证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2011-007

  山东隆基机械股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：2011年03月 23日上午 9:00

  2、会议召开地点：龙口外向型经济开发区公司办公楼三楼会议室

  3、会议召集人：山东隆基机械股份有限公司董事会

  4、会议召开方式：现场召开

  5、会议主持人：董事长张海燕女士

  6、会议的召开以及程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东代理人1人，股东代表张乔敏先生出席会议，代表有表决权的股份 6750 万股，占公司股份总数的 56.25%。

  公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

  三、提案审议表决情况

  （一）审议通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》；

  该议案在表决时实行了累积投票制，同意聘任张海燕女士、张乔敏先生、朱少华先生、王其文先生为第二届董事会非独立董事候选人。

  1、第二届董事会非独立董事候选人：张海燕女士

  表决结果：累计同意票 6750万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

  2、第二届董事会非独立董事候选人：张乔敏先生

  表决结果：累计同意票 6750万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

  3、第二届董事会非独立董事候选人：朱少华先生

  表决结果：累计同意票 6750万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

  4、第二届董事会非独立董事候选人：王其文先生

  表决结果：累计同意票 6750万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

  （二）审议通过了《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；

  该议案在表决时实行了累积投票制，同意聘任战淑萍女士、徐向艺先生、徐志刚先生为公司第二届董事会独立董事。

  1、第二届董事会独立董事候选人：战淑萍女士

  表决结果：累计同意票6750万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

  2、第二届董事会独立董事候选人：徐向艺先生

  表决结果：累计同意票6750万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

  3、第二届董事会独立董事候选人：徐志刚先生

  表决结果：累计同意票6750万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

  （三）审议通过了《关于提名公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》；

  该议案在表决时实行了累积投票制，同意聘任王德生先生、王仑女士为公司第二届监事会监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会。

  1、第二届监事会股东代表监事候选人：王德生先生

  表决结果：累计同意票6750万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

  2、第二届监事会股东代表监事候选人：王仑女士

  表决结果：累计同意票6750万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

  四、律师出具的法律意见

  北京市金杜律师事务所律师出席并见证了本次临时股东大会，认为：“贵公司本次股东大会的通知和召集、召开程序、现场出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序等相关事宜符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果、决议合法有效。

  五、备查文件

  1、山东隆基机械股份有限公司 2011年第一次临时股东大会决议；

  2、北京市金杜律师事务所关于山东隆基机械股份有限公司2011 年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告

  山东隆基机械股份有限公司

  董事会

  2011年03月24日

  证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2011-008

  山东隆基机械股份有限公司

  第二届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议（以下简称“会议”）的会议通知于 2011年 3 月 19日以电话、传真等方式发出，会议于 2011 年 3 月 23 日下午 13：30 在公司三楼会议室以现场方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，本次会议召开符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由张海燕女士召集并主持。本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》；

  1、战略发展委员会：由3名董事组成，由张海燕女士担任主任委员（召集人），成员为张乔敏先生、朱少华先生；

  2、审计委员会：由 3 名董事组成，由战淑萍女士（独立董事）担任主任委员（召集人），成员为朱少华先生和徐志刚先生（独立董事）；

  3、提名委员会：由 3 名董事组成，由张海燕女士担任主任委员（召集人），成员为战淑萍女士（独立董事）和徐向艺先生（独立董事）；

  4、薪酬与考核委员会：由 3 名董事组成，由徐志刚先生（独立董事）担任主任委员（召集人），成员为张乔敏先生和徐向艺先生（独立董事）。

  表决结果：同意7人，反对0人，弃权 0人。

  二、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

  选举张海燕女士为第二届董事会董事长。

  简历见附件一。

  表决结果：同意 7人，反对0人，弃权 0人。

  三、审议通过了《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》；

  由董事长提名，聘任张海燕女士为总经理，聘任刘建先生为董事会秘书。

  董事会秘书刘建先生联系方式及地址：

  电话：0535-8881898 传真：0535-8881899 邮箱：lj8836978@163.com

  地址：山东省龙口市龙口经济开发区

  简历见附件二。

  说明：刘建先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合上市公司董事会秘书任职条件。

  表决结果：同意 7人，反对0人，弃权 0人。

  四、审议通过了《关于聘任副总经理、财务总监的议案》；

  由总经理提名，聘任刘玉里先生为公司副总经理，并聘任刘建先生为财务总监：

  以上人员简历见附件三。

  公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，意见内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

