2011年第一次临时股东大会会议决议公告
股票简称：五洲明珠 股票代码：600873 公告编号：2011-004
五洲明珠股份有限公司
2011年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五洲明珠股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年1月21日上午9:00在河北省廊坊市经济开发区华祥路66号梅花集团三楼会议室举行，会议通知于2011年1月5日以公告方式发出。参加本次现场会议的股东及授权代表共24人，代表股数912496593 股，占公司股份总数的90.50%；公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议，北京市天银律师事务所对本次会议进行了现场见证。本次会议由董事郄兆兴先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会股东认真审议，以现场投票表决方式逐项通过了以下议案：
1、审议通过《公司董事会换届选举》的议案；
孟庆山先生、王爱军女士、梁宇擘先生、何君先生、王欣女士、谢方先生当选第六届董事会董事；陈晋蓉女士、石维忱先生、赵广钤先生当选为第六届董事会独立董事。
1.1关于《提名孟庆山先生为公司第六届董事会候选人》的议案
| 代表股份数 | 同意股份数 | 反对股份数 | 弃权股份数 | 赞成比例 | |
| 全体参会股东 | 912496593 | 912496593 | 0 | 0 | 100% |
1.2关于《提名王爱军女士为公司第六届董事会候选人》的议案
| 代表股份数 | 同意股份数 | 反对股份数 | 弃权股份数 | 赞成比例 | |
| 全体参会股东 | 912496593 | 912496593 | 0 | 0 | 100% |
1.3关于《提名梁宇擘先生为公司第六届董事会候选人》的议案
| 代表股份数 | 同意股份数 | 反对股份数 | 弃权股份数 | 赞成比例 | |
| 全体参会股东 | 912496593 | 912496593 | 0 | 0 | 100% |
1.4关于《提名何君先生为公司第六届董事会候选人》的议案
| 代表股份数 | 同意股份数 | 反对股份数 | 弃权股份数 | 赞成比例 | |
| 全体参会股东 | 912496593 | 912496593 | 0 | 0 | 100% |
1.5关于《提名王欣女士为公司第六届董事会候选人》的议案
| 代表股份数 | 同意股份数 | 反对股份数 | 弃权股份数 | 赞成比例 | |
| 全体参会股东 | 912496593 | 912496593 | 0 | 0 | 100% |
1.6关于《提名谢方先生为公司第六届董事会候选人》的议案
| 代表股份数 | 同意股份数 | 反对股份数 | 弃权股份数 | 赞成比例 | |
| 全体参会股东 | 912496593 | 912496593 | 100% |
1.7关于《提名陈晋蓉女士为公司第六届董事会独立董事候选人》的议案
| 代表股份数 | 同意股份数 | 反对股份数 | 弃权股份数 | 赞成比例 | |
| 全体参会股东 | 912496593 | 912496593 | 0 | 0 | 100% |
1.8关于《提名石维忱先生为公司第六届董事会独立董事候选人》的议案
| 代表股份数 | 同意股份数 | 反对股份数 | 弃权股份数 | 赞成比例 | |
| 全体参会股东 | 912496593 | 912496593 | 0 | 0 | 100% |
1.9关于《提名赵广钤先生为公司第六届董事会独立董事候选人》的议案
| 代表股份数 | 同意股份数 | 反对股份数 | 弃权股份数 | 赞成比例 | |
| 全体参会股东 | 912496593 | 912496593 | 0 | 0 | 100% |
2.审议通过《公司监事会换届选举》的议案
宋卫先生、刘森芝先生当选为第六届监事会监事，和公司2011年第一次职工代表大会上职工代表选举的职工代表监事崔卫国先生共同组成公司第六届监事会。
2.1关于《提名宋卫先生为公司第六届监事候选人》的议案
| 代表股份数 | 同意股份数 | 反对股份数 | 弃权股份数 | 赞成比例 | |
| 全体参会股东 | 912496593 | 912496593 | 0 | 0 | 100% |
2.2关于《提名刘森芝先生为公司第六届监事候选人》的议案
| 代表股份数 | 同意股份数 | 反对股份数 | 弃权股份数 | 赞成比例 | |
| 全体参会股东 | 912496593 | 912496593 | 0 | 0 | 100% |
3、审议通过关于改聘会计师事务所的议案
公司原聘请山东天恒信有限责任会计师事务所担任本公司2010年度财务审计单位，由于公司实施重大资产重组，为保障公司2010年度财务报告审计工作顺利进行，经双方协商，一致同意山东天恒信有限责任会计师事务所不再担任公司2010年度财务报告审计机构。
经董事会审计委员会充分调研与评估，聘请立信大华会计师事务所有限公司担任本公司2010年度财务报告审计单位，支付给会计师事务所的报酬为人民币伍拾万元整（￥500,000.00元）。
| 代表股份数 | 同意股份数 | 反对股份数 | 弃权股份数 | 赞成比例 | |
| 全体参会股东 | 912496593 | 912496593 | 0 | 0 | 100% |
本次股东大会经北京市天银律师事务所律师现场见证并出具法律意见书，认为本次大会的召集召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法有效。
特此公告。
五洲明珠股份有限公司董事会
二○一一年一月二十一日
股票简称：五洲明珠 股票代码：600873 公告编号：2011-005
五洲明珠股份有限公司
六届一次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五洲明珠股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2011年1月21日上午10点在公司三楼会议室召开，会议通知于2011年1月13日以传真、邮件方式发出，会议应到董事9人，实到董事9人，会议由孟庆山先生主持，公司第六届监事会全体监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经出席本次会议的全体董事审议，会议作出如下决议：
一、选举孟庆山先生为董事长。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、根据董事会的提名，聘任王爱军女士为总经理。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、根据总经理王爱军女士提名，聘任何君先生为公司副总经理。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、根据总经理王爱军女士提名，聘任梁宇擘先生为公司副总经理。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、根据总经理王爱军女士提名，聘任隋学军先生为公司副总经理。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
