证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2011-21

  深圳市长盈精密技术股份有限公司

  2011年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  2、本次股东大会以现场方式召开。

  一、本次股东大会召开和出席情况

  深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“长盈精密”）2011年第二次临时股东大会于2011年05月09日（星期一）上午10：00在公司大会议室以现场方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈奇星先生主持，公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师及相关人员出席了本次会议。出席会议的股东及股东代表（或代理人）共23人，代表公司股份112,834,200股，占公司股份总额的65.60%。 本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、本次股东大会议案审议情况

  本次股东大会以现场记名投票表决的方式审议通过如下决议：

  （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。该议案由公司 2011 年04月19日召开的第一届董事会第二十七次会议审议通过，议案内容详见创业板指定信息披露网站巨潮网。

  表决结果：赞成股份112,834,200股，反对股份0股，弃权股份0股；赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数的100％。

  （二）审议通过了《关于推举公司第二届董事会董事候选人的议案》。该议案由公司2011年04月19日召开的第一届董事会第二十七次会议审议通过，议案内容详见创业板指定信息披露网站巨潮网。

  会议采用累积投票方式，选举陈奇星先生、杨剑松先生、丁加斌先生、张俭先生为公司第二届董事会非独立董事；选举周建国先生、詹伟哉先生、刘继先生为公司第二届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：

  1、选举陈奇星先生为公司第二届董事会非独立董事

  赞成股份112,834,200股，反对股份0股，弃权股份0股；赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数的100％。

  2、选举杨剑松先生为公司第二届董事会非独立董事

  赞成股份112,834,200股，反对股份0股，弃权股份0股；赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数的100％。

  3、选举丁加斌先生为公司第二届董事会非独立董事

  赞成股份112,834,200股，反对股份0股，弃权股份0股；赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数的100％。

  4、选举张俭先生为公司第二届董事会非独立董事

  赞成股份112,834,200股，反对股份0股，弃权股份0股；赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数的100％。

  5、选举周建国先生为公司第二届董事会独立董事

  赞成股份112,834,200股，反对股份0股，弃权股份0股；赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数的100％。

  6、选举詹伟哉先生为公司第二届董事会独立董事

  赞成股份112,834,200股，反对股份0股，弃权股份0股；赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数的100％。

  7、选举刘继先生为公司第二届董事会独立董事

  赞成股份112,834,200股，反对股份0股，弃权股份0股；赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数的100％。

  （三）审议通过了《关于推举公司第二届监事会监事候选人的议案》。该议案由公司2011年04月19日召开的第一届监事会第十二次会议审议通过，议案内容详见创业板指定信息披露网站巨潮网。

  会议以累积投票的方式选举陈杭先生、占敏女士为公司第二届监事会非职工监事，与2011 年05月04日召开的职工代表大会民主讨论选举产生的职工监事文乐平女士共同组成公司第二届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：

  1、选举陈杭先生为公司第二届监事会非职工监事

  赞成股份112,834,200股，反对股份0股，弃权股份0股；赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数的100％。

  2、选举占敏女士为公司第二届监事会非职工监事

  赞成股份112,834,200股，反对股份0股，弃权股份0股；赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数的100％。

  （四）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。该议案由公司2011年04月19日召开的第一届董事会第二十七次会议审议通过，议案内容详见创业板指定信息披露网站巨潮网。

  表决结果：赞成股份112,834,200万股，反对股份0股，弃权股份0股；赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数的100％。

  （五）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。该议案由公司2011年04月19日召开的第一届董事会第二十七次会议审议通过，议案内容详见创业板指定信息披露网站巨潮网。

  表决结果：赞成股份112,834,200股，反对股份0股，弃权股份0股；赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数的100％。

  （六）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。该议案由公司2011年04月19日召开的第一届董事会第二十七次会议提出并审议通过，议案内容详见创业板指定信息披露网站巨潮网。

  表决结果：赞成股份112,834,200万股，反对股份0股，弃权股份0股；赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数的100％。

  （七）审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》。该议案由公司2011年04月19日召开的第一届董事会第二十七次会议提出并审议通过，议案内容详见创业板指定信息披露网站巨潮网。

  表决结果：赞成股份112,834,200万股，反对股份0股，弃权股份0股；赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数的100％。

  （八）审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。该议案由公司2011年04月19日召开的第一届董事会第二十七次会议提出并审议通过，议案内容详见创业板指定信息披露网站巨潮网。

  表决结果：赞成股份112,834,200万股，反对股份0股，弃权股份0股；赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数的100％。

  三、律师出具的法律意见

  北京市金杜律师事务所指派潘渝嘉律师和刘晓光律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、深圳市长盈精密技术股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议；

  2、《北京市金杜律师事务所关于深圳市长盈精密技术股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  深圳市长盈精密技术股份有限公司

  董事会

  2011年05月09日