股票简称：香溢融通 股票代码：600830 编号：临时2011-017

  香溢融通控股集团股份有限公司

  第七届董事会第一次会议决议公告

  香溢融通控股集团股份有限公司第七届董事会第一次会议于2011年4月26日下午在宁波召开，本次会议应出席董事9名，实际出席8名，楼永良董事因公未出席本次会议，委托郑伟雄董事出席会议并表决。公司监事会成员及高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以逐项表决方式，审议通过如下决议：

  一、选举楼炯友先生为公司第七届董事会董事长。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、聘任郑伟雄先生为公司总经理。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、经公司总经理提名，决定聘任陈健胜先生、沈成德先生、陈志华先生、王鹤群先生为公司副总经理，沈成德先生兼任公司总会计师；夏卫东女士为公司总稽核师。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  四、聘任林蔚晴女士为公司董事会秘书。 王里波先生为公司证券事务代表。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过《关于授权公司总经理在一定范围内行使职权的议案》。

  1、《公司法》、国家有关法律法规和《公司章程》规定总经理行使的职权。

  2、根据需要，代表公司签署各类经营、管理的合同、协议和有关文件。

  3、根据需要，决定对公司拥有的土地使用权和房屋所有权用于相关金融机构的贷款抵押，余额不超过公司总资产的30%；在单笔1亿元额度内（含1亿元），决定对公司贷款事项，贷款余额不超过公司总资产的60%（含抵押贷款），且公司资产负债率不超过70%。

  4、根据需要，在单笔不超过公司净资产10%额度内，决定对资产负债率不超过70%的公司控股子公司（含孙公司）的担保事项，担保余额（按投资比例计算）不超过公司净资产的40％，且不超过总资产的25%；对公司单个控股子公司（含孙公司）的担保余额（按投资比例计算）不超过公司净资产的25％。

  5、根据需要，在单笔不超过公司净资产10%额度内，决定公司与公司控股子公司（含孙公司）、公司控股子公司（含孙公司）之间的资金往来事项，往来余额（按投资比例计算）不超过公司净资产的40％，且不超过总资产的25%；对公司单个控股子公司（含孙公司）的往来余额（按投资比例计算）不超过公司净资产的25％。

  6、在单笔6000万元额度以内（含6000万元），决定公司对外短期投资、委托贷款，余额不超过公司总资产20%，且不超过公司净资产35%。

  7、根据需要，在单项壹仟伍佰万元（含壹仟伍佰万元）以内，决定公司对外长期投资，当年累计不超过叁仟万元。

  8、根据需要，在单项壹仟万元（含壹仟万元）以内，决定公司资产处置，当年累计不超过叁仟万元。

  以上授权至公司七届董事会届满。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  六、审议通过《关于董事会战略与投资委员会、预算与审计委员会、薪酬与考核委员会组成成员的议案》。

  公司董事会战略与投资委员会成员：郑伟雄先生、陈健胜先生、郑勇军先生、冯晓女士、杨旭岑先生，郑伟雄先生为召集人；

  董事会薪酬与考核委员会成员：郑勇军先生、楼永良先生、黄廉熙女士，郑勇军先生为召集人；

  董事会预算与审计委员会成员：冯晓女士、黄廉熙女士、祝宁先生，冯晓女士为召集人。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  七、审议通过《关于修改公司董事会预算与审计委员会工作制度的议案》，根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定对公司董事会预算与审计委员会工作制度相关条款进行修改，《公司董事会预算与审计委员会工作制度（修订稿）》详见上证所网站www.sse.com.cn。

  同意9 票，反对0票，弃权0票。

  八、审议通过了《公司董事会秘书工作制度（修订稿）》，详见上证所网站www.sse.com.cn。

  同意9 票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  香溢融通控股集团股份有限公司董事会

  二O一一年四月二十六日

  附件一:

  公司相关高级管理人员简历

  郑伟雄先生：1954年6月出生，中共党员，大学学历。历任缙云财税局壶镇、盘溪财税所所长、支部书记，缙云仙都乡党委书记兼仙都风景区管理处书记，缙云壶镇区区长、区委书记，宁波市经济技术开发区管委会党工委委员、主任助理，庆元县县长、县委书记，浙江省烟草公司体改办主任，宁波城隍庙实业股份有限公司、宁波大红鹰实业投资股份有限公司、香溢融通控股集团股份有限公司党委书记、总经理，香溢融通控股集团股份有限公司第三届、第四届、第五届、第六届董事会董事等职。现任香溢融通控股集团股份有限公司第七届董事会董事、总经理、党委书记。

