股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号2011-001

  北京三元食品股份有限公司

  第四届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2011年1月17日以通讯方式召开。公司董事8人，参加会议8人，本次董事会于2011年1月13日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于公司工业园设备安装工程招标中标结果的议案》；

  本着公平、公开、公正的原则，经过招投标及多轮磋商，综合比较各家投标公司的综合实力、类似工业园大型工程业绩、投标方案、投标价格等因素，公司董事会最终确定：公司工业园收奶预处理车间、巴氏奶车间、酸奶车间及瓶奶前处理车间，共四个车间的设备安装工程项目中标公司为基伊埃工程技术（中国）有限公司；常温奶车间的设备安装工程项目中标公司为黑龙江省轻工建设总公司。董事会同意授权经理层与上述两家中标公司分别签署相关合同。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于公司工业园通风、空调以及空气净化系统安装工程招标中标结果的议案》；

  本着公平、公开、公正的原则，经过招投标及多轮磋商，综合比较各家投标公司的综合实力、类似工业园大型工程业绩、投标方案、投标价格等因素，公司董事会最终确定：公司工业园通风、空调以及空气净化系统安装工程中标公司为德州亚太集团。董事会同意授权经理层与上述中标公司签署相关合同。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  北京三元食品股份有限公司董事会

  2011年1月17日