§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 王伟林 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 金鑫 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 邢海霞 |
公司负责人王伟林、主管会计工作负责人金鑫及会计机构负责人（会计主管人员）邢海霞声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 6,540,048,310.31 | 7,373,781,344.64 | -11.31 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,946,502,232.73 | 1,631,099,993.65 | 19.34 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.69 | 3.09 | 19.42 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -353,948,564.71 | -39.57 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.67 | -39.58 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 347,199,318.30 | 347,199,318.30 | 5,493.15 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.66 | 0.66 | 6,500 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.08 | -0.08 | -166.67 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.66 | 0.66 | 6,500 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 19.24 | 19.24 | 增加18.68个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -2.28 | -2.28 | 减少0.71个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 21,620.00 | 固定资产清理收入 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 290,000.00 | 政府奖励，罚款支出 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 476,142,266.51 | 转让子公司上海弘圣房地产开发有限公司31.5239%股权取得收益 |
| 所得税影响额 | -88,110,305.61 | |
| 合计 | 388,343,580.90 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 9,617 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 福建大乾数字信息有限公司 | 14,462,000 | 人民币普通股 |
| 王栋 | 8,050,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 4,610,209 | 人民币普通股 |
| 汪益梓 | 1,443,839 | 人民币普通股 |
| 曾志锋 | 1,200,067 | 人民币普通股 |
| 上海世贸汽车贸易有限公司 | 900,000 | 人民币普通股 |
| 金鑫 | 800,097 | 人民币普通股 |
| 张正彪 | 750,000 | 人民币普通股 |
| 李传友 | 666,711 | 人民币普通股 |
| 白金 | 641,804 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 长期股权投资 | 1,072,105,763.41 | 564,900,153.47 | 89.79% | 主要系对弘圣公司丧失控制权后，剩余股权以公允价值计量所致。 |
| 应交税费 | 125,232,656.93 | 249,129,980.30 | -49.73% | 主要系子公司华丽投资汇缴上年计提所得税所致。 |
| 应付股利 | 263,675,000.00 | 0.00 | 不适用 | 主要系计提本期公司股东大会通过实施的现金分红方案。 |
| 递延所得税负债 | 77,018,170.77 | 0.00 | 不适用 | 主要系对弘圣公司丧失控制权后，剩余股权以公允价值计量计提相应递延所得税负债。 |
| 长期借款 | 2,058,000,000.00 | 3,103,000,000.00 | -33.68% | 主要系减少弘圣公司不再纳入合并报表范围所致。 |
| 资本公积 | 256,322,566.66 | 24,444,645.88 | 948.58% | 主要系对弘圣公司丧失控制权后，剩余股权以公允价值重新计量增加相关利得所致。 |
| 少数股东权益 | 428,905,088.48 | 836,039,458.76 | -48.70% | 主要系弘圣公司不再纳入合并报表范围所致。 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | |
| 销售费用 | 16,960,502.32 | 5,825,030.71 | 191.17% | 主要系项目全面销售和上年同期金叠公司未纳入合并范围所致。 |
| 财务费用 | 11,133,312.29 | 180,312.31 | 6074.46% | 主要系华丽股份借款利息增加所致。 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 478,603,782.45 | 23,662,756.63 | 1922.60% | 主要系转让弘圣公司31.5239%股权增加投资收益所致。 |
| 减：所得税费用 | 88,127,630.30 | 51,784.86 | 170080.30% | 主要系转让弘圣公司31.5239%股权投资收益计提所得税。 |
