第一届董事会2011年
第一次临时会议决议公告
证券代码：601188 股票简称：龙江交通 编号：临2011—005
黑龙江交通发展股份有限公司
第一届董事会2011年
第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”） 于2011年5月24日以通讯方式召开了第一届董事会2011年第一次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名，本次会议的召开和召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规之规定。
会议以记名投票表决的方式，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了如下议案：
一、《黑龙江交通发展股份有限公司董事会秘书工作制度》；
二、《黑龙江交通发展股份有限公司年报工作制度》；
三、《黑龙江交通发展股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》。
特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司董事会
二Ｏ一一年五月二十四日
证券代码：601188 股票简称：龙江交通 编号：临2011—006
黑龙江交通发展股份有限公司
2010年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
☆本次会议无否决、修改、新增提案的情况
一、会议召开和出席情况
黑龙江交通发展股份有限公司(以下简称“龙江交通”或“公司”)2010年度股东大会于2011年5月25日上午10时在哈尔滨香格里拉大饭店会议室召开。参加本次临时股东大会表决的股东及股东授权的代表2人，代表股份数814,200,000股，占总股份数的67.11%（其中黑龙江省高速公路集团公司代表股份数596,803，607股，占总股份数的49.19%；华建交通经济开发中心代表股份数217,396,393股，占总股份数的17.92%）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《黑龙江交通发展股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定。
本次会议的通知和将审议的议案内容已分别于4月29日、5月20日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上公告。
本次会议由公司董事会召集，董事长孙熠嵩先生主持。公司部分董事、 监事出席会议，公司高管人员列席会议。
见证律师出席了本次会议。
二、提案审议情况
会议以现场记名投票表决的方式，审议并通过了以下议案：
第一项：《2010年度董事会工作报告》
同意： 814,200,000 股 占出席会议有表决权股份的100 %；
反对： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；
弃权： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；
第二项：《2010年度监事会工作报告》
同意： 814,200,000 股 占出席会议有表决权股份的100 %；
反对： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；
弃权： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；
第三项：《2010年度财务决算报告》
同意： 814,200,000 股 占出席会议有表决权股份的100 %；
反对： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；
弃权： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；
第四项：《2010年度利润分配预案》
经北京永拓会计师事务所有限公司审计，2010年3-12月份母公司实现净利润87,617,566.60元。提取10%法定盈余公积金8,761,756.66元后，可供分配利润78,855,809.94元。以公司2010年末总股本121,320万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.18元（含税），共计分配现金红利21,837,600.00元，剩余未分配利润57,018,209.94元结转至以后年度分配。本次利润分配不进行资本公积金转增股本。
同意： 814,200,000 股 占出席会议有表决权股份的100 %；
反对： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；
弃权： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；
第五项：《2010年年度报告及摘要》
同意： 814,200,000 股 占出席会议有表决权股份的100 %；
反对： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；
弃权： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；
第六项：《2011年度财务预算》
同意： 814,200,000 股 占出席会议有表决权股份的100 %；
反对： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；
弃权： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；
第七项：《关于聘请2011年度审计机构的议案》
同意： 814,200,000 股 占出席会议有表决权股份的100 %；
反对： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；
弃权： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；
第八项：《关于修改<董事会议事规则>的议案》
同意： 814,200,000 股 占出席会议有表决权股份的100 %；
反对： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；
弃权： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；
第九项：《关于修改<关联交易制度>的议案》
同意： 814,200,000 股 占出席会议有表决权股份的100 %；
反对： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；
弃权： 0 股 占出席会议有表决权股份的 0 %；
本次股东大会由北京康达律师事务所律师（以下简称“康达律师”）出具了法律意见书。
三、律师见证情况
康达律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，2010年度股东大会的决议合法有效。
四、备查文件
1．公司2010年度股东大会决议；
2．北京康达律师事务所关于黑龙江交通发展股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书。
特此公告
黑龙江交通发展股份有限公司董事会
2011年5月25日