§1 重要提示

1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2公司全体董事出席董事会会议。

1.3公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	沈东新
主管会计工作负责人姓名	雷洪
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陈海涛

公司负责人董事长沈东新、主管会计工作负责人总经理雷洪及会计机构负责人（会计主管人员）总会计师陈海涛声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1主要会计数据及财务指标     币种：人民币

项 目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	13,065,178,986.35	12,180,670,421.46	7.26
所有者权益(或股东权益)(元)	3,549,507,777.84	3,380,439,158.41	5.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.63	4.41	4.99
项 目	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	211,405,075.54		153.57
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.28		154.55
项 目	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	169,068,619.43	169,068,619.43	12.90
基本每股收益(元/股)	0.22	0.22	10.00
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.22	0.22	15.79
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.22	10.00
加权平均净资产收益率(%)	4.88	4.88	减少0.16个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	4.82	4.82	减少0.20个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：            单位：元 币种:人民币

项 目	年初至报告期期末金额（元）
非流动资产处置损益	48,997.58
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	105,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,069,931.77
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,008.32
所得税影响额	-335,390.65
合计	1,900,547.02

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股

报告期末股东总数（户）	60,971
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	407,154,532	人民币普通股
全国社保基金六零四组合	18,267,026	人民币普通股
全国社保基金一一零组合	16,711,944	人民币普通股
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金	11,999,647	人民币普通股
上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金	7,209,941	人民币普通股
中国银行股份有限公司－招商行业领先股票型证券投资基金	6,122,794	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪	5,317,813	人民币普通股
中国工商银行－博时第三产业成长股票证券投资基金	4,999,817	人民币普通股
中国银行－海富通股票证券投资基金	4,756,402	人民币普通股
新疆投资发展（集团）有限责任公司	4,510,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

□√适用 □不适用 

项 目	期末数(元)	期初数(元)	增减幅度（％）
货币资金	318,257,691.50	242,581,959.87	31.20
应收票据	2,757,885,426.43	1,432,803,256.11	92.48
应收账款	85,954,120.74	11,531,546.17	645.38
在建工程	332,422,285.20	248,779,807.40	33.62
应付票据	0.00	20,000,000.00	-100.00
应交税费	87,030,546.59	-75,413,578.44	不适用
其他应付款	325,706,224.08	240,009,632.03	35.71
一年内到期的非流动负债	2,270,000,000.00	1,650,000,000.00	37.58
长期借款	216,400,000.00	836,400,000.00	-74.13
项 目	本期数(元)	上年同期数(元)	增减幅度（％）
营业成本	6,166,032,565.22	4,599,210,983.86	34.07
营业税金及附加	19,006,929.18	11,841,217.54	60.51
管理费用	53,474,161.37	20,332,798.91	162.99
公允价值变动损益	2,069,931.77	0.00	100.00
营业外收入	167,655.90	1,281,191.80	-86.91
营业外支出	1,650.00	432,000.00	-99.62
所得税费用	29,840,895.75	49,903,987.41	-40.20
现金及现金等价物增加额	75,675,731.63	-43,899,314.12	不适用
经营活动产生的现金流量净额	211,405,075.54	83,371,139.86	153.57
投资活动产生的现金流量净额	-14,843,600.60	-10,776,562.98	不适用

