证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科B股 编号：临2011－009

  丹化化工科技股份有限公司2010年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、本次会议没有新增、否决或修改议案的情况；

2、第6项议案是关联议案，公司股东江苏丹化集团有限责任公司回避表决。

一、会议召开和出席情况：

丹化化工科技股份有限公司2010年年度股东大会由公司董事会召集，会议通知于2011年2月26日发出，会议于2011年3月22日上午在江苏镇江金陵润扬大桥酒店会议室召开，由公司董事长曾晓宁先生主持。出席会议的股东（或股东代理人）22人，代表股数268,484,324股，占股份总数的34.4820%。其中，A股股东（或股东代理人）11人，代表股数266,091,122股，占A股股份总数的45.4991%，B股股东（或股东代理人）11人，代表股数2,393,202股，占B股股份总数的1.2349%。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员以及见证律师列席了会议。

二、议案审议及表决情况：

1、公司2010年年度报告及摘要。
	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	268,484,324	268,287,624	0	196,700	99.9267%
A股股东	266,091,122	265,894,422	0	196,700	99.9261%
B股股东	2,393,202	2,393,202	0	0	100.0000%
2、公司2010年度董事会工作报告。
	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	268,484,324	268,287,624	0	196,700	99.9267%
A股股东	266,091,122	265,894,422	0	196,700	99.9261%
B股股东	2,393,202	2,393,202	0	0	100.0000%
3、公司2010年度监事会工作报告。
	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	268,484,324	268,287,624	0	196,700	99.9267%
A股股东	266,091,122	265,894,422	0	196,700	99.9261%
B股股东	2,393,202	2,393,202	0	0	100.0000%
4、公司2010年度财务决算报告。
	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	268,484,324	268,287,624	0	196,700	99.9267%
A股股东	266,091,122	265,894,422	0	196,700	99.9261%
B股股东	2,393,202	2,393,202	0	0	100.0000%
5、公司2010年度利润分配和资本公积金转增股本预案。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	268,484,324	268,246,922	40,702	196,700	99.9116%
A股股东	266,091,122	265,853,722	40,700	196,700	99.9108%
B股股东	2,393,202	2,393,200	2	0	99.9999%
6、关于2011年度公司控股子公司日常关联交易的议案。
	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	115,484,324	115,287,624	0	196,700	99.8297%
A股股东	113,091,122	112,894,422	0	196,700	99.8261%
B股股东	2,393,202	2,393,202	0	0	100.0000%
7、关于2011年度续聘审计单位并支付2010年度审计费用的议案。
	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	268,484,324	268,287,624	0	196,700	99.9267%
A股股东	266,091,122	265,894,422	0	196,700	99.9261%
B股股东	2,393,202	2,393,202	0	0	100.0000%
8、关于控股子公司所持股权进行质押，为永城永金化工有限公司等五家公司的35亿借款提供共同担保的议案。
	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	268,484,324	268,484,324	0	0	100.0000%
A股股东	266,091,122	266,091,122	0	0	100.0000%
B股股东	2,393,202	2,393,202	0	0	100.0000%
9、关于补选朱大夯先生为公司董事的议案。
	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	268,484,324	268,287,624	0	196,700	99.9267%
A股股东	266,091,122	265,894,422	0	196,700	99.9261%
B股股东	2,393,202	2,393,202	0	0	100.0000%

会议审议的9项议案全部获得通过。

三、律师见证情况

公司聘请江苏永衡昭辉律师事务所王峰、唐恬律师为本次股东大会进行了现场见证并出具法律意见书。律师认为，公司2010年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、出席董事签名的股东大会会议记录及股东大会决议；

2、江苏永衡昭辉律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

丹化化工科技股份有限公司

2011年3月23日