证券代码：600281 股票简称：﹡ST太化 编号： 临2011－013
太原化工股份有限公司2010年度股东大会决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
·本次会议没有否决或修改提案情况
·本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
太原化工股份有限公司2010年年度股东大会于2011年5月19日上午9：00在公司五楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表2名，代表股份数261,408,255股，占公司总股本的50.82%。会议以现场记名投票方式表决。会议由本公司董事会召集，董事长邢亚东先生主持，公司董事、监事出席了会议，经理和其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
会议以现场记名投票方式表决。经与会股东审议，通过了以下议案：
1、审议通过了公司2010年度董事会工作报告
表决情况：同意261,408,255股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过了公司2010年度监事会工作报告
表决情况：同意261,408,255股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
3、审议通过了公司2010年年报及摘要的说明议案
表决情况：同意261,408,255股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
4、审议通过了公司2010年度财务决算及2011年度财务预算的议案
表决情况：同意261,408,255股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
5、审议通过了公司2010年利润分配的预案
经天健正信会计师事务所有限公司审计， 本公司2010年度归属于母公司所用者的净利润-223,107,265.97元，加上年初未分配利润-25,435,054.21元，2010年度可供分配的利润为-248,542,320.18元。本期提取专项储备资金7,665,251.86元(安全生产费用),本期使用6,899,023.29元，结余1,250,365.79元。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，不计提法定盈余公积和任意盈余公积。
由于公司2010年度亏损，不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。
表决情况：同意261,408,255股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
6、审议通过了公司2011年度日常关联交易的议案
公司与关联方进行的日常交易均属于正常的业务购销活动。2011年度日常关联交易总额：销售1600万元；采购18900万元；综合服务1500万元。公司日常关联交易严格按照关联交易定价原则执行，符合公开、公平、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果产生影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。
表决情况：同意430股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。（关联股东回避表决）
7、审议通过了审议2010年度独立董事述职报告
表决情况：同意261,408,255股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
8、审议通过了关于调整独立董事津贴的议案
为进一步建立健全激励机制，从2011年度起，将公司独立董事津贴由3万元/年提高到4万元/年。
表决情况：同意261,408,255股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
9、审议通过了关于继续聘任天健正信会计师事务所有限公司作为公司2011年度的财务审计机构的议案
公司继续聘请天健正信会计师事务所有限公司作为公司2011年度的财务审计机构，聘期一年。
表决情况：同意261,408,255股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
10、审议通过了关于为山西亚太焦化冶镁有限公司及山西美锦焦化有限公司、山西美锦煤炭气化股份有限公司提供担保的议案
表决情况：同意261,408,255股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师见证情况
山西恒一律师事务所见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决方式和程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的本次年度股东大会决议；
2、山西恒一律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
二0一一年五月十九日