第三届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2011)023
广宇集团股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2011年4月6日以电子邮件的方式发出，会议于2011年4月19日上午9时在杭州市平海路八号公司六楼会议室召开，会议由董事长王鹤鸣先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以现场书面表决的方式，审议表决并通过了以下提案：
一、关于《2010年度董事会工作报告》的议案
本次会议审议并通过了《2010年度董事会工作报告》，同意提请公司2010年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事周亚力先生、吴次芳先生、许为民先生向董事会提交了《独立董事2010年度述职报告》，并将在公司2010年度股东大会上进行述职，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、关于《2010年度总裁工作报告》的议案
本次会议审议并通过了《2010年度总裁工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、关于《2010年度财务报告》的议案
本次会议审议并通过了《2010年度财务报告》，通过了立信会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，同意提请公司2010年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
立信会计师事务所出具的信会师报字（2011）第11961号《2010年度审计报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、关于《2010年年度报告》和《2010年年度报告摘要》的议案
本次会议审议并通过了《2010年年度报告》和《2010年年度报告摘要》，同意提请公司2010年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2010年年度报告摘要》（2011-024号公告）全文详见2011年4月21日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2010年年度报告》（2011-025号公告）全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、2010年度利润分配预案
本次会议审议并通过了2010年度利润分配预案，同意以本公司2010年末总股本498,600,000股为基数，向公司全体股东每10股派发现金1.50元（含税），
同意提请公司2010年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、关于《2010年度内部控制的自我评价报告》的议案
本次会议审议并通过了《2010年度内部控制的自我评价报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2010年度内部控制的自我评价报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事和保荐机构分别对该报告出具了独立意见和核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、关于《立信会计师事务所有限公司2010年度审计工作的总结报告》的议案
本次会议审议并通过了《立信会计师事务所有限公司2010年度审计工作的总结报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、关于《2010年度社会责任报告》的议案
本次会议审议并通过了公司《2010年度社会责任报告》的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2010年度社会责任报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、关于续聘会计师事务所的议案
本次会议审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所为公司2011年度财务审计机构，聘期一年，费用为80万元。同意提请公司2010年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对本议案发表了独立意见，全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案
本次会议审议并通过了《关于授权董事会批准新增土地投资及项目公司投资额度的议案》。根据2011年度生产经营计划的总体安排，以控制风险、保证经营安全为原则，在中国证监会和深圳证券交易所相关法律法规以及《公司章程》的规定范围内，拟提请公司股东大会对董事会批准新增土地投资及项目公司的投资额度进行以下授权：
1、拟授权董事会自公司召开2010年年度股东大会之日起至公司召开2011年年度股东大会日止，批准公司（含控股子公司）购买经营性土地（含通过股权收购购买经营性土地）的金额合计不超过30亿元人民币。
2、拟授权董事会自公司召开2010年年度股东大会之日起至公司召开2011年年度股东大会日止，批准公司对房地产项目公司（专指开发公司已购买的或将购买的经营性土地的房地产项目公司）的投资总额不超过30亿元人民币。
同意将该议案提请公司2010年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、关于授权董事会批准提供担保额度的议案
本次会议审议并通过了《关于授权董事会批准提供担保额度的议案》，同意公司根据生产经营的实际情况，在中国证监会和深圳证券交易所相关法律法规以及《公司章程》规定的范围内，提请股东大会授权董事会批准对控股子公司提供担保的额度如下：
1、自公司召开2010年年度股东大会之日起至公司召开2011年年度股东大会之日止，公司新增对控股子公司提供担保额度为18亿元人民币。