| 现金流量表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -353,948,564.71 | -253,599,006.08 | -39.57% | 主要系子公司华丽投资大额汇缴所得税所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 65,298,424.30 | -90,302,714.85 | 172.31% | 主要系出售弘圣31.5239%股权所致. |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 147,736,027.51 | 106,735,360.00 | 38.41% | 主要系子公司苏州地福取得借款所致。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
上海南江（集团）有限公司及限售流通股一致行动人曾志锋、狄自中、金鑫和陈志坚承诺将按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定履行股份锁定等法定义务。华丽家族股权分置改革方案实施之日起，在三十六个月内不转让所持有的华丽家族股份。
以上承诺实际控制人及其一致行动人均正常履行中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2011年3月25日，公司2010年年度股东大会审议通过了公司利润分配预案的议案，股东大会决议公告刊登于2011年3月26日《上海证券报》、《中国证券报》和上海交易所网站。公司已于本报告公告之日前在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站公告了2010年度利润分配实施公告。
华丽家族股份有限公司
法定代表人:王伟林
2011年4月18日
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2011－019
华丽家族股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华丽家族股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第四届董事会第一次会议于二○一一年四月十八日在公司会议室召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事 7人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
一、 审议并通过《关于选举公司董事长的议案》
根据与会董事的推举，一致同意选举王伟林先生担任公司董事长，任期与本届董事会一致。
（表决结果：7名同意，0名反对，0名弃权。）
二、 审议并通过《关于选举华丽家族股份有限公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
根据公司董事长王伟林的提名：会议选举董事会专门委员会成员如下：
董事会战略发展委员会主任：王伟林； 委员：曾志锋、狄自中、张军、陈志坚
董事会审计委员会主任：张维宾； 委员：狄自中、梁文煇
董事会提名委员会主任：张军； 委员：王伟林、曾志锋、张维宾、梁文煇
董事会薪酬与考核委员会主任：梁文煇 委员：王伟林、狄自中、张维宾、张军
（表决结果：7名同意，0名反对，0名弃权。）
三、 审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》
由王伟林提议，公司董事会提名委员会审核，聘任曾志锋先生为公司总裁，任期与本届董事会一致。
（表决结果：7名同意，0名反对，0名弃权。）
四、审议并通过《关于聘任副总裁的议案》
由曾志锋提议，公司董事会提名委员会审核，聘任狄自中为公司副总裁，任期与本届董事会一致。
（表决结果：7名同意，0名反对，0名弃权。）
五、 审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》
由曾志锋提议，公司董事会提名委员会审核，聘任邢海霞为公司财务总监，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，确定其年薪为人民币60万元，任期与本届董事会一致。
（表决结果：7名同意，0名反对，0名弃权。）
六、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》
由王伟林提议，公司董事会提名委员会审核，聘任李元为公司董事会秘书，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，确定其年薪为人民币40万元，任期与本届董事会一致；
聘任陈琛为证券事务代表，任期与本届董事会一致。（表决结果：7名同意，0名反对，0名弃权。）
七、 审议并通过《关于2011年第一季度报告的议案》
董事会全体成员全面了解和认真审核了公司2011年第一季度报告，认为报告所载资料不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，客观、真实地反映出公司2011年第一季度的财务状况、经营成果和现金流量。
（表决结果：7名同意，0名反对，0名弃权。）
八、 审议并通过修改《关于修改公司章程的议案》
鉴于公司2010年度股东大会审议通过利润分配方案，经过公司按相关规则运作，送股工作已于2011年4月15日实施完毕。鉴于公司总股本及注册资本已发生变化的实际情况，根据《公司章程》的有关规定，拟对原《公司章程》第条内容进行修改，具体内容如下：
（一）、公司章程原第六条内容为： 公司注册资本为人民币52735万元。
修改后的公司章程第六条内容为： 公司注册资本：公司原注册资本为人民币52735万元。经 2011 年 3月 25日召开的公司 2010年年度股东大会审议通过 ， 公司以2010年末的股份总数527,350,000股为基数，向公司全体股东每10股送红股3.5股，共计送红股184,572,500股。实施后，公司股本总数增加至711,922,500万股。公司2011年4月15日实施完毕后，根据有关规定，经工商管理部门审核，公司注册资本变更为71192.25万元。
（二）、公司章程原第十九条内容为：公司的发起人为中国邮电工会福建省邮电管理局机关委员会、福建省宏智科技发展有限公司工会委员会、中国邮电工会福建省邮电学校委员会、中国邮电工会福建省移动通信局委员会、王栋、李少林、福建省科学技术委员会机关工会、福建省鸿宇集团有限公司。
公司目前的股份总数为52735万股，均为普通股。公司的控股股东为上海南江（集团）有限公司。
修改后的公司章程第十九条内容为：公司的发起人为中国邮电工会福建省邮电管理局机关委员会、福建省宏智科技发展有限公司工会委员会、中国邮电工会福建省邮电学校委员会、中国邮电工会福建省移动通信局委员会、王栋、李少林、福建省科学技术委员会机关工会、福建省鸿宇集团有限公司。