六、根据董事长孟庆山先生的提名，聘任杨慧兴先生为董事会秘书。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
七、根据总经理王爱军女士的提名，聘任李勇刚先生为公司财务总监。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对以上高级管理人员的聘任发表了同意的意见。
八、根据董事长孟庆山先生提名，聘任付晓丹女士为证券事务代表。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过了《改选第六届董事会提名委员会委员》的议案
经与会董事审议，选举独立董事赵广钤先生为提名委员会主任委员，独立董事石维忱先生、董事王爱军女士为提名委员会委员。
9.1关于《选举赵广钤先生为第六届董事会提名委员会主任委员》的议案
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
9.2关于《选举石维忱先生为第六届董事会提名委员会委员》的议案
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
9.3关于《选举王爱军女士为第六届董事会提名委员会委员》的议案
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过了《改选第六届董事会薪酬与考核委员会委员》的议案
经与会董事审议，选举独立董事石维忱先生为薪酬与考核委员会主任委员，独立董事陈晋蓉女士、董事王爱军女士为薪酬与考核委员会委员。
10.1关于《选举石维忱先生为第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员》的议案
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
10.2关于《选举陈晋蓉女士为第六届董事会薪酬与考核委员会委员》的议案
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
10.3关于《选举王爱军女士为第六届董事会薪酬与考核委员会委员》的议案
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过了《改选第六届董事会审计委员会委员》的议案
经与会董事审议，选举独立董事陈晋蓉女士为审计委员会主任委员，独立董事石维忱先生、董事王爱军女士为审计委员会委员。
11.1关于《选举陈晋蓉女士为第六届董事会审计委员会主任委员》的议案
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
11.2关于《选举石维忱先生为第六届董事会审计委员会委员》的议案
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
11.3关于《选举王爱军女士为第六届董事会审计委员会委员》的议案
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十二、审议通过了《改选第六届董事会战略委员会委员》的议案
经与会董事审议，选举独立董事赵广钤、石维忱，董事何君、梁宇擘为审计委员会委员，与董事长孟庆山先生共同组成第六届董事会战略委员会，主任委员由董事长孟庆山先生担任。
12.1关于《选举赵广钤先生为第六届董事会战略委员会委员》的议案
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
12.2关于《选举石维忱先生为第六届董事会战略委员会委员》的议案
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
12.3关于《选举何君先生为第六届董事会战略委员会委员》的议案
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
12.4关于《选举梁宇擘先生为第六届董事会战略委员会委员》的议案
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十三、审议通过了新设全资子公司“新疆梅花氨基酸有限责任公司”的议案
为继续增强公司实力，继续扩大公司在全球氨基酸领域的优势，将新疆资源优势和公司的技术、产品、市场优势结合起来，决定在新疆维吾尔自治区五家渠市设立全资子公司，全面开展氨基酸产品的生产销售。设立的子公司拟定名为“新疆梅花氨基酸有限责任公司”，注册资本人民币3000万元，注册地址：新疆维吾尔自治区五家渠市。经营范围：苏氨酸、核苷酸等氨基酸系列产品、生物制品的生产销售，以上内容以登记机关核准范围为准。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十四、审议通过了公司2011年金融机构融资的议案
同意公司拟定的2011年金融机构融资总额：公司计划实际融资总额不超过45亿元人民币（含存量）。公司将根据实际情况，在45亿元人民币（含存量）的融资总额度内在各银行调剂使用，具体各行融资以公司与其签订的协议为准。若超过该融资总额，则按《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定履行相应程序。董事会同意在上述融资总额度内，办理每笔具体融资业务时不再单独召开董事会，并授权总经理王爱军女士在融资额度内签署相关文件和办理融资手续。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
五洲明珠股份有限公司董事会
2011年1月21日
股票简称：五洲明珠 股票代码：600873 公告编号：2011-006
五洲明珠股份有限公司
六届一次监事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五洲明珠股份有限公司监事会六届一次会议于2011年1月21日上午10:30在河北省廊坊市经济开发区华祥路66号梅花集团三楼会议室举行，会议通知于2011年1月15日以传真、电子邮件和送达方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由宋卫先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，对以下议案进行投票表决：
审议通过《选举宋卫先生为公司第六届监事会主席》的议案
本届监事会选举宋卫先生为公司第六届监事会主席。
表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。
另，公司2011年第一次职工代表大会全票选举通过了崔卫国先生为公司第六届监事会职工代表监事的议案。
职工监事崔卫国先生简历：
崔卫国先生，男，汉族，1972年生，中国国籍，中共党员，大专学历，身份证号37252419721107****，曾任职于山东三九味精厂，2002年开始加入梅花味精，曾先后任梅花味精河北基地一分厂经理、通辽梅花一分厂经理、通辽梅花二分厂总经理等职位，现为通辽梅花副经理。
特此公告。
五洲明珠股份有限公司监事会
2011年1月21日