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    安徽方兴科技股份有限公司
    第四届董事会第十六次会议决议公告
    2011-05-10       来源:上海证券报      

      股票简称:方兴科技 证券代码:600552 公告编号:临2011-019

      安徽方兴科技股份有限公司

      第四届董事会第十六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      安徽方兴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议于2011年5月9日上午九点半以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人。会议应参加表决董事超过半数,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。

      与会董事认真审议了本次会议有关议案,经过投票表决,一致通过如下决议:

      一、《关于使用部分募集资金补充流动资金的议案》

      鉴于公司资金比较紧张,公司拟用闲置的1000万元募集资金补充流动资金,以节约财务费用的支出,使用期限为董事会通过之日起6个月。

      公司将严格按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》的规定,规范使用该部分资金,并承诺于募集资金补充流动资金到期后,及时、足额地归还至募集资金专用账户。

      由于本次补充流动资金的金额未超过前次募集资金的10%,本议案不再提交股东大会审议。

      经与会董事投票表决,8票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

      二、《关于制订董事会秘书工作制度的议案》》

      《安徽方兴科技股份有限公司董事会秘书工作制度》的详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

      经与会董事投票表决,8票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

      特此公告。

      安徽方兴科技股份有限公司董事会

      2011 年 5 月 9 日

      股票简称:方兴科技 证券代码:600552 公告编号:临2011-020

      安徽方兴科技股份有限公司

      第四届监事会第十一次会议决议公告

      安徽方兴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议于2011年5月9日上午十一点在公司会议室召开,会议由公司监事会主席张群女士主持。参加会议应到监事3人,实到3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下决议:

      一、审议通过《关于使用部分募集资金补充流动资金的议案》。

      鉴于公司资金比较紧张,公司拟用闲置的1000万元募集资金补充流动资金,以节约财务费用的支出,使用期限为董事会通过之日起6个月。

      公司将严格按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》的规定,规范使用该部分资金,并承诺于募集资金补充流动资金到期后,及时、足额地归还至募集资金专用账户。

      由于本次补充流动资金的金额未超过前次募集资金的10%,本议案不再提交股东大会审议。

      经与会监事投票表决,3票通过,0票反对,0票弃权,100%通过。

      特此公告。

      安徽方兴科技股份有限公司监事会

      二○一一年五月九日