§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．３ 公司负责人郑康定、主管会计工作负责人殷夏容及会计机构负责人（会计主管人员）殷夏容声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 主要会计数据及财务指标

单位：元

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§３ 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１、货币资金较上年末增加３４４４．１３万元，增长４１．６０％，主要原因系承兑汇票保证金增加所致。

２、交易性金融资产较上年末增加１５０．５７万元，增长１２５．７５％，主要原因系黄金Ｔ＋Ｄ公允价值变动所致。

３、应收票据较上年末减少６７８９．７６ 万元，减少４８．１１％，主要原因系应收票据贴现增加所致。

４、预付款项较上年末增加９１８．６６万元，增长３８．７２％，主要原因系预付工程、设备款增加所致。

５、交易性金融负债较上年末减少１６３４．８５万元，减少４８．７５％，主要原因系黄金租赁部分到期归还所致。

６、应付票据较上年末增加５４６５．９９万元，增长１２６．３９％，主要原因系本期采购量增加及票据结算增加所致。

７、应交税费较上年末减少９２１．６０万元，减少２３４．８１％，主要原因系本期应交所得税减少及留底税额增加所致。

８、 营业收入较上年同期增加７２８７．７６万元，增长３６．９７％，主要原因系公司产品销量增加，因原材料价格上涨产品销售价格提高所致。

９、营业成本较上年同期增加７０７５．９７万元，增长４３．０３％，主要原因系公司产品销量增加、原辅材料价格上涨所致。

１０、销售费用较上年同期增加增加１３９．３５万元，增长９６．７８％，主要原因系本期销售增长相应支出增加所致。

１１、财务费用较上年同期增加增加５１２．８３万元，增长９５．４５％，主要原因系本期票据贴现利息支出增加及银行贷款利率提高所致。

１２、公允价值变动收益较上年同期增加１３７．２０万元，增长６４６．１９％，主要原因系黄金Ｔ＋Ｄ公允价值变动所致。

１３、投资收益较上年同期减少５１７．５０万元，减少８１．２０％，主要原因系上年同期减持长电股票所致。

１４、所得税费用较上年同期减少３６２．４２万元，减少１２１．６８％，主要原因系本期利润减少所致。

１５、归属于母公司所有者的净利润比上年同期减少８７２．５４万元，减少６０．６９％，主要原因系本期财务费用增加及投资收益减少所致。

１６、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长２８５５．３３万元，增加２７２．９９％，主要原因系销售收款及票据贴现增加所致。

１７、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少７８１７．１４万元，减少９４．４３％，主要原因系上期增加长期借款所致。

３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

３．２．１ 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

１、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；

２、重大合同的履行情况：

 （１） 根据公司２００８年度股东大会相关决议，公司以部分土地、房产作抵押，于２００９年５月１３日与浦发银行宁波分行科技园区支行签订了合同号为ＺＤ９４１３２００９００１的最高额抵押合同，为最高敞口余额不超过人民币１０００万元的债务提供最高额抵押担保，担保期限自２００９年５月１３日至２０１２年５月１３日；以部分土地、房产作抵押，于２００９年５月３１日与中国工商银行股份有限公司宁波新城支行签订了合同号为２００９年新城抵字０４９号最高额抵押合同，抵押额度为６４７０万元人民币，担保期限为２００９年６月１日至２０１２年６月１日。上述协议正在履行中。

（２） 报告期内，公司与上海格林赛高新材料有限公司发生的ＧＦＣ铜带、铜脚料交易按原签订的关联交易协议执行。

（３） 报告期内，经公司股东大会通过，公司分别为全资子公司宁波康强微电子技术有限公司总额为５０００万元的综合授信业务担保提供；为控股子公司江阴康强总额为８６００万元的综合授信业务提供担保；为控股子公司宁波米斯克总额为１１００万元的综合授信业务提供担保，报告期末实际担保余额为８５０５．４２万元。