2、公司为控股子公司提供的担保，包括存在以下情形：
（1）控股子公司资产负债率超过70％，但不超过85％；
（2）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的10％，但不超过40％。
3、以上经股东大会授权董事会批准的担保事项，须经出席董事会的三分之二以上的董事审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意。
4、具体实施时，将根据公司与贷款银行签订的担保合同办理。
同意将该议案提请公司2010年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事和保荐机构分别对本次担保事项出具的独立意见和保荐意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次担保事项详情请见4月21日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司关于授权董事会批准提供担保额度的公告》（2011-026号）和巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案
本次会议审议并通过了《关于为客户提供按揭贷款阶段性保证的议案》。同意公司自召开2010年年度股东大会之日起至公司召开2011年年度股东大会日止，继续为公司（含各子分公司）客户购房按揭贷款提供阶段性保证，并同意将该议案提请公司2010年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、关于《2011年度第一季度报告及摘要》的议案
本次会议审议并通过了《2011年度第一季度报告及摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2011年第一季度报告摘要》（2011-027号公告）全文详见2011年4月21日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2011年第一季度报告》（2011-028号公告）全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十四、关于投资成立浙江广宇创业投资管理有限公司（暂定名）的议案
本次会议审议并通过了《关于投资成立浙江广宇创业投资管理有限公司（暂定名）的议案》。同意投资成立浙江广宇创业投资管理有限公司（暂定名），注册资金2,000万元，公司出资2,000万元，占100%股权。该公司将主要进行直接投资、创业投资、投资管理与咨询业务。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本次投资事项详情请见2011年4月21日的《证券时报》：《广宇集团股份有限公司对外投资公告》（2011-029号公告）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十五、关于召开2010年度股东大会的议案
本次会议审议并通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》，决定于2011年5月12日（星期四）召开公司2010年度股东大会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《广宇集团股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知》（2011-030号公告）全文详见2011年4月21日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会
2011年4月21日
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2011)026
广宇集团股份有限公司关于授权
董事会批准提供担保额度的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
公司第三届董事会第十四次会议审议并同意提请股东大会授权董事会批准对控股子公司提供担保的额度如下：
1、自公司召开2010年年度股东大会之日起至公司召开2011年年度股东大会之日止，公司新增对控股子公司提供担保额度为18亿元人民币。
2、公司为控股子公司提供的担保，包括存在以下情形：
（1）控股子公司资产负债率超过70％，但不超过85％；
（2）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的10％，但不超过40％。
3、以上经股东大会授权董事会批准的担保事项，须经出席董事会的三分之二以上的董事审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意。
4、具体实施时，将根据公司与贷款银行签订的担保合同办理。
二、被担保人基本情况
本次提请股东大会授权董事会自公司召开2010年年度股东大会之日起至公司召开2011年年度股东大会之日止提供担保的对象系公司控股子公司，具体包括如下公司：
1、浙江广宇丁桥房地产开发有限公司
（1）被担保人名称：浙江广宇丁桥房地产开发有限公司
（2）注册地址：杭州市笕丁路20号3幢
（3）法定代表人：王鹤鸣
（4）注册资本：65,000万元
（5）经营范围：房地产开发经营，房屋租赁，室内外装饰，建筑材料、钢材的销售
（6）与本公司关联关系：浙江广宇丁桥房地产开发有限公司系公司全资子公司，公司持有其100％股权。
（7）截止2010年12月31日浙江广宇丁桥房地产开发有限公司经审计的资产总额191,024.40万元，负债总额125,014.06万元，所有者权益66,010.34万元，2010年度营业收入为31,118.80万元，净利润4,059.04万元。
2、杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司
（1）被担保人名称：杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司
（2）注册地址：杭州市江干区笕丁支路20号
（3）法定代表人：王鹤鸣
（4）注册资本：30,000万元
