股票简称：*ST鲁北 股票代码：600727 编号：临2011-029

  山东鲁北化工股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

  暨召开2011年第二次临时股东大会的通知

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别和连带责任。

  山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议的通知于2011年6月7日以电话通知的方式发出，会议于2011年6月17日上午在公司会议室以现场方式召开。公司董事应到6人，实到6人，会议由董事长陈树常先生主持。

  会议以举手表决方式对以下议案进行了表决，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会董事充分讨论，审议通过如下决议：

  一、会议以6票同意， 0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更公司住所的议案》。

  为便于公司更好地开展工作，理顺公司现有业务，促进企业健康发展。公司住所由“山东省无棣县马山子镇 邮编：251907”变更为“山东省无棣县埕口镇 邮编：251909”。

  此项议案需提交股东大会审议。

  二、会议以6票同意， 0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

  由于公司住所变动，故对《公司章程》相应条款进行修改，具体内容如下：

  《公司章程》第五条原为：“公司住所：山东省无棣县马山子镇，邮编:251907”现修改为：“公司住所：山东省无棣县埕口镇，邮编:251909”。

  此项议案需提交股东大会审议。

  三、会议以6票同意， 0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案》。

  经公司董事会讨论，决定召开2011年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

  （一）会议地址：山东省无棣县埕口镇

  （二）会议时间及期限：2011年7月5日（周二）上午9:30－12:00

  （三）会议地点：公司宾馆楼会议室

  （四）会议内容如下：

  1、审议关于变更公司住所的议案

  2、审议关于修改公司章程的议案

  （五）出席会议股东资格

  2011年6月28日（周二）在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席或委托代理人出席本次股东大会，受委托出席会议的代理人不必是本公司股东。

  委托代理人出席会议的，应当在会议召开前二十四小时将授权委托书传真或其它书面形式送达本通知所述其它事项中列明之地址，受委托出席会议的代理人需持有授权委托书原件。

  （六）列席会议人员：本公司董事、监事、高级管理人员。

  （七）出席会议登记办法：

  1、登记手续：出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应当在通知的时间内持如下文件向公司进行登记：自然人股东凭本人身份证、股东帐户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡，法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件、法人股东持股凭证，法人股东法定代表人授权的代理人持本人身份证、法人股东营业执照复印件、授权委托书、法人股东持股凭证；异地股东可以用信函或传真方式登记，来函登记时间以邮戳为准，但公司于7月4日下午5：00前收到的方视为办理了登记手续。

  2、登记地点：本公司证券部

  3、登记时间：2011年7月 4日上午9:00－下午5:00

  （七）其他事项：

  1、股东或股东代理人出席会议的食宿和交通等费用自理。

  2、联系地址：山东鲁北化工股份有限公司证券部（办公楼二楼）

  3、邮编：251909

  4、联系人：张金增、蔺红波

  5、联系电话：0543-6451265 传真：0543-6451265

  附：授权委托书

  本单位（本人），【 】，为山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）股东，持有公司股份数为【 】股，股东帐户为【 】，兹委托【 】先生/女士代为出席公司2011年第二次临时股东大会，对会议通知中列明的拟审议事项以及临时提案均可根据其自己的判断代为行使表决权。

  特此授权！

  委托人（签章）： 受托人（签字）：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人股东代码：

  2011年【 】月【 】日

  特此公告。

  山东鲁北化工股份有限公司

  董 事 会

  二〇一一年六月十七日