亮先生提名，公司董事会聘任李洋先生为公司副总经理、财务负责人；聘任李明春先生为公司副总经理；任期均为至本届董事会结束。
公司董事会感谢张奎玉先生、高存远先生多年来为公司发展所作出的贡献。
赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票
三、 公司董事变更的议案：
因工作变动原因，崔建民先生向公司董事会提请辞去董事职务。经公司董事会推荐增补王国亮先生为公司董事。
公司董事会感谢崔建民先生多年来为公司发展所作出的贡献。
赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票
本公司独立董事认为：本次公司高级管理人员及公司董事的任免符合法定程序，并具备法律法规和公司章程规定的任职资格。简历请见附件。
四、 关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案
具体内容敬请参见今日本公司《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》，亦可登陆上海证券交易所网站www.sse.com.cn查阅。
赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票
特此公告
武汉力诺太阳能集团股份有限公司
董事会
2011年1月7日
附：新任高管、董事候选人简历
王国亮，男，45岁，本科学历，1988年起历任海尔集团企管部科员，分厂厂长，销售部业务经理，洗衣机销售公司副总经理，滚筒洗衣机销售总经理，海尔商流本部销售大区总监，商流本部业务运营总监。2007年3月至2010年2月担任江苏大亚科技集团有限公司运营部运营总经理。2010年2月至今担任力诺集团股份有限公司运营总监。
李洋，男，31岁，研究生学历，2006年起历任巴西华为公司GL经理、中兴通讯股份有限公司巴西子公司财务总监、华为公司总部报告中心项目经理、山东天融新能源发展有限公司财务总监，2010年7月至今担任力诺集团股份有限公司财务中心副主任。
李明春，男，37岁，中共党员，经济师，本科学历，1997年7月至2002年1月担任山东中创实业总公司证券部交易员；2002年2月至2007年8月担任力诺集团有限责任公司运营中心副主任；2007年10月至今任本公司董事会秘书。
证券代码：600885 证券简称：*ST力阳 编 号：临2011-004
武汉力诺太阳能集团股份有限公司
监事会六届十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉力诺太阳能集团股份有限公司监事会六届十次会议于2011年1月7日在济南召开。公司现有监事3人，出席会议的监事 3人。会议由公司监事会主席王安保先生召集和主持。符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
会议审议通过《公司监事变更的议案》：
因工作变动原因，李华先生、杜守勤先生向公司监事会提请辞去公司监事职务。现增补由力诺集团股份有限公司推荐的宋进军先生、刘亚南先生为公司监事。
公司监事会感谢李华先生、杜守勤先生多年来为公司发展所作出的贡献。
该议案将提交公司股东大会审议。
赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
特此公告
武汉力诺太阳能集团股份有限公司
监 事 会
2011年1月7日
附：候选监事简历
宋进军先生，50岁，研究生，主管中药师，中共党员，1999年起历任宏济堂制药有限责任公司总经理、董事长、党委书记；济南市化学医药国有资产经营有限公司副总经理、济南力诺药业集团副总经理，宏济堂制药集团董事长、党委书记，力诺集团股份有限公司董事；2009年12月至今任力诺集团股份有限公司董事、副总裁。
无其他单位兼职情况；与本公司或本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系；未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘亚南先生，36岁，本科学历，执业律师，2004年起历任山东舜翔律师事务所民事部、公司企业部律师，金融保险部、证券业务部部长；2010年9月至今任力诺集团股份有限公司法务中心主任。
无其他单位兼职情况；与本公司或本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系；未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600885 证券简称：*ST力阳 编 号：临2011—005
武汉力诺太阳能集团股份有限公司
关于召开2011年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司定于2011年1月25日（星期二）上午10：00时，公司子公司山东力诺进出口贸易有限公司（济南市经十东路30099号）会议室，召开2011年第一次临时股东大会，现就有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召开时间：2011年1月25日（星期二）上午10：00时
2、股权登记日：2011年1月18日（星期二）
3、会议召开地点：山东力诺进出口贸易有限公司（济南市经十东路30099号）会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：现场投票表决方式
6、会议出席对象：
(1)、本次股东大会的股权登记日收市后在在中国证券登记公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会及表决；不能亲自出席股东大会的股东可以授权他人代为出席，被授权人不必为公司股东。
(2)、本公司董事、监事、高级管理人员。
(3)、公司聘请的见证律师。
二、本次股东大会审议事项
1、审议关于公司董事变更的议案
2、审议关于公司监事变更的议案
(候选人简历见附件一)；
上述议案的具体内容敬请参见今日本公司有关公告，或登陆上海证券交易所网站www.sse.com.cn查阅。
三、参加现场会议的登记办法
1、登记手续：自然人股东持本人身份证、股东账户等办理登记手续；法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户、法人授权委托书、参会人员身份证原件等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户等登记手续。异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记，不接受电话登记。（《授权委托书》详见附件二）
2、登记时间及地点：
2011年1月19日—21、24日上午9：00—11：30时和下午1：00—5：00时，在公司董事会秘书处登记。
四、注意事项
1、本次现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
2、联系部门：公司董事会秘书处
3、联系电话：027-83310135
4、联系传真：027-83860435
5、办公地址：武汉市硚口区古田路17号
6、邮政编码：430035
7、联系人：向丽娟
8、会议召开地联系电话：0531-88729345，联系人：李明春
特此通知
武汉力诺太阳能集团股份有限公司
董 事 会
2011年1月7日
附件一：董事、监事候选人简历
王国亮，男，45岁，本科学历，1988年起历任海尔集团企管部科员，分厂厂长，销售部业务经理，洗衣机销售公司副总经理，滚筒洗衣机销售总经理，海尔商流本部销售大区总监，商流本部业务运营总监。2007年3月至2010年2月担任江苏大亚科技集团有限公司运营部运营总经理。2010年2月至今担任力诺集团股份有限公司运营总监。
无其他单位兼职情况；与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
宋进军先生，50岁，研究生，主管中药师，中共党员，1999年起历任宏济堂制药有限责任公司总经理、董事长、党委书记；济南市化学医药国有资产经营有限公司副总经理、济南力诺药业集团副总经理，宏济堂制药集团董事长、党委书记，力诺集团股份有限公司董事；2009年12月至今任力诺集团股份有限公司董事、副总裁。
无其他单位兼职情况；与本公司或本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系；未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘亚南先生，36岁，本科学历，执业律师，2004年起历任山东舜翔律师事务所民事部、公司企业部律师，金融保险部、证券业务部部长；2010年9月至今任力诺集团股份有限公司法务中心主任。
无其他单位兼职情况；与本公司或本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系；未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件二：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席武汉力诺太阳能集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并对会议通知中所列议案代为行使表决权。
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束
委托人签名（法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数额：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2011年 月 日
注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。