（5）经营范围：房地产开发经营（限江干区丁桥大型居住区，R21-06地块），实业投资，房屋租赁服务，室内外装饰，工程技术咨询，仓储服务（不含危险品），建筑材料的销售。
（6）与本公司关联关系：杭州广宇紫丁香房地产开发有限公司系公司控股子公司，公司持有其90％股权。
（7）截止2010年12月31日浙江广宇紫丁香房地产开发有限公司经审计的资产总额159,065.99万元，负债总额132,697.91万元，所有者权益26,368.08万元，2010年度营业收入为0万元，净利润-3,531.73万元。
3、浙江广宇上东房地产开发有限公司
（1）被担保人名称：浙江上东房地产开发有限公司
（2）注册地址：杭州市临丁路960-1号
（3）法定代表人：王鹤鸣
（4）注册资本：35,000万元
（5）经营范围：房地产开发经营，房屋中介服务、租赁，装饰装潢，工程技术咨询服务，建筑材料的销售。
（6）与本公司关联关系：浙江上东房地产开发有限公司系公司控股子公司，公司持有其95％股权。
（7）截止2010年12月31日浙江上东房地产开发有限公司经审计的资产总额67,348.33万元，负债总额32,404.22万元，所有者权益34,944.11万元，2010年度营业收入为0万元，净利润-55.89万元。
4、浙江广宇新城房地产开发有限公司
（1）被担保人名称：浙江广宇新城房地产开发有限公司
（2）注册地址：杭州余杭区南苑街道发展大厦1101室
（3）法定代表人：王轶磊
（4）注册资本：20,000万元
（5）经营范围：房地产开发经营，房屋租赁，建筑材料、钢材的销售。
（6）与本公司关联关系：浙江广宇新城房地产开发有限公司系公司全资子公司，公司持有其100％股权。
（7）该公司于2011年2月28日注册成立。
5、杭州天城房地产开发有限公司
（1）被担保人名称：杭州天城房地产开发有限公司
（2）注册地址：杭州市下城区朝晖二小区44幢108室
（3）法定代表人：王轶磊
（4）注册资本：80,000万元
（5）经营范围：房地产开发经营（杭政储出[2007]70号地块）；实业投资；室内外装潢；水电安装（除承装（修试）电力设施）
（6）与本公司关联关系：杭州天城房地产开发有限公司系公司控股子公司，公司持有其50％股权,公司对其具有实质控制权。
（7）截止2010年12月31日杭州天城房地产开发有限公司经审计的资产总额177,575.32万元，负债总额 103,578.49万元，所有者权益73,996.83万元，2010年度营业收入为0万元，净利润-3,960.74万元。
6、杭州南泉房地产开发有限公司
（1）被担保人名称：杭州南泉房地产开发有限公司
（2）注册地址：西湖区申花路360号
（3）法定代表人：张金土
（4）注册资本：35,000万元
（5）经营范围：服务：房地产投资，房地产开发、经营，实业投资，室内装饰，工程技术咨询；批发、零售：建筑材料
（6）与本公司关联关系：杭州南泉房地产开发有限公司系公司全资子公司，公司持有其100％股权。
（7）截止2010年12月31日杭州南泉房地产开发有限公司经审计的资产总额 46,742.74万元，负债总额 8,510.31万元，所有者权益38,232.43万元，2010年度营业收入为84,117.22万元，净利润5,643.16万元。
7、黄山广宇房地产开发有限公司
（1）被担保人名称：黄山广宇房地产开发有限公司
（2）注册地址：黄山市屯溪区江南新城百合苑18幢
（3）法定代表人：王鹤鸣
（4）注册资本：26,000万元
（5）经营范围：房地产开发、销售、租赁，室内外装饰、建筑材料、钢材批发、零售。
（6）与本公司关联关系：黄山广宇房地产开发有限公司系公司控股子公司，公司持有其90％股权。
（7）截止2010年12月31日黄山广宇房地产开发有限公司经审计的资产总额 82,254.69万元，负债总额 48,563.38万元，所有者权益 33,691.31万元，2010年度营业收入为34,191.99万元，净利润6,202.11万元。
8、肇庆星湖名郡房地产发展有限公司
（1）被担保人名称：肇庆星湖名郡房地产发展有限公司
（2）注册地址：肇庆市七星路88号
（3）法定代表人：王鹤鸣
（4）注册资本：34,750万元
（5）经营范围：房地产开发与经营，商品房销售及出租。
（6）与本公司关联关系：肇庆星湖名郡房地产发展有限系公司控股子公司，公司持有其80％股权。
（7）截止2010年12月31日肇庆星湖名郡房地产发展有限公司经审计的资产总额 84,144.49万元，负债总额 45,209.64万元，所有者权益 38,934.86万元，2010年度营业收入为27,274.62 万元，净利润3,742.69万元。
9、浙江合创贸易有限公司
（1）被担保人名称：浙江合创贸易有限公司
（2）注册地址：杭州市临丁路960-1号5幢321室
（3）法定代表人：王鹤鸣
（4）注册资本：5,000万元
（5）经营范围：装饰材料、建筑材料、钢材的销售。装饰装潢，信息咨询服务。
（6）与本公司关联关系：浙江合创贸易有限公司系公司全资子公司，公司持有其100％股权。
（7）截止2010年12月31日浙江合创贸易有限公司经审计的资产总额 6,263.80万元，负债总额1,026.85万元，所有者权益5,236.96万元，2010年度营业收入为3,187.66万元，净利润236.96万元。
10、杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司
（1）被担保人名称：杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司
（2）注册地址：杭州市西湖大道18号101室
（3）法定代表人：王鹤鸣
（4）注册资本：6,000万元
（5）经营范围：工程技术咨询，商业设施管理
（6）与本公司关联关系：杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司系公司控股子公司，公司持有其75％股权。
（7）截止2010年12月31日杭州广宇建筑工程技术咨询有限公司经审计的资产总额11,167.81万元，负债总额 1,859.91万元，所有者权益9,307.90万元，2010年度营业收入为1,739.75万元，净利润791.15万元。
11、杭州广宇物业管理有限公司
(下转B90版)