股票代码：600372 股票简称：ST昌河 编号：临2011 — 22

  中航航空电子设备股份有限公司

  2010年年度股东大会决议公告

  特 别 提 示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次会议无否决或修改提案的情况。

  2、2011年5月5日，公司董事会收到公司股东中国航空科技工业股份有限公司（以下简称“中航科工”，持有公司241,987,957股股票，占公司股份总数的49.93%）提交的一个临时提案，要求公司董事会将该提案提交本次年度股东大会审议。

  3、临时提案主要内容：根据公司2010年度生产经营实际情况，按照上海证券交易所《上市规则》10.2.12（三）的规定，拟将公司2010年度向中航工业及其下属单位采购原材料的金额由1700万元调整到2780万元。

  一、会议召开和出席情况：

  中航航空电子设备股份有限公司(以下简称“公司”)2010年年度股东大会于2011年5月20日上午以现场会议方式在北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦A座704号公司会议室召开。出席会议的股东7名，代表股份320,682,143 股，占公司总股份484,625,174股的66.17 %，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  本次大会由公司董事会召集，会议由董事长卢广山先生主持，公司董事、监事、高管人员及北京嘉源律师事务所见证律师列席了会议。

  二、提案审议情况：

  会议通过认真审议，逐项以记名表决的方式，通过了以下决议：

  1、以320,682,143票同意，0票反对，0票弃权通过2010年度董事会工作报告。

  2、以320,682,143票同意，0票反对，0票弃权通过2010年度监事会工作报告。

  3、以320,682,143票同意，0票反对，0票弃权通过2010年年度财务决算报告。

  4、以320,682,143票同意，0票反对，0票弃权通过2010年年度报告及摘要。

  5、以320,682,143票同意，0票反对，0票弃权通过2010年度利润分配预案。

  经中瑞岳华会计师事务所审计，本公司2010年度实现的归属于母公司的净利润134,664,897.65元，加上年度结转的未分配利润-988,384,299.58元,公司本年度可供股东分配的利润为-853,719,401.93元。

  2010年度的利润分配方案：公司2010年实现的净利润用于弥补以前年度亏损，不进行现金分红，也不转增股本。

  6、以320,682,143票同意，0票反对，0票弃权通过2010年度审计费用和报酬及续聘中瑞岳华会计师事务所的议案。

  7、以3,497,807票同意，0票反对，0票弃权通过2011年度日常关联交易及交易金额议案。

  （在表决时关联股东中国航空工业集团公司、中国航空科技工业股份有限公司、中航供销公司回避表决）

  8、以320,682,143票同意，0票反对，0票弃权通过《公司章程》修正案。（见同日公告）

  9、以320,682,143票同意，0票反对，0票弃权通过独立董事2010年度述职报告。

  10、以3,497,807票同意，0票反对，0票弃权通过托管北京青云航空仪表有限公司及国营东方仪器厂的议案。

  （在表决时关联股东中国航空工业集团公司、中国航空科技工业股份有限公司、中航供销公司回避表决）

  11、以3,497,807票同意，0票反对，0票弃权通过增加2010年度日常关联交易金额的议案。

  （在表决时关联股东中国航空工业集团公司、中国航空科技工业股份有限公司、中航供销公司回避表决）

  12、以3,497,807票同意，0票反对，0票弃权通过中国航空科技工业股份有限公司临时提案。

  （在表决时关联股东中国航空工业集团公司、中国航空科技工业股份有限公司、中航供销公司回避表决）

  三、律师见证情况：

  经北京嘉源律师事务所贺伟平律师、赵博嘉律师现场见证，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，包括增加临时议案的程序，出席会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，通过的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、 公司2010年度股东大会会议资料

  2、经与会董事签字确认的公司2010年度股东大会决议

  3、北京嘉源律师事务所关于中航航空电子设备股份有限公司2010年度股东大会法律意见书

  特此公告

  中航航空电子设备股份有限公司

  董 事 会

  2011年5月20日