证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2011-018

内蒙古亿利能源股份有限公司

第四届董事会第三十六次

会议决议公告暨召开

2011年第二次临时股东大会

的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●股东大会召开时间：2011年5月26日(星期四)上午9：00时；

●有权参加股东大会的股权登记日：2011年5月20日(星期五)；

●股东大会召开地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号亿利能源大厦四楼会议室；

●会议方式：现场会议

●是否提供网络投票：否

内蒙古亿利能源股份有限公司于2011年4月29日以书面通知方式向各位董事发出召开董事会会议通知，并2011年5月10日上午9：00在内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号亿利能源大厦四楼会议室以现场会议方式召开第四届董事会第三十六次会议。会议应到董事7人，亲自出席会议董事7人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长尹成国先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定，是合法、有效的。会议以举手表决的方式，以7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过如下议案：

一、《关于公司董事会换届选举的议案》

经公司第四届董事会推荐，提名尹成国先生、田继生先生、王文治先生、王占珍先生等四人为公司第五届董事会董事候选人；提名张振华先生、苏海全先生、范游恺先生等三人为公司第五届董事会独立董事候选人(董事简历见附件一)。

该议案尚需经公司2011年度第二次临时股东大会审议通过。

二、《内蒙古亿利能源股份有限公司董事会秘书管理办法》

三、《关于赵建国先生辞去公司副总经理的议案》

由于身体原因，公司董事会同意赵建国先生辞去副总经理职务。

四、《关于出资设立北京亿德盛源新材料有限公司的议案》

同意公司设立全资子公司北京亿德盛源新材料有限公司，公司注册资本10,000万元。具体内容详见于2011年5月11日登载在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《内蒙古亿利能源股份有限公司关于出资设立北京亿德盛源新材料有限公司的公告》。

五、《关于提请召开二〇一一年第二次临时股东大会的议案》

（一）召开会议基本情况：

1、股东大会召开时间：2011年5月26日(星期四)上午9：00时

2、股权登记日：2011年5月20日(星期五)；

3、会议召集人：公司董事会

4、现场会议召开地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号亿利能源大厦四楼会议室；

5、会议召开方式：现场会议。

（二）会议审议事项

1、《关于公司董事会换届选举的议案》

2、《关于公司监事会换届选举的议案》

上述议案1见本公告董事会决议部分，议案2见2011年5月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《内蒙古亿利能源股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告》。

（三）会议出席对象

1、公司董事、监事、高级管理人员；

2、截止2011年5月20日(星期五)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席本次股东大会。股东本人如果不能出席本次会议,可委托代理人代为出席并行使表决权(授权委托书见附件二),该股东代理人不必是公司的股东；

3、公司聘请的现场见证律师及公司董事会聘请的其他人员。

四、登记方法

凡符合上述会议出席对象要求的股东请于2011年5月25日下午17：00之前持股东账户卡和本人身份证；代理出席会议的,应出具代理人身份证、授权委托书和持股凭证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证、出席人身份证到公司登记,可以采用信函和传真方式登记。

登记地点：内蒙古亿利能源股份有限公司证券部

联系电话：0477-8372708 传 真：0477-8371744

联系地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街亿利能源大厦204室

邮政编码：017000 联 系 人：索跃峰、卢丹

五、其他事项

本次会议会期半天,出席会议人员食宿费、交通费自理。

特此公告

内蒙古亿利能源股份有限公司董事会

2011年5月10日

附件一：公司第五届董事会董事及独立董事简历

（一）董事候选人

（1）尹成国：男，46岁，中共党员，硕士，高级经济师，高级会计师，曾任本公司董事、总经理，内蒙古亿利化学工业有限公司董事、总经理，现任本公司董事长、亿利资源集团有限公司董事、高级副总裁。

（2）田继生：男，49岁，中共党员，硕士、高级工程师，曾任宁夏西部氯碱有限公司董事长、宁夏英力特化工股份有限公司董事长、国电英力特集团常务副总经理，内蒙古亿利化学工业有限公司总经理；现任本公司董事、总经理，亿利资源集团有限公司董事。

（3）王文治：男，39岁，中共党员、硕士、高级经济师、工程师，现任本公司董事，亿利资源集团有限公司董事、高级副总裁，鄂尔多斯市金威建设集团有限公司董事长。

（4）王占珍：男，58岁，研究生，高级经济师，曾任鄂尔多斯市中销煤炭公司董事长、总经理，现任本公司副总经理、亿利资源集团有限公司董事、鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司总经理。

（二）独立董事候选人

（1）张振华：男，49岁，大学本科。曾任人民银行呼市支行干部、中国银行呼和浩特分行科员、中国银行内蒙分行行长、中国银行山西省分行行长、总行信用卡中心总经理、中国银行国际金融研修院院长，现任本公司独立董事。

（2）苏海全，男，50岁，教授、博导、留美博士后，国务院政府特殊津贴获得者。现任内蒙古大学化学化工学院院长、学术评定委员会委员，内蒙古化工学会副理事长，科技部、教育部、国家基金委项目评议专家，内蒙古自然科学基金委化学科主任，内蒙古自治区稀土材料化学与物理重点实验室主任，内蒙古科技厅自然科学基金委委员、本公司独立董事。

