股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临2011-001号

  武汉人福医药集团股份有限公司

  第六届董事会第四十七次会议决议公告

  特 别 提 示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  武汉人福医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十七次会议于2011年1月19日（星期三）上午9:30在公司总部会议室召开，本次会议通知发出时间为2011年1月10日。会议应到董事九名，实到董事九名。

  本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长王学海先生主持，参加会议的全体董事审议并全票通过了《人福医药董事会关于为控股子公司提供担保的议案》：

  公司董事会同意为控股子公司武汉人福康诚医药有限公司（以下简称“康诚医药”，我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其99.00%的股权）在招商银行股份有限公司武汉东湖支行申请办理的人民币壹仟万元（￥10,000,000.00）、期限一年的授信提供保证担保；同意为控股孙子公司武汉锐尔生物科技有限公司（以下简称“锐尔生物”， 我公司全资子公司武汉人福医药有限公司下属控股子公司武汉人福健康护理产业有限公司持有其69.00%的股权）在汉口银行东湖开发区支行申请办理的人民币伍佰万元（￥5,000,000.00）、期限一年的贷款提供保证担保。

  公司董事会授权相关部门负责办理相关手续。

  特此公告。

  武汉人福医药集团股份有限公司董事会

  二〇一一年一月十九日

  股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临2011-002号

  武汉人福医药集团股份有限公司董事会关于

  为控股子公司提供担保的公告

  特 别 提 示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示

  ● 被担保人名称：武汉人福康诚医药有限公司、武汉锐尔生物科技有限公司

  ● 本次担保金额：本次为武汉人福康诚医药有限公司在招商银行股份有限公司武汉东湖支行申请办理的人民币1000万元授信、武汉锐尔生物科技有限公司在汉口银行东湖开发区支行申请办理的人民币500万元贷款提供保证担保。

  ● 为其担保累计金额：截至本公告刊登日为武汉人福康诚医药有限公司累计提供人民币2,000万元担保；截至本公告刊登日尚未为武汉锐尔生物科技有限公司提供担保。

  ● 本次担保无反担保；

  ● 公司对外担保累计金额：人民币40,445.90万元；

  ● 公司无逾期对外担保。

  一、担保情况概述

  武汉人福医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）第六届董事会第四十七次会议审议同意为控股子公司武汉人福康诚医药有限公司（以下简称“康诚医药”，我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其99.00%的股权）在招商银行股份有限公司武汉东湖支行申请办理的人民币壹仟万元（￥10,000,000.00）、期限一年的授信提供保证担保；同意为控股孙子公司武汉锐尔生物科技有限公司（以下简称“锐尔生物”， 我公司全资子公司武汉人福医药有限公司下属控股子公司武汉人福健康护理产业有限公司持有其69.00%的股权）在汉口银行东湖开发区支行申请办理的人民币伍佰万元（￥5,000,000.00）、期限一年的贷款提供保证担保。

  本次担保无需提请公司股东大会审议批准。

  二、被担保人基本情况

  康诚医药注册资本3,000.00万元，公司成立时间：1997年12月8日，其经营范围为中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品批发；货物进出口、技术进出口、代理进出口。截至2010年9月30日，该公司经审计的资产总额8,139.02万元，净资产2,464.24万元，当期主营业务收入5,280.83万元，净利润-127.64万元。

  锐尔生物注册资本1,000.00万元，公司成立时间：2007年6月21日，其经营范围为医药、医疗器械、生物技术的开发、研制、技术服务；二类6864医用卫生材料及敷料生产。截至2010年9月30日，该公司经审计的资产总额848.86万元，净资产676.44万元，当期主营业务收入56.18万元，净利润-153.00万元。

  三、担保协议的主要内容

  我公司为康诚医药在招商银行股份有限公司武汉东湖支行申请办理的人民币壹仟万元（￥10,000,000.00）的授信提供保证担保；为锐尔生物在汉口银行东湖开发区支行申请办理的人民币伍佰万元（￥5,000,000.00）的贷款提供保证担保。目前担保协议尚未签订，公司董事会授权相关部门负责办理相关事宜。

  四、董事会意见

  本公司认为2010年人福康诚在保留传统业务的同时，自建了销售队伍，本期属于业务拓展期，经济效益暂未显现，2011年湖北省药品招投标工作正常举办，将会带来预期经济效益，同时康诚医药做为一家医药商业公司，虽然在经营过程中由于回款帐期原因致使公司短期现金流较为紧张，但公司各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力；锐尔生物因在研产品造成公司研发费用增加，影响了公司的短期利润，但从长期来看，新产品的推广将极大提高公司的销售规模，给公司带来良好的收益，公司具备债务偿还能力；本公司未有与证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背的事件发生；该担保事项经公司董事会审议通过后执行，上市公司权益不会因此受到损害。

  五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

  截至本公告披露日，我公司及控股子公司对外担保总额为40,445.90万元，占公司最近一期经审计的净资产100,613.00万元的40.199%，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。

  六、备查文件目录

  1、公司第六届董事会第四十七次会议决议；

  2、康诚医药截止2010年9月30日的财务报表；

  3、康诚医药营业执照复印件；

  4、锐尔生物截止2010年9月30日的财务报表；

  5、锐尔生物营业执照复印件；

  特此公告。

  武汉人福医药集团股份有限公司董事会

  二〇一一年一月十九日