2010年年度股东大会决议公告
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2011－007
上海开创国际海洋资源股份有限公司
2010年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）2010年年度股东大会于2011 年6月3日上午10:00在上海市杨浦区共青路448号507会议室召开。本次股东大会出席会议的股东及受托代表共计9人，代表股东9家(人)，代表股份112,771,477股，占本公司股份总数的55.66% 。
本次会议由公司董事长汤期庆先生主持，会议召开与召集程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、议案审议情况
公司2010年年度股东大会审议的议案共9项，经到会股东认真审议，采取记名投票的方式对会议提案进行了表决。具体审议与表决情况如下：
1、审议通过《公司2010年度董事会工作报告》
有效表决股份总数112,771,477股，其中：
同意112,771,477股，占有效表决股份总数的100%；
反对0股，占有效表决股份总数的0%；
弃权0股，占有效表决股份总数的0%。
本次股东大会审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》。
2、审议通过《公司2010年度监事会工作报告》
有效表决股份总数112,771,477股，其中：
同意112,771,477股，占有效表决股份总数的100%；
反对0股，占有效表决股份总数的0%；
弃权0股，占有效表决股份总数的0%。
本次股东大会审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》。
3、审议通过《关于子公司上海开创远洋渔业有限公司2010年度财务决算的议案》
经立信会计师事务所有限公司审计，截止2010年12月31日，公司子公司上海开创远洋渔业有限公司合并后的资产总额1,223,374,140.25元，负债总额649,051,354.55元，股东权益574,322,785.70元。2010年度公司合并实现营业总收入581,204,067.44元，营业利润-95,929,694.79元，营业外收支净额125,088,336.12元，利润总额29,158,641.33元，净利润29,157,923.63元。
有效表决股份总数112,771,477股，其中：
同意112,771,477股，占有效表决股份总数的100%；
反对0股，占有效表决股份总数的0%；
弃权0股，占有效表决股份总数的0%。
本次股东大会审议通过了《关于子公司上海开创远洋渔业有限公司2010年度财务决算的议案》。
4、审议通过《公司2010年度财务决算报告》
经立信会计师事务所有限公司审计，截止2010年12月31日，公司合并后的资产总额1,233,883,656.28元，负债总额602,326,496.55元，股东权益631,557,159.73元。2010年度公司合并实现营业总收入581,204,067.44元，营业利润-97,961,464.40元，营业外收支净额125,088,336.12元，利润总额27,126,871.72元，净利润27,126,154.02元。
有效表决股份总数112,771,477股，其中：
同意112,771,477股，占有效表决股份总数的100%；
反对0股，占有效表决股份总数的0%；
弃权0股，占有效表决股份总数的0%。
本次股东大会审议通过了《公司2010年度财务决算报告》。
5、审议通过《公司2010年度利润分配预案的议案》
根据立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字（2011）第12168号无保留意见审计报告，公司2010年母公司年初未分配利润为-1,254,995.30元，2010年度实现净利润47,968,230.39元，依据上海开创国际海洋资源股份有限公司章程之规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金4,671,323.51元，扣除在2010年内实际预分配的2010年度利润20,259,790.10元，2010年度的可供分配利润为21,782,121.48元。截止 2010年12月31日，公司总股本202,597,901股，母公司资本公积966,915,076.62元。
2010年度利润分配方案为：以公司2010年12月31日总股本202,597,901 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计分配股利10,129,895.05元，剩余未分配利润转结以后年度分配。本次不进行资本公积转增股本。
有效表决股份总数112,771,477股，其中：
同意112,771,477股，占有效表决股份总数的100%；
反对0股，占有效表决股份总数的0%；
弃权0股，占有效表决股份总数的0%。
本次股东大会审议通过了《公司2010年度利润分配议案》。
6、审议通过《公司2011年度财务预算报告》
有效表决股份总数112,771,477股，其中：
同意112,771,477股，占有效表决股份总数的100%；
反对0股，占有效表决股份总数的0%；
弃权0股，占有效表决股份总数的0%。
本次股东大会审议通过了《公司2011年度财务预算报告》。
7、审议通过《公司2010年年度报告全文及摘要》
有效表决股份总数112,771,477股，其中：
同意112,771,477股，占有效表决股份总数的100%；
反对0股，占有效表决股份总数的0%；
弃权0股，占有效表决股份总数的0%。
本次股东大会审议通过了《公司2010年年度报告全文及摘要》。
8、审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2011年度审计机构的议案》
有效表决股份总数112,771,477股，其中：
同意112,771,477股，占有效表决股份总数的100%；
反对0股，占有效表决股份总数的0%；
弃权0股，占有效表决股份总数的0%。
本次股东大会审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2011年度审计机构的议案》。
9、审议通过《关于补选沈新根先生为公司第六届董事会董事的议案》
有效表决股份总数112,771,477股，其中：
同意112,771,477股，占有效表决股份总数的100%；
反对0股，占有效表决股份总数的0%；
弃权0股，占有效表决股份总数的0%。
本次股东大会审议通过了《关于补选沈新根先生为公司第六届董事会董事的议案》。
三、公司2010年度独立董事述职报告
在本次股东大会上，公司独立董事颜春友先生代表公司全体独立董事宣读《上海开创国际海洋资源股份有限公司2010年度独立董事述职报告》。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师集团（上海）事务所梁立新律师、詹磊律师现场见证并出具了法律意见书，认为“本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。”
五、备查文件
1、出席会议董事签名的股东大会决议和会议记录；
2、国浩律师集团（上海）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司
2011年6月3日
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2011－008
上海开创国际海洋资源股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2011年6月3日上午11:00在上海市杨浦区共青路448号310会议室召开。会议应到董事9人，实到董事7人，董事刘小斌先生、周劲望先生因公务无法出席本次会议，分别委托董事汤期庆先生、谢峰先生代为出席表决；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长汤期庆先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。与会董事审议并形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第六届董事会审计委员会新任委员的议案》
根据《公司章程》和《公司董事会战略委员会实施细则》的相关规定，选举董事沈新根先生为公司第六届董事会审计委员会新任委员，任期自本项决议通过后起至本届董事会届满之日止。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于补选沈新根先生为公司子公司上海开创远洋渔业有限公司第一届董事会董事的议案》
根据《上海开创远洋渔业有限公司章程》的相关规定，同意补选沈新根先生为上海开创远洋渔业有限公司第一届董事会董事，任期自本项决议通过后起至上海开创远洋渔业有限公司第一届董事会届满之日止。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此决议。
上海开创国际海洋资源股份有限公司
董 事 会
2011年6月3日