证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：临2011-014号

沈阳金山能源股份有限公司

2010年年度股东大会

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否存在否决或修改提案的情况：不存在。

本次会议召开前是否存在补充提案的情况： 不存在

一、会议召开情况

1、召集人：沈阳金山能源股份有限公司第四届董事会

2、会议时间：2011年5月10日上午9：30

3、会议地点：公司会议室

4、主持人：董事金玉军先生

5、表决方式：现场投票

会议通知已于2011年4月20日以公告的形式发布，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东（授权代表）共3名，代表所持表决权股份132,828,900股，占公司总股本的39.00％。

公司部分董事、监事及高级管理人员及公司聘请的律师出席会议。

三、议案审议情况

本次股东大会采取记名逐项投票表决方式审议，表决结果如下：

议案序号	议案 内容	赞成 票数（股）	赞成 比例	反对 票数（股）	反对比例	弃权票数（股）	弃权比例	是否通过
1	董事会工作报告	132,838,900	100%	0	0%	0	0%	是
2	监事会工作报告	132,838,900	100%	0	0%	0	0%	是
3	2010年年度财务决算的报告	132,838,900	100%	0	0%	0	0%	是
4	2010年年度报告及报告摘要	132,838,900	100%	0	0%	0	0%	是
5	关于2010年度利润分配预案的议案	132,838,900	100%	0	0%	0	0%	是
6	关于聘用公司2011年度审计机构的议案	132,838,900	100%	0	0%	0	0%	是
7	关于公司董事长2011年薪酬的议案	132,838,900	100%	0	0%	0	0%	是
8	独立董事2010年度述职报告	132,838,900	100%	0	0%	0	0%	是
9	关于《公司内部控制的自我评估报告》的议案	132,838,900	100%	0	0%	0	0%	是
10	关于审议《公司履行社会责任报告》的议案	132,838,900	100%	0	0%	0	0%	是
11	关于公司为子公司2011年提供贷款担保的议案	132,838,900	100%	0	0%	0	0%	是
12	关于修改《公司章程》的议案	132,838,900	100%	0	0%	0	0%	是
13	关于董事辞职及推荐董事候选人的议案	132,838,900	100%	0	0%	0	0%	是
13.1	选举王绪祥为公司董事	132,838,900	100%	0	0%	0	0%	是
13.2	选举任海宇为公司董事	132,838,900	100%	0	0%	0	0%	是
14	关于推荐公司监事候选人的议案	132,838,900	100%	0	0%	0	0%	是
14.1	选举黄沈阳为公司监事	132,838,900	100%	0	0%	0	0%	是

三、律师见证情况

北京金诚同达律师事务所石艳玲律师和朱娜律师为本次股东大会出具了《法律意见书》，认为本公司2010年年度股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《沈阳金山能源股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事、监事签字的股东大会决议；

2、北京金诚同达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

沈阳金山能源股份有限公司董事会

二O一一年五月十日

证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：临2011-015号

沈阳金山能源股份有限公司

第四届董事会第二十二次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

沈阳金山能源股份有限公司于2011年4月29日以邮件、传真及送达方式向全体董事发出了召开公司第四届董事会第二十二次会议的书面通知，并于2011年5月10日以现场方式召开公司第四届董事会二十二次会议。应出席会议董事9人，实际参加表决董事9人。董事长王清文先生因故不能出席会议、委托董事金玉军先生主持会议并授权行使相关权利；董事薛滨先生因公出差，委托董事金玉军先生行使相关权利。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

一、关于调整第四届董事会专门委员会的议案

1、战略委员会（5 人）

主任：王清文，委员：王绪祥、金玉军、李国运、张铁岩。

2、审计委员会（5 人）

主任：张文品，委员：薛滨、任海宇、张铁岩、李永建。

3、提名委员会（5 人）

主任：张铁岩，委员：王清文、金玉军、李国运、李永建。

4、薪酬与考核委员会（5 人）

主任：李国运，委员：王绪祥、薛滨、张铁岩、张文品。

同意，9 票；反对，0 票；弃权0 票。

二、关于制订《董事会秘书工作制度》的议案

同意，9 票；反对，0 票；弃权0 票。

（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

特此公告。

沈阳金山能源股份有限公司董事会

二O一一年五月十日

证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：临2011-016号

沈阳金山能源股份有限公司

第四届监事会第十七次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

沈阳金山能源股份有限公司第四届监事会第十七次会议于2011 年5月10日在公司会议室举行，应出席会议监事3人，参加会议监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议一致通过如下决议：

以投票表决的方式选举黄沈阳先生为公司第四届监事会召集人

同意，3票；反对，0 票；弃权0 票。

特此公告。

沈阳金山能源股份有限公司监事会

二O一一年五月十日

附件：监事候选人简历

黄沈阳，男，1960年出生，研究生学历，高级工程师，中共党员。曾先后担任水电部杭州机械设计研究所助工、三峡重大装备领导小组办公室助工；电力部电力机械局生产处 助工、工程师；电力部电力机械局综合经营处副处长、国际合作部处长、高级工程师；中国华电工程（集团）公司副总经济师、海外工程部经理、厦门华电电站装备总经理；华电燃料有限公司副总经理、党组成员；华电煤业集团有限公司副总经理、党组成员；华电金山能源有限公司党组书记、副总经理等职。现任沈阳金山能源股份有限公司党组书记。