证券代码：600862 证券简称：南通科技 编号：临2011—002

  南通科技投资集团股份有限公司股改限售流通股上市公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

●本次有限售条件的流通股上市数量为10384.014万股

●本次有限售条件的流通股上市流通日为2011年1月18日

一、股权分置改革方案的相关情况

1、“公司股权分置改革于2007年5月21日经相关股东会议通过，以2008年1月16日作为股权登记日实施，于2008年1月18日实施后首次复牌。”

2、公司股权分置改革方案安排追加对价情况:

公司股权分置改革方案无追加对价安排。

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

序号	限售股份持有人	承诺内容	履行情况
1	南通科技工贸投资发展有限公司	本次股份转让完成后，持有公司的非流通股自获得上市流通权之日起三十六个月内不上市交易或者转让。	履行完毕
2	南通产业控股集团有限公司（原南通工贸国有资产经营有限公司）	b. 为切断公司的亏损源，改善公司资产质量，提高公司持续经营能力和盈利能力，在公司股权分置改革完成后的18个月内，将由南通产业控股集团有限公司或下属子公司收购10家与公司主营业务非相关的控股或参股的子公司。 c.在股改投票通过后三个月内一次性给公司提供2.8亿元资金支持，并保证免收资金使用费，且该资金可以使用至2009年12月31日（后延长至2010年12月31日）。	履行完毕

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

1、股改实施后至今，发生过除分配、转增以外的股本结构变化：

经本公司第6届董事会2009年第5次会议及2009年第1次临时股东大会审议通过,并经中国证监会(证监许可[2010]515号文)核准,2010年5月,公司非公开发行8051.948万股普通股股票, 此次发行的股份已于2010 年5月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。该股份自发行结束之日起12 个月不得转让(其中公司控股股东南通产业控股集团有限公司认购的股份限售期为36个月)，该部分新增股份预计可流通时间为2011 年5 月20 日(南通产业控股集团有限公司预计可流通时间为2013年5月20日)。

公司股本结构变化: ,2010年5月公司非公开发行股票后,公司股本总额由23844.4764万股增至31896.4244万股(其中有限售条件流通股18435.962万股,占公司总股本的比例为57.80%;无限售条件流通13460.4624万股, 占公司总股本的比例为42.20%),均为人民币普通股。

2、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例变化情况及新增限售流通股股东情况：

单位：万股

股东名称	股权分置改革 实施时		历次变动情况			截至有限售流通股上市流通日
	持有有限售流通股数量	占总股本比例 （%）	变动时间	变动原因	变动数量	剩余有限售 流通股数量	占总股本 比例（%）
南通产业控股 集团有限公司	4372.4338	18.34	2010年5月20日	定向增发	1610.3896	5982.8234	18.76
华宝信托 有限责任公司	0	0	2010年5月20日	定向增发	1100	1100	3.45
郝昌兰	0	0	2010年5月20日	定向增发	800	800	2.51
江苏弘业 股份有限公司	0	0	2010年5月20日	定向增发	700	700	2.19
江苏苏豪国际 集团股份有限公司	0	0	2010年5月20日	定向增发	700	700	2.19

上海天誉 投资有限公司	0	0	2010年5月20日	定向增发	700	700	2.19
方正证券 有限责任公司	0	0	2010年5月20日	定向增发	700	700	2.19
王毅	0	0	2010年5月20日	定向增发	700	700	2.19
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	0	0	2010年5月20日	定向增发	500	500	1.57
李绍君	0	0	2010年5月20日	定向增发	341.5584	341.5584	1.07
中国银行-华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	0	0	2010年5月20日	定向增发	200	200	0.63

四、大股东占用资金的解决安排情况

公司不存在大股东占用资金。

五、保荐机构核查意见

公司股权分置改革保荐机构为：华泰证券股份有限公司,保荐机构核查意见为：

“南通科技相关股东履行了股改中做出的承诺，南通科技董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。”

六、本次有限售条件的流通股情况

1、本次有限售条件的流通股上市数量为10384.014万股；

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2011年1月18日；

3、有限售条件的流通股上市明细清单

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量(万股)	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 (%)	本次上市数量 （万股）	股份数量 (万股)
1	南通科技工贸投资发展有限公司	6011.5802	18.84	6011.5802	0
2	南通产业控股集团有限公司	5982.8234	18.76	4372.4338	1610.3896
合计		11994.4036	37.60	10384.014	1610.3896

注：表中南通产业控股集团有限公司持有的剩余有限售条件的流通股份1610.3896万股系2010年5月公司非公开发行股票形成的。公司股改形成的限售股10384.014万股已全部安排上市。

4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：

本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

5、此前有限售条件的流通股上市情况：

本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。

七、股本变动结构表

单位:万股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国家持有股份	10384.014	-10384.014	0
	2、其他持有股份	8051.948	0	8051.948
	有限售条件的流通股合计	18435.962	-10384.014	8051.948
无限售条件的流通股份	A股	13460.4624	+10384.014	23844.4764
	无限售条件的流通股份合计	13460.4624	+10384.014	23844.4764
股份总额		31896.4244	0	31896.4244

   特此公告。

南通科技投资集团股份有限公司董事会

2011年1月12日

备查文件：

1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

2、投资者记名证券持有数量查询证明

3、保荐机构核查意见书