３．２．４ 其他

√ 适用 □ 不适用

衍生品投资情况

报告期内，公司在董事会的授权范围内开展套期保值业务。报告期内取得投资收益９０３，９１３．６３元，公允价值变动损益１，４７０，１０５．７５元。

３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

３．４ 对２０１１年１－６月经营业绩的预计

３．５ 其他需说明的重大事项

３．５．１ 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券投资情况说明

宁波康强电子股份有限公司

董事长：郑康定

二○一一年四月二十二日

证券代码：００２１１９ 证券简称：康强电子 公告编号：２０１１－０１４

宁波康强电子股份有限公司

二〇一〇年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

１、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。

２、本次股东大会以现场会议的方式召开。

一、会议召开和出席情况

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”） 二〇一〇年度股东大会于２０１１年４月２２日上午９：３０在公司会议室以现场会议的方式召开，到会股东及股东代表共计２人代表４名股东，代表股份８３１８．０４万股，占公司总股本的４２．８３％。本次会议由董事会召集，董事长郑康定先生主持，公司全部董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、提案审议情况

本次股东大会以记名投票的方式，审议通过了以下决议：

（一） 审议通过《２０１０年度董事会工作报告》。

表决结果： 赞成： ８３１８．０４万股，占出席本次会议有效表决权股份数的１００％；弃权： ０股；反对： ０股。

公司独立董事毕克允先生、沈成德先生、贺正生先生在公司２０１０年度股东大会上述职。

（二） 审议通过《２０１０年度监事会工作报告》。

表决结果： 赞成： ８３１８．０４万股，占出席本次会议有效表决权股份数的１００％；弃权： ０股；反对： ０股。

（三） 审议通过《２０１０年度财务决算报告》。

表决结果： 赞成： ８３１８．０４万股，占出席本次会议有效表决权股份数的１００％；弃权： ０股；反对： ０股。

（四） 审议通过《２０１０年度利润分配及公积金转增股本的预案》。

表决结果： 赞成： ８３１８．０４万股，占出席本次会议有效表决权股份数的１００％；弃权： ０股；反对： ０股。

经天健会计师事务所有限公司审计，２０１０年度公司母公司实现净利润６９，９９１，７８６．４８元，２０１０年度按母公司净利润的１０％提取法定盈余公积计６，９９９，１７８．６５元，加上年初未分配利润１５９，９４８，３５１．１７元，减去２００９年度分红９，７１０，０００．００元，本年度可供股东分配的利润为２１３，２３０，９５９．００元。

公司同意以２０１０年末总股本１９４，２００，０００ 股为基数，向全体股东每１０ 股派送现金红利人民币０．５０元（含税），共计分配９，７１０，０００．００元，剩余未分配利润２０３，５２０，９５９．００元结转下一年度。公司本年度不实施资本公积金转增股本。

（五） 审议通过《２０１０年年度报告及摘要》。

表决结果： 赞成： ８３１８．０４万股，占出席本次会议有效表决权股份数的１００％；弃权： ０股；反对： ０股。

（六） 审议通过《关于聘请２０１１年度会计师事务所的议案》。

表决结果： 赞成： ８３１８．０４万股，占出席本次会议有效表决权股份数的１００％；弃权： ０股；反对： ０股。

公司续聘天健会计师事务所为公司２０１１年度审计机构，授权董事会决定其酬金。

（七） 审议通过《康强电子与上海格林赛关于２０１１年度日常关联交易的议案》。

表决结果： 赞成： ８３１８．０４万股，占出席本次会议有效表决权股份数的１００％；弃权： ０股；反对： ０股。

（八） 审议通过《２０１０年度证券投资专项说明》。。

表决结果： 赞成： ８３１８．０４万股，占出席本次会议有效表决权股份数的１００％；弃权： ０股；反对： ０股。

（九） 审议通过《康强电子关于２０１１年度证券处置原则的议案》。

表决结果： 赞成： ８３１８．０４万股，占出席本次会议有效表决权股份数的１００％；弃权： ０股；反对： ０股。

（十） 审议通过《关于为子公司综合授信业务提供担保的议案》。

表决结果： 赞成： ８３１８．０４万股，占出席本次会议有效表决权股份数的１００％；弃权： ０股；反对： ０股。

（十一） 审议通过《关于向相关银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果： 赞成： ８３１８．０４万股，占出席本次会议有效表决权股份数的１００％；弃权： ０股；反对： ０股。