公司目前的股份总数为71192.25万股，均为普通股。公司的控股股东为上海南江（集团）有限公司。
此项议案需提交股东大会审议。
（表决结果：7名同意，0名反对，0名弃权。）
九、审议并通过《华丽家族股份有限公司重大事项内部控制报告制度的议案》
（表决结果：7名同意，0名反对，0名弃权。）
十、 审议并通过《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》
董事会提议于2011年5月6日召开2011年第一次临时股东大会审议《关于修改公司章程的议案》，会议具体事项详见《华丽家族股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》。
（表决结果：7名同意，0名反对，0名弃权。）
特此公告！
华丽家族股份有限公司董事会
二○一一年四月十八日
附件：新任高管简历
邢海霞：女，1969年9月生，大专学历，会计师。历任上海南江（集团）有限公司会计主管，上海华丽家族（集团）有限公司财务副经理，新智科技股份有限公司财务经理，华丽家族股份有限公司财务经理，现任华丽家族股份有限公司财务总监。
李元：男，1968年6月生，博士研究生。历任东方证券股份有限公司研究所研究员，上海青浦消防器材股份有限公司董事会秘书，新智科技股份有限公司证券事务代表，华丽家族股份有限公司证券事务代表，现任华丽家族股份有限公司董事会秘书。
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2011-020
华丽家族股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华丽家族股份有限公司第四届监事会第一次会议于2011年4月18日采取现场会议方式召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。本次会议审议通过了如下决议：
一、审议并通过《关于选举监事会主席的议案》
经公司监事推举，一致同意选举王坚忠为公司监事会主席。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过《关于2011年第一季度报告的议案》
监事会全体成员全面了解和认真审核了公司2011年第一季度报告，认为报告所载资料不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，客观、真实地反映出公司2011年第一季度的财务状况、经营成果和现金流量。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
华丽家族股份有限公司监事会
二○一一年四月十八日
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2011－021
华丽家族股份有限公司
关于召开2011年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据第四届董事会第一次会议决议，决定召开公司 2011年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次会议召开情况
1、会议召开时间： 2011 年5月6 日（星期五）下午1：30（会期半天）；
2、股权登记日：2011年5月3日（星期二）
3、现场会议召开地点： 上海市松江区石湖荡镇三新公路207号
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：现场投票
6、会议出席对象：
（1）凡2011年5月3日 （星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；股东不能亲自出席的，可书面委托代理人出席（授权委托书见附件1）并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、公司高级管理人员、聘任见证律师。
二、会议审议事项
审议《关于修改公司章程的议案》
三、会议登记方式：
1、个人股东须持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续；如委托代理人出席，代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东帐户
卡和有效持股凭证办理登记手续。
2、法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东帐户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。
3、异地股东可用传真或信函的方式在会议召开前 2 天进行登记（股东登记表见附件2）。
4、现场登记时间：2011年5月6日下午 1：00—1：30。
5、现场登记地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路207号。
四、其它事项：
1、出席会议的股东食宿与交通费自理。
2、联系人：李元、陈琛
3、联系电话：021－62376199
传真：021－62376089
4、公司办公地址：上海市虹桥路2272号虹桥商务中心3楼L座 邮编：200336
五、具体行车路线（人民广场出发）：
人民广场→沪闵高架→沪杭高速→G1501 郊环（新农方向）→塔汇出口下高
速→塔闵路左转→塔闵路三新公路右转→公司会场。
人民广场→延安路高架（虹桥机场方向）→G25 高速→G1501 郊环（新农方向）
→塔汇出口下高速→塔闵路左转→塔闵路三新公路右转→公司会场。
人民广场→沪闵高架→沪杭高速→石湖荡出口→石湖荡镇→塔闵路→塔闵
路三新公路左转→公司会场。
附件1：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席华丽家族股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代表行使表决权。
委托人签字（法定代表人签字并盖公章）： 委托人持股数：
委托人身份证号（营业执照注册号）： 委托人股东帐号：
受托人签字： 受托人身份证号：
委托日期：
附件2：股东登记表
截至 2011 年 5月3日下午 15：00 交易结束，本人（本公司）持有华丽家族（600503）股票，现登记参加2011年第一次临时股东大会。
股东姓名（名称）： 联系电话：
身份证号（营业执照注册号）： 股东帐号：
持有股数： 日期：
华丽家族股份有限公司董事会
二〇一一年四月十八日
华丽家族股份有限公司
2011年第一季度报告