股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号2011-临008

  国药集团药业股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

  暨召开2011年第一次临时股东大会通知

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  国药集团药业股份有限公司第四届董事会第十七次会议通知于2011年5月9日以书面形式发出，会议于2011年5月19日以通讯方式召开。本次会议应参加董事九名，实际参加董事九名，其中三名独立董事参加了会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

  本次会议审议并通过了如下决议：

  一、以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过董事会提名牛维麟、姚焕然、王欣新续任为公司第四届董事会独立董事的议案。此项议案拟提交2011年第一次临时股东大会审议，公司提名委员会发表了同意的审核意见。

  （独立董事提名人声明、独立董事候选人牛维麟先生、姚焕然先生、王欣新先生声明详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

  二 、以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份董事会秘书工作制度》的议案。

  （《国药股份董事会秘书工作制度》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

  三、以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过关于公司召开2011年第一次临时股东大会有关事项的议案。

  公司拟于2011年6月9日上午9：00在公司五层会议室召开2011年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

  1、 时间：2011年6月9日上午9：00。

  2、 地点：公司五层会议室

  3、 审议内容：审议独立董事更换的议案。

  4、 出席会议人员资格：（1）本公司董事、监事（2）截止2011年6月3日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有“国药股份”的股东，均有资格出席或委托出席本次股东大会。

  5、会议登记办法：（1）登记手续：出席本次股东大会的股东持本人身份证、证券帐户或法人证明文件（受托人持身份证、委托人的证券帐户和授权委托书）办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。（2）登记地址：北京市东城区永外三元西巷甲12号国药股份616室，公司董事会秘书办公室和证券部。

  邮编：100077 电话传真：010-67271828

  联系人：吕致远 朱霖

  登记日期：2011年6月4日到6月8日，出席会议的股东食宿和交通费自理。

  特此公告。

  国药集团药业股份有限公司

  2011年5月20日

  附件1：授权委托书

  兹授权 先生（女士）代表本人(或法人)出席国药集团药业股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代为行使表决权（在委托人不做具体表决指示的情况下，受托人有权根据自己的意见表决）。

  委托人签字： 身份证号码：

  委托人持股数： 委托人股东帐号：

  受托人签字： 身份证号码：

  委托日期：

  附件2：独立董事候选人简历

  牛维麟：硕士研究生学历，历任煤炭工业部教育司副处长、处长，科教司副司长，国家煤炭工业局企改司副司长；2000年至今在中国人民大学工作，现任中国人民大学常务副书记、纪委书记。

  姚焕然：本科学历,高级会计师、注册会计师，2003年至2005年任北京岳华会计师事务所董事，2005年至今任北京信永中和会计师事务所副总经理。

  王欣新：硕士研究生学历。现任中国人民大学法学院经济法室教授，博士生导师,破产法研究中心主任，北京破产法学会会长，系《企业破产法》起草小组成员。