  表决结果：同意 7人，反对0人，弃权 0人。

  五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

  聘任呼国功先生为公司证券事务代表。

  证券事务代表呼国功先生联系方式：

  电话：0535-8842175 传真：0535-8881899 邮箱：office-zb@longjigroup.cn

  地址：山东省龙口市龙口经济开发区

  简历见附件四。

  说明：因呼国功先生未取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，本人将会在近期参加深圳证券交易所组织的董事会秘书培训班及考取资格证书。

  表决结果：同意 7人，反对0人，弃权 0人。

  特此公告。

  山东隆基机械股份有限公司

  董事会

  2011年3月24日

  附件一：

  董事长简历

  张海燕，女，1969年6月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，烟台市第十五届人大代表、龙口市第十六届人大常委、龙口市商会副会长，2007年被评为龙口市十大杰出青年，2008年被评为山东省十大杰出青年企业家、烟台市劳动模范，2009年被评为全国机械工业劳动模范。历任龙口港务局会计、隆基集团会计、隆基集团财务科科长、隆基集团副总经理兼财务部部长、龙口隆基机械有限公司副总经理，现任本公司董事长兼总经理。

  张海燕女士因持有隆基集团有限公司16.33%的股权，而间接持有上市公司股份1102.275万股。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人张乔敏先生之间存在亲属关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  附件二：

  总经理、董事会秘书简历

  张海燕，简历详见附件一。

  刘建，男，1968年2月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。曾供职于隆基集团、龙口隆基机械有限公司，历任隆基集团公司财务部科长、龙口隆基机械有限公司财务部部长，本公司第一届董事会秘书兼财务总监（财务负责人）。现任本公司财务总监。

  刘建先生，未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事会秘书的任职资格和要求，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

  附件三：

  副总经理、财务总监简历

  刘玉里，男，1968年8月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历，助理工程师，2004年至2007年龙口市经济开发区优秀共产党员。曾供职于隆基三泵、龙口隆基机械有限公司，历任隆基三泵装配车间主任、隆基三泵生产经理、龙口隆基机械有限公司生产经理、龙口隆基机械有限公司副总经理，公司第一届董事会副总经理等职务。

  刘玉里先生因持有隆基集团有限公司5.44%的股权，而间接持有上市公司股份367.2万股。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  刘建，简历详见附件二。

  附件四：

  证券事务代表简历

  呼国功，男，1970年9月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。曾供职于龙口市油泵厂、龙口市外轮供应公司、龙口市日宝厨具有限公司、龙口隆基机械有限公司，曾任龙口隆基机械有限公司进出口部办公室主任、公司第一届监事会职工代表监事，现任本公司办公室主任、证券部部长、证券事务代表。

  呼国功先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2011-009

  山东隆基机械股份有限公司

  第二届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2011年3月23日下午在公司三楼会议室召开。本次会议已于2011年3月19日以电话和传真的方式通知各位监事。会议采取现场表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

  会议由监事会主席王德生先生主持，以投票表决的方式形成如下决议：

  一、审议通过了《关于选举山东隆基机械股份有限公司第二届监事会监事会主席的议案》；

  选举王德生先生为监事会主席，简历见附件。

  表决结果：同意 3人，反对0人，弃权 0人。

  特此公告。

  山东隆基机械股份有限公司

  监事会

  2011年3月24日

  附件：

  第二届监事会主席简历：

  王德生：男，1975年12月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。曾供职于隆基集团和龙口隆基机械有限公司，历任隆基集团财务部副科长、龙口隆基机械有限公司财务部成本科科长、龙口隆基机械有限公司财务部副部长，公司第一届监事会主席、财务部部长。

  与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股票；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。