(1)货币资金变动系报告期收到的销售现款增加所致。

(2)应收票据变动系本期销售收到的票据量增加所致。

(3)应收账款变动系报告期钢材赊销收入增加。

(4)在建工程变动系工程项目支出增加。

(5)应付票据变动系票据到期解付所致。

(6)应交税费变动系应交增值税增加所致。

(7)其他应付款变动系收到销售客户的保证金增加所致。

(8)一年内到期的非流动负债与长期借款变动系一年内到期的长期借款增加所致。

(9)营业成本变动系报告期钢材销售量增加，原材料价格上涨所致。

(10)营业税金及附加变动系报告期应交增值税增加所致。

(11)管理费用变动系报告期新产品研发费增加所致。

(12)公允价值变动损益变动系公司持有的衍生金融负债公允价值变动损益增加所致。

(13)营业外收入变动系报告期政府补助减少。

(14)营业外支出变动系报告期其他支出减少。

(15)所得税费用变动系报告期递延所得税费用减少。

(16)现金及现金等价物增加额变动系报告期经营活动产生的现金流量净额增加所致。

(17)经营活动产生的现金流量净额变动系报告期销售收到的现款增加。

(18)投资活动产生的现金流量净额变动系报告期以现款支付的工程款增加。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 □√不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
收购报告书中所作承诺	2、规范关联交易的承诺 收购人将尽可能减少和规范与八一钢铁及其控股子公司之间的关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，承诺人将遵循市场公平、公开、公正的原则，并依据有关法律、法规和上海证券交易所有关规则及八一钢铁公司章程履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露和办理有关报批程序，规范相关交易，保证不通过关联交易损害八一钢铁及其他股东的合法权益。	报告期内，宝钢集团未违反以上承诺。
发行时所作承诺	控股股东宝钢集团新疆八一钢铁有限公司（以下简称“宝钢集团八钢公司”）承诺：依法行使拥有股权，不利用控股股东地位谋取不正当利益，不损害本公司合法权益；在本公司生产经营范围内，其及其所属公司、部门不增加项目相同或类似业务投入，不发生同业竞争，不与本公司产生利益冲突；若违背承诺，本公司有权要求赔偿并以市价或成本价中较低价收购。宝钢集团八钢公司于2001年5月28日与本公司签订《非竞争协议》，避免和消除了与本公司在钢坯生产、销售环节上同业竞争的可能性。	报告期内，宝钢集团八钢公司未违反以上承诺。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 □√不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2011年3月18日，公司四届七次董事会拟定2010年度利润分配预案，即每10股派现2.2元(含税)，共分现金16,861.88万元，达到上年净利润的32.11％。该方案已于今日经公司2010年年度股东大会审议通过，董事会将在两个月内安排实施。

新疆八一钢铁股份有限公司

法定代表人：沈东新

二○一一年四月二十二日

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 公告编号：临2011-7

新疆八一钢铁股份有限公司

2010年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的时间和地点

新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)2010年年度股东大会，于2011年4月22日上午10:30时在公司二楼会议室现场召开。

(二)出席会议的股东及股东代理人情况

出席会议的股东和代理人人数	3人
所持有表决权的股份总数(股)	412,548,024股
占公司有表决权股份总数的比例(%)	53.83%

(三)表决方式及大会主持情况

本次股东大会由董事会召集，董事长沈东新主持，会议采取现场投票的表决方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四)董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9人，出席5人，董事赵峡、康敬成、独立董事马洁、于雳因工作原因未出席本次会议；公司在任监事2人，出席2人；董事会秘书陈海涛出席本次会议，公司其他高级管理人员2人，列席2人；天阳律师事务所见证律师参加了本次会议。

二、提案审议表决情况

序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《公司2010年度董事会工作报告》	412,548,024	100%	0	0	0	0	通过
2	《公司2010年度独立董事述职报告》	412,548,024	100%	0	0	0	0	通过
3	《公司2010年度监事会工作报告》	412,548,024	100%	0	0	0	0	通过
4	《公司2010年度财务决算报告》	412,548,024	100%	0	0	0	0	通过
5	《公司2010年度利润分配的议案》	412,548,024	100%	0	0	0	0	通过
6	《公司2010年年度报告全文及摘要》	412,548,024	100%	0	0	0	0	通过
7	《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》	412,548,024	100%	0	0	0	0	通过
8	《关于公司2010年度审计费用的议案》	412,548,024	100%	0	0	0	0	通过
9	《公司续聘会计师事务所的议案》	412,548,024	100%	0	0	0	0	通过
10	《公司更换监事的议案》	412,548,024	100%	0	0	0	0	通过
11	《公司2011年预计关联交易总金额的议案》	5,393,492	100%	0	0	0	0	通过

上述议案的具体内容及相关公告，详见2011年3月22日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

三、律师见证意见

本次股东大会由天阳律师事务所秦明、姚文东律师现场见证，并出具《法律意见书》，认为：公司二○一○年年度股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格、股东大会议案的表决程序和表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件

(一)载有公司与会董事签名的本次股东大会决议；

(二)天阳律师事务所出具的天阳证股字［2011］第14号《法律意见书》。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

二○一一年四月二十二日

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 编号：临2011-8

新疆八一钢铁股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议通知情况

新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2011年4月11日以书面方式向各位董事发出会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

会议于 2011年4月22日上午11:30时在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。

三、董事出席会议情况

会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长沈东新主持，公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

四、会议决议

经与会董事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：

(一)审议通过《公司2011年第一季度报告》；

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过《关于制定<公司董事会秘书工作制度>的议案》；

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

二○一一年四月二十二日

证券代码：600581 证券简称：八一钢铁 编号：临2011-9

新疆八一钢铁股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2011年4月11日以书面方式向各位监事发出会议通知。会议于2011年4月22日上午12:00时在公司二楼会议室召开。应出席监事3名，实际出席监事3名。会议推举监事李友忠主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：

一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》；

选举毛建国先生为公司监事会主席，任期同本届监事会，自2011年4月22日至2012年9月28日。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司2011年第一季度报告》。

监事会认为：公司2011年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，季报所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司本季度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，监事会未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司监事会

二○一一年四月二十二日

附：工作简历

毛建国：男，1957年出生，汉族，中共党员，大学本科学历。曾任八钢轧钢厂主任、科长、副厂长，新疆伊犁新源县副县长、八钢销售处经理、二轧厂厂长、联强公司经理、金属制品有限公司党委书记，现任本公司纪委书记、工会主席、轧钢厂党委书记。

  新疆八一钢铁股份有限公司

  2011年第一季度报告