证券代码：900948 证券简称：伊泰B股 公告编号：临2011—014

  内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二O一0年年度股东大会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

1、本次会议没有被否决的议案；

2、本次会议没有变更议案的情况；

3、本次会议没有新议案提交表决。

一、会议召开及出席情况

1、会议召开时间和地点

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2010年年度股东大会于2011年4月8日上午9：00时在内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦会议中心二楼一号会议室召开。

2、出席会议的股东和代理人数

出席会议的股东和代理人人数	158
其中：内资股股东人数	1
外资股股东人数	157
所持有表决权的股份总数（股）	964,195,,999
其中：内资股股东持有股份总数	800,000,000
外资股股东持有股份总数	164,195,,999
占公司有表决权股份总数的比例（%）	65.86%
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	54.64%
外资股股东持股占股份总数的比例	11.22%

3、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长张东海先生主持。会议议案一、二、三、四、五由全体与会股东过半数赞成表决通过，议案六因涉及到与控股股东内蒙古伊泰集团有限公司的关联交易，股东内蒙古伊泰集团有限公司、伊泰（集团）香港有限公司回避表决，由参加会议的非关联股东以过半数赞成表决通过。议案七由与会股东所持表决权的三分之二赞成表决通过。

二、本次会议审议并通过以下决议

（一）审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2010年度董事会工作报告》的议案；

（二）审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2010年度监事会工作报告》的议案；

（三）审议通过了关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2010年年度报告》的议案；

（四）审议通过了关于确定2010年度利润分配方案的议案；

根据立信大华会计师事务所有限公司按照中国会计准则审计，本公司2010年度母公司的净利润为4,607,947,696.16 元，按照《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金460,794,769.62元，加期初未分配利润6,875,227,214.34 元，可供分配的利润为11,022,380,140.88 元，减去2009年度分配利润1,464,000,000.00 元，期末可供股东分配的利润为9,558,380,140.88 元，超过了2,200,000,000.00元，公司决定根据二O一一年第一次临时股东大会决议向全体股东分配利润，即公司按照总股本146,400万股计算，向全体股东每10股派发人民币现金红利15元（含税），股利分配总额为219,600万元，尚余可分配利润转入以后年度分配，由新老股东共享。B股股东红利以人民币计算，以美元支付，美元与人民币的汇率按照股东大会派发红利决议日后的第一个工作日，中国人民银行公布的美元对人民币中间价计算。

（五）审议通过了关于公司会计估计变更的议案；

具体内容如下：

本次变更从 2011 年1月1日开始执行，属于会计估计变更，采用未来适用法处理，不对以前年度进行追溯调整。

变更前应收款项坏账准备的确认标准和计提方法：

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

对于期末单项金额重大的应收款项（包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款、长期应收款等）单独进行减值测试。单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。对于期末单项金额非重大的应收账款、其他应收款，单独进行减值测试，单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况(并且不含合并报表范围内应收控股子公司的款项)确定坏账准备计提的比例：1年以内（含1年）应收账款及其他应收款计提比例为5%；1－2年，15%；2－3年，25%；3年以上，40% 。

变更后应收款项坏账准备的确认标准和计提方法：

于资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明该应收款项发生减值的，则将该应收款项的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。

对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项），包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的应收款项，不包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

在应收款项确认减值损失后，如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，本公司将原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

（六）审议通过了关于公司2010年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2011年度日常关联交易进行预计的议案；

（七）审议通过了关于为内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司提供贷款担保的议案；

根据内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司目前经营发展的需要，需新增1亿元的流动资金贷款，由公司提供全额连带责任保证担保，具体期限以公司与银行签订的有关合同为准，同时授权公司法定代表人或授权代理人签署有关法律文件。

三、议案表决情况

议案序号	议案内容	赞成票数		反对票数		弃权票数
		内资股	外资股	内资股	外资股	内资股	外资股
1	审议《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2010年度董事会工作报告》的议案	800,000,000	162,880,789	0	0	0	1,315,210
2	审议《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2010年度监事会工作报告》的议案	800,000,000	162,880,789	0	0	0	1,315,210
3	审议《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2010年年度报告》的议案	800,000,000	162,880,789	0	0	0	1,315,210
4	审议关于确定2010年度利润分配方案的议案	800,000,000	162,880,789	0	0	0	1,315,210
5	审议公司会计估计变更的议案	800,000,000	162,880,789	0	0	0	1,315,210
6	审议公司2010年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2011年度日常关联交易进行预计的议案	-	83,150,789	-	0	-	1,315,210
7	审议关于为内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司提供贷款担保的议案	800,000,000	163,773,769	0	0	0	422,230

三、律师见证情况

本次会议由北京竞天公诚律师事务所石磊律师现场见证并宣读法律意见书。该法律意见书认为公司本次股东大会召集、召开程序合法，出席本次股东大会的股东资格符合法律规定，股东表决程序合法，会议形成的决议合法有效。

附件：

1、经与会董事签字确认的内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 二O一O年年度股东大会决议

2、北京竞天公诚律师事务所关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二○一○年年度股东大会的法律意见书

特此公告

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

二○一一年四月十一日