  陈健胜先生：1958年7月出生，中共党员，在职研究生。历任宁波市政府经济研究中心体改委副处长，宁波市政府办公厅综合处副处长，宁波市政府办公厅工交科技处处长，宁波市烟草专卖局（分公司）副局长，香溢融通控股集团股份有限公司副总经理，香溢融通控股集团股份有限公司第五届、第六届董事会董事等职。现任香溢融通控股集团股份有限公司第七届董事会董事、副总经理。

  沈成德先生：1963年出生，中共党员，经济学硕士，高级会计师。曾就职于宁波市财税局、宁波市轻工业局、宁波国际信托投资公司，任宁波大红鹰实业投资股份有限公司、香溢融通控股集团股份有限公司副总经理兼总会计师等职。现任香溢融通控股集团股份有限公司副总经理兼总会计师。

  陈志华先生：1962年出生，中共党员，工商管理硕士。历任宁波第三百货商店部经理、副总经理，宁波南苑集团股份有限公司副总经理兼南苑鞋城总经理，宁波大红鹰实业投资股份有限公司、香溢融通控股集团股份有限公司总经理助理、副总经理等职。现任香溢融通控股集团股份有限公司副总经理兼公司商贸管理总部总经理。

  王鹤群先生：1965年出生，中共党员，硕士。曾就职于宁波市镇海炼化公司，历任宁波大红鹰实业投资股份有限公司投资部经理，浙江香溢金联有限公司副总经理、总经理，浙江元泰典当有限责任公司总经理、董事长，浙江香溢德旗典当有限公司总经理、董事长，香溢融通控股集团股份有限公司总经理助理、副总经理、类金融杭州事业总部总经理、浙江香溢担保有限公司总经理、浙江省典当行业协会会长等职。现任香溢融通控股集团股份有限公司副总经理。

  夏卫东女士：1967年出生，中共党员，大专学历，高级会计师。历任宁波城隍庙实业投资股份有限公司计划财务部电算科科长、副经理、经理，宁波大红鹰实业股份有限公司计划财务部经理，香溢融通控股集团股份有限公司计划财务部经理兼浙江香溢金联有限公司总稽核、香溢融通控股集团股份有限公司典当管理总部总稽核、香溢融通控股集团股份有限公司总稽核师兼财务管理部经理等职。现任香溢融通控股集团股份有限公司总稽核师兼财务管理部经理。

  林蔚晴女士：1968年出生，中共党员，大学学历，经济师。历任宁波城隍庙实业投资股份有限公司、宁波大红鹰实业股份有限公司总经理办公室文秘科长、总经理办公室副主任，香溢融通控股集团股份有限公司第三届、第四届、第五届、第六届董事会董事会秘书等职。现任香溢融通控股集团股份有限公司董事会秘书。

  公司证券事务代表简历

  王里波先生：1963年出生，大学学历。曾任宁波协和百货公司人事培训部经理、宁波城隍庙商城经营管理科长、宁波城隍庙实业股份有限公司行政事务科长、总经理办公室秘书，香溢融通控股集团股份有限公司第四届、第五届、第六届董事会证券事务代表。现任香溢融通控股集团股份有限公司证券事务代表。

  附件二：

  香溢融通控股集团股份有限公司

  独立董事独立意见

  本人作为香溢融通股集团股份有限公司的独立董事，就本次董事会聘任公司高管人员事项发表独立意见如下：

  本人认为：1、公司总经理、副总经理、总会计师、总稽核、董事会秘书的提名和聘任符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名、聘任的程序合法。

  2、公司总经理、副总经理、总会计师、总稽核师、董事会秘书具备相关法规和《公司章程》规定的任职条件。

  本人同意聘任郑伟雄先生为公司总经理；陈健胜先生、沈成德先生、陈志华先生、王鹤群先生为公司副总经理，沈成德先生兼任公司总会计师；夏卫东女士为公司总稽核师；林蔚晴女士为公司董事会秘书。

  独立董事：郑勇军、黄廉熙、冯晓

  2011年4月26日

  股票简称：香溢融通 股票代码：600830 编号：临时2011-018

  香溢融通控股集团股份有限公司

  第七届监事会第一次会议决议公告

  香溢融通控股集团股份有限公司第七届监事会第一次会议于2011年4月26日下午在宁波召开，本次会议应出席监事5名，实际出席5名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，一致选举孙建华先生为公司第七届监事会主席。

  特此公告。

  香溢融通控股集团股份有限公司监事会

  二O一一年四月二十六日