证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2011-016

  上海电气集团股份有限公司

  2010年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次会议无否决或修改提案的情况

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）2010年度股东大会（以下简称“股东大会”）于2011年5月25日上午9:00 在中国上海市延安西路2000号虹桥宾馆2楼嘉庆堂以现场会议形式召开。会议由公司董事会召集，董事长徐建国先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议采取现场投票的表决方式。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

2、会议出席情况

出席会议的股东（或其授权代理人）共47名，代表股份数10,028,697,039股，占公司有表决权股份总数的78.2048%（其中A股股东45名，持有8,968,180,464股，占公司有表决权股份总数的69.9348%；H 股股东2名，持有1,060,516,575股，占公司有表决权股份总数的8.2700%）。

二、提案审议情况

本次会议审议事项第1-11项为普通决议案，需由出席股东大会的股东（包括股东授权代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为通过；本次会议审议事项第12项为特别决议案，需由出席股东大会的股东（包括股东授权代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为通过。本次会议表决结果如下：

（一）关于选举徐子瑛女士为公司执行董事的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	10,028,697,039	10,000,612,197	28,056,614	28,228	99.7200%

（二）公司2010年年度报告

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	10,028,613,039	10,028,596,350	373	16,316	99.9998%

（三）公司2010年度董事会报告

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	10,028,613,039	10,028,584,438	373	28,228	99.9997%

（四）公司2010年度监事会报告

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	10,028,613,039	10,028,584,438	373	28,228	99.9997%

（五）公司2010年度财务决算报告

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	10,028,613,039	10,028,584,438	373	28,228	99.9997%

（六）公司2010年度利润分配议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	10,028,697,039	9,971,790,771	56,878,040	28,228	99.4326%

（七）关于续聘安永会计师事务所进行2011年度审计的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	10,028,697,039	10,028,645,682	23,129	28,228	99.9995%

（八）关于提请股东大会授权董事会确认2010年度公司董事、监事薪酬及批准2011年度公司董事、监事薪酬额度的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	10,027,241,039	10,014,251,638	12,928,373	61,028	99.8705%

（九）关于投保董监事及高管责任保险的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	10,017,405,037	10,017,324,980	44,829	35,228	99.9992%

（十）关于2011年公司对外担保的议案

1、公司为上海电器进出口有限公司提供6,300万元的担保额度

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	9,981,151,227	9,113,043,810	868,051,214	56,203	91.3025%

2、公司为上海继电器有限公司提供1,000万元的担保额度

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	9,981,151,227	9,113,043,810	868,051,214	56,203	91.3025%

3、上海电气风电设备有限公司为上海电气风电设备东台有限公司提供20,000万元的担保额度

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	9,981,151,227	9,113,062,722	868,051,214	37,291	91.3027%

4、上海电气集团财务有限责任公司为公司控股股东上海电气（集团）总公司控股子公司提供总金额为42,000万元的保函及电子银行承兑汇票担保额度

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	2,572,062,729	1,682,877,373	889,136,153	49,203	65.4291%

根据公司股票上市地上市规则，本议案为关联交易，关联股东上海电气（集团）总公司须回避表决。

（十一）关于调整与上海电气（集团）总公司2011-2013年度关于贷款及贴现持续性关联交易的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	2,572,916,541	1,992,311,805	580,576,733	28,003	77.4340%

根据公司股票上市地上市规则，本议案为关联交易，关联股东上海电气（集团）总公司须回避表决。

（十二）关于提请股东大会授权董事会发行、配发及处理公司不超过已发行A股及H股各自总面值的20％股份的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	10,028,697,039	9,154,055,047	874,609,389	32,603	91.2786%

三、律师见证情况

国浩律师集团（上海）事务所倪俊骥律师、余蕾律师见证了本次会议，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序、出席会议人数人员资格及表决程序等均符合相关法律、法规及《上海电气集团股份有限公司章程》的规定，本次会议合法、有效。

四、备查文件

1、上海电气集团股份有限公司2010年度股东大会决议。

2、国浩律师集团（上海）事务所出具的上海电气集团

股份有限公司2010年度股东大会法律意见书。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司

二Ｏ一一年五月二十五日