2011年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2011-024
内蒙古亿利能源股份有限公司
2011年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议不涉及股东提案
● 本次会议无否决、变更或修改提案的情况
一、会议召开和出席情况
内蒙古亿利能源股份有限公司2011年第二次临时股东大会会议于2011年5月26日上午9：00时在内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号亿利能源大厦四楼会议室以现场会议方式召开。出席本次会议的股东及股东代表共2人，代表公司股份数 769,435,820股,占公司有表决权股份总数的85.31%，其中有限售条件的流通股股东代表1人，代表公司股份768,735,820股，占公司有表决权股份总数的85.23%；其中无限售条件的流通股股东代表1人，代表公司股份700,000股，占公司有表决权股份总数的0.08%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的现场见证律师出席了本次会议，会议由公司董事会召集，董事长尹成国先生主持。本次会议的召开符合有关法律、法规、和《公司章程》的相关规定,是合法、有效的。
二、提案审议情况
(一) 《关于公司董事会换届选举的议案》
聘任尹成国先生、田继生先生、王文治先生、王占珍先生等四人为公司第五届董事会董事；聘任张振华先生、苏海全先生、范游恺先生等三人为公司第五届董事会独立董事。
截止本次股东大会召开时，公司尚未收到上海证券交易所出具的关于本届董事会独立董事候选人任职资格持有异议的通知。
采取累积投票制逐项表决结果：
1、尹成国先生：赞成票773,635,820票，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0票，弃权票0票。
2、田继生先生：赞成票768,735,820票，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0票，弃权票0票。
3、王文治先生：赞成票768,735,820票，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0票，弃权票0票。
4、王占珍先生：赞成票768,735,820票，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0票，弃权票0票。
5、张振华先生：赞成票768,735,820票，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0票，弃权票0票。
6、苏海全先生：赞成票768,735,820票，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0票，弃权票0票。
7、范游恺先生：赞成票768,735,820票，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0票，弃权票0票。
(二) 《关于公司监事会换届选举的议案》
聘任王瑞丰先生、赵美树先生为公司第五届监事会监事，采取累积投票制逐项表决结果：
1、王瑞丰先生：赞成票769,435,820票，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0票，弃权票0票。
2、赵美树先生：赞成票769,435,820票，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0票，弃权票0票。
公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事潘玉芳女士直接进入公司第五届监事会。
三、律师见证情况
本次公司2011年第二次临时股东大会会议的全过程由北京市康达律师事务所杨健律师进行了现场见证，并出具了法律意见书：
亿利能源本次股东大会的召集、召开，出席会议的人员资格，表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会审议通过的各项议案合法、有效。
四、备查文件目录
1、公司2011年第二次临时股东大会会议决议；
2、北京康达律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
内蒙古亿利能源股份有限公司
二○一一年五月二十六日
证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2011-025
内蒙古亿利能源股份有限公司
第五届董事会第一次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
内蒙古亿利能源股份有限公司于2011年5月16日以书面通知方式向各位董事发出召开董事会会议通知，并于2011年5月26日上午10：00 在内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号亿利能源大厦四楼会议室以现场会议方式召开公司第五届董事会第一次会议。会议应到董事7人，亲自出席会议董事7人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事尹成国先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定，是合法、有效的。会议以7票赞成、0票弃权、0票反对审议通过如下议案：
一、选举公司董事长的议案
经会议审议通过，选举尹成国先生为公司第五届董事会董事长，是公司法定代表人。
二、关于调整董事会专门委员会的议案
（一）董事会战略委员会
会议选举尹成国先生、田继生先生、苏海全先生为公司董事会战略委员会委员，选举尹成国先生为董事会战略委员会主任委员。
（二）董事会薪酬与考核委员会
会议选举张振华先生、王占珍先生、苏海全先生为公司董事会薪酬委员会委员，选举张振华先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员。
（三）董事会提名委员会
会议选举苏海全先生、王文治先生、张振华先生为公司董事会提名委员会委员，选举苏海全先生为董事会提名委员会主任委员。
（四）董事会审计委员会
会议选举范游恺先生、尹成国先生、苏海全先生为公司董事会审计委员会委员，选举范游恺先生为董事会审计委员会主任委员。
特此公告
内蒙古亿利能源股份有限公司董事会
2011年5月26日
证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2011-026
内蒙古亿利能源股份有限公司
第五届监事会第一次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古亿利能源股份有限公司第五届监事会第一次会议于2011年5月26日上午10：30 在内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街30号亿利能源大厦四楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事王瑞丰先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法的、有效的。会议通过举手表决的方式，以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过如下议案：
《关于选举公司第五届监事会召集人的议案》
会议审议通过，选举王瑞丰先生为公司第五届监事会召集人。
特此公告
内蒙古亿利能源股份有限公司监事会
2011年5月26日