证券代码：600192 证券简称：长城电工 编号：2011－010

  兰州长城电工股份有限公司

  二〇一一年年度第一次股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次会议无否决或修改提案的情况。

  2、本次会议无新提案提交表决的情况。

  兰州长城电工股份有限公司2011年度第一次临时股东大会于2011年5月10日上午9:30时在公司办公楼5楼会议室召开。会议由董事长杨林先生主持，公司董事、监事及高级管理人员参加了大会。出席会议的股东和股东代表共2人，代表股份数151,785,852股，占公司总股本的44.41%。出席会议的股份数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次大会决议有效。大会以记名投票方式进行了表决， 审议并通过了《关于在天水投资组建长城电工天水电器（集团）有限责任公司的议案》；

  为进一步整合内部资源，调整理顺管理体制和运行机制，提升长城电工品牌形象，提高企业核心竞争力，拟以自有资金2亿元，在天水投资组建长城电工天水电器（集团）有限责任公司（以下简称天水电器集团），是长城电工的全资子公司和电工电气产业经营管理中心，注册资本2亿元。经营范围：高中低压输配电设备及其相关产品、电气传动及自动化系统与装置及元件、特种电源装置、起重机电气控制及制动装置的研发、制造、销售、服务及其进出口业务；原材料物资的采购、销售及仓储；电气工程设计咨询、工程总包业务；电气技术输出。

  同意151,785,852股，占与会有表决权股份的100%。反对0股，弃权0股。

  甘肃正天合律师事务所赵荣春律师为本次股东大会见证，意见为：公司2011年度第1次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。

  备查文件

  1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

  2、甘肃正天合律师事务所关于兰州长城电工股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  兰州长城电工股份有限公司

  董 事 会

  二○一一年五月十日