第五届第十三次董事会决议公告
暨召开2011年第二次
临时股东大会的通知
股票简称：大唐电信 股票代码：600198编号：临2011-011
大唐电信科技股份有限公司
第五届第十三次董事会决议公告
暨召开2011年第二次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐电信科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2011年5月11日在北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信会议室召开。会议由公司董事长曹斌先生主持。应到董事7人，实到董事7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事以及公司经理班子部分成员列席了会议。会议形成如下决议：
一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，提请公司2011年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权0 票。
二、审议通过《关于2011年为控股子公司银行授信提供担保的议案》。具体内容见《公司对外担保计划公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权0 票。
三、审议通过《关于修改<公司董事会秘书工作细则>的议案》，修改后的《公司董事会秘书工作细则》见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn )。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权0 票。
四、审议通过《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》。具体内容如下：
（一）会议时间
2011年5月27日上午9：30-11：00
（二）会议地点
北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信201会议室
（三）会议内容
1.关于修改《公司章程》的议案
2.关于2011年为控股子公司银行授信提供担保的议案
（四）会议出席人员
1．2011年5月20日下午15时止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会。
2．本公司董事、监事及其他高级管理人员。
（五）登记事项
1．登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2．登记时间及登记地点：
登记时间：2011年5月22日
上午9：30-11：30 下午13：00-16：00
登记地点：北京市海淀区永嘉北路6号，大唐电信一层大厅
3．联系事宜：
联系人：王少敏、吕明达
电话：010-58919172
传真：010-58919173
邮政编码：100094
（六）参会人员所有费用自理。
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席参加大唐电信科技股份有限公司2011年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2011年5月11日
股票简称：大唐电信股票代码：600198编号：临2011-012
大唐电信科技股份有限公司
对外担保计划公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：大唐软件技术股份有限公司、成都大唐线缆有限公司、西安大唐电信有限公司、大唐电信（天津）通信终端制造有限公司、上海浦歌电子有限公司
● 计划担保额度：本次计划担保额度共计不超过59,500万元人民币
● 本公司无逾期对外担保
● 本次担保需提交股东大会表决
一、担保情况概述
大唐电信科技股份有限公司(以下简称“公司”) 2011年5月11日第五届第十三次董事会审议通过《关于2011年为控股子公司银行授信提供担保的议案》，批准公司为控股子公司大唐软件技术股份有限公司、成都大唐线缆有限公司、西安大唐电信有限公司、大唐电信（天津）通信终端制造有限公司和控股子公司之子公司上海浦歌电子有限公司提供总金额不超过59,500万元人民币的担保，担保方式为连带责任保证担保。具体内容为：
1、同意公司为大唐软件技术股份有限公司在建设银行北京科技馆支行申请的8000万元综合授信提供担保。
2、同意公司为大唐软件技术股份有限公司在华夏银行北京亮马河支行申请的8000万元综合授信提供担保。
3、同意公司为大唐软件技术股份有限公司在广东发展银行北京新外支行申请的4000万元综合授信提供担保。
4、同意公司为大唐软件技术股份有限公司在深圳发展银行北京知春路支行申请的8000万元综合授信提供担保。
5、同意公司为成都大唐线缆有限公司在成都建设银行第七支行申请的3000万元综合授信提供担保。
6、同意公司为成都大唐线缆有限公司在招商银行成都分行蜀汉路支行申请的3000万元综合授信提供担保。
7、同意公司为成都大唐线缆有限公司在民生银行成都分行申请的3000万元综合授信提供担保。
8、同意公司为西安大唐电信有限公司在上海浦东发展银行西安高新开发区支行申请的6500万元综合授信提供担保。
9、同意公司为大唐电信（天津）通信终端制造有限公司在建设银行天津滨海第一支行申请的2000万元综合授信提供担保。
10、同意公司为大唐电信(天津)通信终端制造有限公司在上海浦东发展银行天津浦吉支行申请的4000万元综合授信提供担保。
11、同意公司为大唐电信（天津）通信终端制造有限公司在北京银行天津空港支行申请的5000万元综合授信提供担保。
12、同意公司为上海浦歌电子有限公司在招商银行上海田林支行申请的5000万元综合授信提供担保。
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额合计为149,818,846.70元，占公司2010年末经审计净资产的28.20%，均为公司对控股子公司或孙公司的担保。其中为大唐微电子技术有限公司提供担保13,252,762.82元，为大唐软件技术股份有限公司提供担保104,333,189.89元,为成都大唐线缆有限公司提供担保7,984,593.99元，为大唐电信(天津)通信终端制造有限公司提供担保4,248,300.00元，为上海浦歌电子有限公司提供20,000,000.00元的担保。
二、被担保人基本情况
1、大唐软件技术股份有限公司为本公司控股子公司，成立于2001年3月，主要经营计算机软件开发、技术开发、转让、咨询和培训等，注册资本10,972万元，截至2010年12月31日其资产负债率为65.48%（经审计）。
2、成都大唐线缆有限公司为本公司控股子公司，成立于2005年12月，主要经营光纤、光缆、电缆、线缆产品原材料及配件、线缆生产设备、通信系统集成及附属产品的研发、制造和销售等，注册资本11,612万元，截至2010年12月31日其资产负债率为52.03%（经审计）。
3、大唐电信（天津）通信终端制造有限公司为本公司控股子公司，成立于2008年11月，主要经营电子及通信设备、移动电话机、仪器仪表等的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、制造和销售等，注册资本1,000万元，截至2010年12月31日其资产负债率为91.75%（经审计）。
4、西安大唐电信有限公司为本公司控股子公司，成立于1993年4月，主要经营超级交换机的研制、生产、开发、销售。注册资本49,239.81万元，截止2010年12月31日其资产负债率为71.80%（经审计）。
5、上海浦歌电子有限公司为本公司控股子公司上海优思通信科技有限公司的全资子公司，成立于2006年8月，主要经营电子产品、半导体元器件、液晶屏及液晶模块、通信产品的生产、销售，计算机专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、从事货物进出口与技术进出口业务，注册资本500万元，截至2010年12月31日其资产负债率为86.32%（经审计）。
三、担保协议的主要内容
担保方式为连带责任保证担保，具体担保金额和期限以银行核准额度为准。
四、董事会意见
为满足本公司业务的正常发展对流动资金的需求, 大唐电信科技股份有限公司第五届第十三次董事会以同意7票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于2011年为控股子公司银行授信提供担保的议案》。本次拟为大唐软件技术股份有限公司、成都大唐线缆有限公司、大唐电信（天津）通信终端制造有限公司、西安大唐电信有限公司和上海浦歌电子有限公司提供总金额不超过59,500万元人民币的担保，需要提交股东大会审议，符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。公司董事会认为大唐软件技术股份有限公司、成都大唐线缆有限公司、大唐电信（天津）通信终端制造有限公司、西安大唐电信有限公司和上海浦歌电子有限公司资信状况较好，公司为其担保不会损害本公司的利益。
五、备查文件
1.公司第五届第十三次董事会决议
2.上述被担保公司的营业执照复印件
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2011年5月11日