证券代码：600674 证券简称 川投能源 公告编号：2011-027号

  四川川投能源股份有限公司

  关于2010 年度股东大会延期召开并增加提案的通知

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川川投能源股份有限公司（以下简称“公司”）已于2011年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《金融投资报》及上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）上刊登了《召开2010年度股东大会的通知》。现将股东大会延期召开和增加提案的事项通知如下：

一、公司2010年年度股东大会延期一天召开。

公司2010年年度股东大会原定于2011年5月18日（星期三）上午9:30在四川省成都市小南街23号川投大厦1601会议室以现场方式召开。股权登记日为2011年5月11日（星期三），会议登记日为2011年5月12日和5月13日。

因工作安排原因，公司2010年年度股东大会延期一天召开，即2011年5月19日(星期四)上午9:30召开。原定的会议地点、会议召开方式、参会股东股权登记日和会议登记日不变。

二、增加公司2010年年度股东大会提案。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等规定，控股股东四川省投资集团有限责任公司5月6日提出在公司2010年年度股东大会中增加《关于选举第八届董事会董事的提案报告》和《关于选举第八届监事会监事的提案报告》，以上提案报告已经公司第七届二十四次董事会、七届二十四次监事会会议分别审议通过。

增加以上提案后，2010年年度股东大会的《授权委托书》有所更改（具体更改情况详见附件1）。

公司2010年年度股东大会其他事项不变。

本公司对延期召开股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

二〇一一年五月十一日

附件1：

授权委托书

（本授权委托书打印件和复印件均有效）

本人／本单位作为四川川投能源股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代为出席公司2010 年度股东大会，并对会议提案报告行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权／无权按照自己的意思表决。

序号	提案报告名称	赞成	反对	弃权
1	2010年度董事会工作报告
2	2010年度监事会工作报告
3	2010年度财务决算及2011年度财务预算报告
4	2010年年度报告和摘要
5	关于2010年度利润分配及公积金转增股本方案的提案报告
6	关于续聘信永中和会计师事务所并提请股东大会授权董事会确定审计费用的提案报告
7	关于修改《公司章程》及三会议事规则的提案报告
8	关于2011年度融资工作的提案报告
9	关于选举第八届董事会董事的提案报告	-	-	-
（1）	选举邹广严先生为第八届董事会独立董事
（2）	选举郭振英先生为第八届董事会独立董事
（3）	选举邱国凡先生为第八届董事会独立董事
（4）	选举黄顺福先生为第八届董事会董事
（5）	选举赵德胜先生为第八届董事会董事
（6）	选举刘资甫先生为第八届董事会董事
（7）	选举伍康定先生为第八届董事会董事
（8）	选举李文志先生为第八届董事会董事
（9）	选举祁宁春先生为第八届董事会董事
（10）	选举曾强国先生为第八届董事会董事
10	关于选举第八届监事会监事的提案报告
（1）	选举董建良先生为第八届监事会监事	-	-	-
（2）	选举曹筱萍女士为第八届监事会监事
（3）	选举郑世红女士为第八届监事会监事

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票，其它空格内划“—”。

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持有股数（股）：

委托人股东账户号码：

受托人身份证号码：

本委托有效期为股东大会召开当天。

委托人签名（法人股东盖公章）：

受托人签名：

二〇一一年 月 日