股票代码：600984 股票简称：*ST建机 编号：2011-016

陕西建设机械股份有限公司

2011年第一次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议召开前无补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

1、股东大会召开的时间和地点

陕西建设机械股份有限公司2011年第一次临时股东大会由董事会召集，会议通知刊登于2011年5月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。会议于2011年6月10日在公司一楼会议室召开。

2、出席会议的股东

出席会议的股东和代理人人数	3
所持有表决权的股份总数（股）	73,484,194
占公司有表决权股份总数的比例（%）	51.91

3、表决方式

会议采取记名投票表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4、会议出席情况

公司在任董事9人，出席会议9人；公司在任监事5人，出席会议4人，监事会主席张群女士因工作原因未能出席；董事会秘书出席本次会议，公司部分高管人员列席了本次会议。会议由董事长杨宏军主持。

二、提案审议情况

会议审议了会议通知中列明的各项议案，经过逐项记名投票表决，表决情况如下：

议案序号	议案内容	赞成票数	赞成 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	关于公司股东提名董事候选人的议案	73,484,194	100%	0	0	0	0	通过
2	关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案	73,484,194	100%	0	0	0	0	通过
3	关于公司董事、监事薪酬管理制度的议案	73,484,194	100%	0	0	0	0	通过
4	关于在光大银行办理工程机械按揭业务的议案	73,484,194	100%	0	0	0	0	通过
5	关于在华融金融租赁股份公司办理工程机械融资租赁业务的议案	55,132,161	100%	0	0	0	0	通过

以上第一项议案《关于公司股东提名董事候选人的议案》，具体选举结果如下：

李长安先生 同意票73,484,194股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席本次会议有效表决权的100%，获得当选，任期至本届董事会任期结束。

申占东先生 同意票73,484,194股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席本次会议有效表决权的100%，获得当选，任期至本届董事会任期结束。

以上第五项议案表决时，关联股东中国华融资产管理公司在本项议案表决时进行了回避，其持有的股份未计入有效表决权股份总数。

三、律师见证情况

北京市嘉源律师事务所律师郭斌、贺伟平为本次会议出具见证法律意见书。见证律师认为，本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司于2011年5月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的召开2011年度第一次临时股东大会的会议通知；

2、经与会董事签字确认的股东大会决议；

3、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司

董事会

二Ｏ一一年六月十日

股票代码：600984 股票简称：*ST建机 编号：2011-017

陕西建设机械股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西建设机械股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2011年6月10日下午在西安市金花北路418号公司一楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决一致通过以下决议：

一、通过《关于公司董事会专门委员会组成人员的议案》；

根据《公司章程》及《董事会专门委员会工作细则》之规定，董事会各专门委员会组成人员如下：

（一）董事会战略委员会

主任委员：杨宏军

委员：杨宏军、黄金华、段秋关（独立董事）、李长安、申占东

（二）董事会薪酬与考核委员会

主任委员：何雁明

委员：何雁明（独立董事）、梁定邦（独立董事）、黄明

（三）董事会审计委员会

主任委员：梁定邦

委员：梁定邦（独立董事）、何雁明（独立董事）、卢娜

（四）董事会提名委员会

主任委员：段秋关

委员：段秋关（独立董事）、何雁明（独立董事）、杨宏军

同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一一年六月十日