（十二） 审议通过《募集资金２０１０年度存放与使用情况的专项说明》。

表决结果： 赞成： ８３１８．０４万股，占出席本次会议有效表决权股份数的１００％；弃权： ０股；反对： ０股。

（十三） 审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。

表决结果： 赞成： ８３１８．０４万股，占出席本次会议有效表决权股份数的１００％；弃权： ０股；反对： ０股。

（十四） 审议通过《重大投资及财务决策制度修正案》。

表决结果： 赞成： ８３１８．０４万股，占出席本次会议有效表决权股份数的１００％；弃权： ０股；反对： ０股。

三、独董述职情况

在本次股东大会上，公司独立董事毕克允先生、沈成德先生、贺正生先生分别向大会作了２０１０ 年度述职报告。公司独立董事２０１０ 年度述职报告全文见公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市康达律师事务所律师现场见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

１、 宁波康强电子股份有限公司二〇一〇年度股东大会决议

２、北京市康达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十三日

证券代码：００２１１９ 证券简称：康强电子 公告编号：２０１１－０１５

宁波康强电子股份有限公司

第三届董事会十七次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于２０１１年４月１６日以传真、电子邮件形式发出，会议于２０１１年４月２２日上午１１：００ 时以现场方式召开。会议应出席董事８人，实际出席８人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长郑康定先生主持。

经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过如下议案：

一、以８票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《２０１１年度第一季度报告及摘要》。

二、以８票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《章程修正案》。本议案尚需提交股东大会审议。

根据证监会的相关要求，《公司章程》相关条款拟作修订如下：

原第十三条 由“经公司登记机关核准和依法登记，公司经营范围是：制造和销售各种引线框架及半导体元器件，半导体元器件键合金丝和蒸发用金丝，键合铜丝，合金铜丝，智能卡载带，提供售后服务。”变更为“经公司登记机关核准和依法登记，公司经营范围是：制造和销售各种引线框架及半导体元器件，半导体元器件键合金丝和蒸发用金丝，键合铜丝，合金铜丝，智能卡载带，提供售后服务；进出口业务。”

原第三十九条 增加

公司控股股东或实际控制人不得侵占公司资产。公司控股股东或实际控制人有侵占公司资产情形的，公司应立即申请将其所持公司股份予以冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权予以偿还。

  公司董事、监事和高级管理人员有维护公司资金安全的法定义务。公司董事、高级管理人员协助、纵容股东及其附属企业侵占公司资产时，董事会视情节轻重对董事和高级管理人员给予处分；监事有上述行为由监事会给予处分；对负有严重责任的董事、监事提请股东大会予以罢免。

原第一百五十五条 增加

第四款 存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东应获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。。

三、以８票同意、０票弃权、０票反对的表决结果审议通过《关于申请综合授信额度的议案》。

根据公司生产经营需要，同意公司向宁波银行股份有限公司申请最高不超过捌仟万元的人民币综合授信额度（包括本外币贷款、票据承兑、开立信用证、出口押汇等日常其他贸易融资业务），授权公司法定代表人郑康定先生代表公司办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件，并及时向董事会报告。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

二○一一年四月二十三日

  证券代码：００２１１９ 证券简称：康强电子 公告编号：２０１１－０１６

  宁波康强电子股份有限公司

  2011年第一季度报告