（3）范游恺，男，69岁，大学本科。曾任内蒙古自治区财政厅厅长，内蒙古自治地方税务局局长，内蒙古自治区人民代表大会常务委员会委员，自治区生态文明建设、黄河文化经济建设促进会、自治区新蒙商联合会副会长，自治区经济发展与研究促进会常务副会长。

附件二：内蒙古亿利能源股份有限公司独立董事提名人声明

提名人内蒙古亿利能源股份有限公司董事会现就提名张振华先生、苏海全先生、范游恺先生为内蒙古亿利能源股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与内蒙古亿利能源股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后做出的(被提名人详细履历表见附件一),被提名人已书面同意出任内蒙古亿利能源股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(附件三：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格。

二、符合内蒙古亿利能源股份有限公司章程规定的任职条件。

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在内蒙古亿利能源股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括内蒙古亿利能源股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。

提名人：

内蒙古亿利能源股份有限公司董事会

2011年5月10日于鄂尔多斯市

附件三：内蒙古亿利能源股份有限公司独立董事候选人声明

声明人张振华、苏海全、范游恺,作为内蒙古亿利能源股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与内蒙古亿利能源股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格。

二、符合内蒙古亿利能源股份有限公司章程规定的任职条件。

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在内蒙古亿利能源股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括内蒙古亿利能源股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

五、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,做出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人：张振华 苏海全 范游恺

2011年5月10日于鄂尔多斯市

附件四：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(或单位)出席2011年5月26日召开的内蒙古亿利能源股份有限公司2011年第二次临时股东大会会议, 并对会议议案行使如下表决权，对未作具体指示的，受托人 有权/无权 按照自己的意思表决。

序号	议题		同意	反对	弃权
1	《关于公司董事会换届选举的议案》	尹成国
		田继生
		王文治
		王占珍
		张振华
		苏海全
		范游恺
2	《关于公司监事会换届选举的议案》	王瑞丰
		赵美树

委托人签名： 身份证号码：

委托人股东账号： 持股数：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期： 年 月 日

(本委托书按此格式自制或复印均有效)

证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2011-019

内蒙古亿利能源股份有限公司

第四届监事会第十九次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内蒙古亿利能源股份有限公司第四届监事会第十九次会议于2011年5月10日上午10：00在内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街亿利能源大厦四楼会议室召开议。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会召集人王瑞丰先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法的、有效的。会议通过举手表决的方式，以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过如下议案：

《关于公司监事会换届选举的议案》

经公司第四届监事会推荐,提名王瑞丰先生、赵美树先生为公司第五届监事会监事候选人；

公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事潘玉芳女士直接进入公司第五届监事会。

上述监事会候选人简历见附件，该议案尚需经公司2011年第二次临时股东大会审议通过。

特此公告

内蒙古亿利能源股份有限公司监事会

2011年5月10日

附件：公司第五届监事会监事候选人简历

（1）王瑞丰，男，47岁，硕士，高级工程师，曾任亿利资源集团公司董事长，内蒙古亿利化学工业有限公司董事、副总经理；现任本公司董事长。

（2）赵美树，男，51岁，曾任内蒙古杭锦旗医院外科主任、院长；亿利资源集团有限公司行政总监；现任亿利资源集团有限公司监事会主席、工会主席；本公司监事会会召集人。

（3）潘玉芳，女，33岁，党员，大专，经济师、高级人力资源管理师。曾任亿利能源富水化工分公司综合部副经理，本公司人力资源部经理；现任本公司总管理部经理。

证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2011-020

内蒙古亿利能源股份有限公司

关于出资设立北京亿德盛源

新材料有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：北京亿德盛源新材料有限公司

●投资金额和比例：10,000万元人民币，本公司持有100%股权,为本公司的全资子公司。

一、概述

（一）基本情况

内蒙古亿利能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟全资设立北京亿德盛源新材料有限公司（以下简称“亿德盛源”），注册资本10,000万元人民币

（二）《关于出资设立北京亿德盛源新材料有限公司的议案》已经2011年5月10日召开的公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，表决结果:7票赞成、0票弃权、0票反对。

（三）此次出资设立全资子公司亿德盛源的投资行为在公司董事会批准权限内，无需经过公司股东大会批准，本次出资不涉及关联交易。

二、 投资主体介绍

本公司是投资公司的唯一投资主体，无其他投资主体。

三、投资标的的基本情况

（一）公司名称：北京亿德盛源新材料有限公司

（二）公司类型：有限责任公司（法人独资）

（三）法定代表人：王瑞丰

（四）注册资本：10,000万元人民币

（五）经营范围：销售化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料、五金交电、家具、金属材料、金属矿石（不含行政许可的项目）、汽车（不含小汽车）；图文设计；技术推广；投资管理；设置租赁（不含行政许可的项目）。

（六）资金来源及出资方式 ：公司以自有资金货币出资10,000万元人民币。

四、对上市公司的影响

公司此次出资设立北京亿德盛源新材料有限公司，有利于延伸公司已经成型的能源化工循环经济一体化产业链，形成从源头到销售物流更加完善闭合的产业链条，从而拓宽PVC等化工产品的销售渠道，提高市场占有率。

五、备查文件目录

（一）第四届董事会第三十六次会议决议

（二）独立董事意见

内蒙古亿利能源股份有限公司

2011年5月10日