证券代码：000527 证券简称：美的电器 公告编号：2011-007

  广东美的电器股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示

  本次股东会议未出现新增、变更及否决议案。

  二、会议召开的情况

  1.现场会议召开时间：2011年1月24日下午14:30

  2.现场会议召开地点：美的总部大楼

  3.召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式

  4.召集人：本公司董事局

  5.主持人：董事局主席方洪波先生

  6.网络投票时间：2011年1月24日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年1月23日下午15:00—2011年1月24日下午15:00期间的任意时间。

  7. 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

  三、会议的出席情况

  1.出席总体情况

  参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共94名，代表股份 1,546,109,878 股，占公司股份总数的49.55%。

  2.现场会议出席情况

  参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共14名，代表股份 1,458,624,175 股，占公司股份总数的46.75%。

  3.网络投票情况

  通过网络投票表决的股东共80名，代表股份 87,485,703 股，占公司股份的2.80%。

  四、议案表决方式和表决结果

  本次临时股东大会审议通过了如下议案：

  1、逐项审议通过了《关于2011年度日常关联交易的议案》，关联股东回避表决，关联股东回避表决股数为 1,416,971,016 股。

  1.1关于与美的集团2011年度日常关联交易的议案

  同意 129,043,687 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.9263%；反对 57,300 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0444%；弃权 37,875 股，占出席会议有表决权股东所持表决权0.0293%；

  1.2 关于与广东威灵电机制造有限公司2011年度日常关联交易的议案

  同意 129,043,687 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.9263%；反对 57,300 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0444%；弃权 37,875 股，占出席会议有表决权股东所持表决权0.0293%；

  1.3 关于与佛山市威奇电工材料有限公司2011年度日常关联交易的议案

  同意 129,041,187 股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9244%；反对 59,800 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0463%；弃权 37,875 股，占出席会议有表决权股东所持表决权0.0293%；

  1.4 关于与佛山市美的家用电器有限公司2011年度日常关联交易的议案

  同意 129,043,687 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.9263%；反对 57,300 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0444%；弃权 37,875 股，占出席会议有表决权股东所持表决权0.0293%；

  1.5 关于与合肥会通新材料有限公司2011年度日常关联交易的议案

  同意 129,043,487 股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9261%；反对 57,500 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0445%；弃权 37,875 股，占出席会议所有股东所持表决权0.0293%；

  1.6关于与佛山市顺德区百年科技有限公司2011年度日常关联交易的议案

  同意 129,040,987 股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9242%；反对 60,000 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0465%；弃权 37,875 股，占出席会议所有股东所持表决权0.0293%；；

  2、审议通过了《关于无锡小天鹅华印电器股份有限公司股权转让的关联交易议案》，关联股东回避表决，关联股东回避表决股数为 1,416,971,016 股。

  同意 128,808,985 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.7446%；反对 53,300 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0413%；弃权 276,577 股，占出席会议有表决权股东所持表决权0.2142%。

  3、审议通过了《关于本公司为下属控股子公司提供担保的议案》

  同意 1,546,010,503 股，占出席会议所有股东所持表决权的99.9936%；反对 29,400 股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0019%；弃权 69,975 股，占出席会议所有股东所持表决权0.0045%。

  五、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：广东中信协诚律师事务所

  2.律师姓名：王学琛、林映玲

  3.结论性意见：本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、、《深交所网络投票实施细则》等规范性文件和美的电器《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

  特此公告。

  广东美的电器股份有限公司

  2011年1月25日