股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临2011-019

  安徽方兴科技股份有限公司

  第四届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2011年5月9日上午九点半以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

  与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

  一、《关于使用部分募集资金补充流动资金的议案》

  鉴于公司资金比较紧张，公司拟用闲置的1000万元募集资金补充流动资金，以节约财务费用的支出，使用期限为董事会通过之日起6个月。

  公司将严格按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》的规定,规范使用该部分资金,并承诺于募集资金补充流动资金到期后，及时、足额地归还至募集资金专用账户。

  由于本次补充流动资金的金额未超过前次募集资金的10%，本议案不再提交股东大会审议。

  经与会董事投票表决，8票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

  二、《关于制订董事会秘书工作制度的议案》》

  《安徽方兴科技股份有限公司董事会秘书工作制度》的详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)

  经与会董事投票表决，8票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

  特此公告。

  安徽方兴科技股份有限公司董事会

  2011 年 5 月 9 日

  股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临2011-020

  安徽方兴科技股份有限公司

  第四届监事会第十一次会议决议公告

  安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2011年5月9日上午十一点在公司会议室召开，会议由公司监事会主席张群女士主持。参加会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

  一、审议通过《关于使用部分募集资金补充流动资金的议案》。

  鉴于公司资金比较紧张，公司拟用闲置的1000万元募集资金补充流动资金，以节约财务费用的支出，使用期限为董事会通过之日起6个月。

  公司将严格按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》的规定，规范使用该部分资金，并承诺于募集资金补充流动资金到期后，及时、足额地归还至募集资金专用账户。

  由于本次补充流动资金的金额未超过前次募集资金的10%，本议案不再提交股东大会审议。

  经与会监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

  特此公告。

  安徽方兴科技股份有限公司监事会

  二○一一年五月九日