证券代码：600271     证券简称：航天信息      编号：2011-011

  航天信息股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

  重要提示：

  1、本次股东大会无否决议案的情况

  2、本次股东大会无修改议案的情况;

  3、本次股东大会没有新议案提交表决的情况;

  4、本次股东大会以现场方式召开。

  一、会议的召开和出席情况

  航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第一次临时股东大会于2011年6月17日下午15：00在北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园多功能厅召开。参加本次股东大会的股东及股东代理人共8人，代表公司股份376,637,354股，占公司总股本的40.79%。

  会议由公司董事会召集，董事长刘振南先生主持，会议以现场方式召开。公司副董事长伍青、监事会主席傅建军、监事王增梅和公司部分高级管理人员，以及北京中关律师事务所王英军、崔俊贵律师出席了本次会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由公司董事长刘振南先生主持，以记名投票方式审议通过了各项议案。

  二、议案审议情况

  1、审议通过了《关于选举唐文忠先生为公司独立董事的议案》；

  该项议案的表决结果为：同意票376,637,354股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

  三、律师出具的法律意见

  北京市中关律师事务所律师王英军、崔俊贵出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

  四、备查文件目录

  1、股东大会召开通知公告；

  2、股东大会决议；

  3、法律意见书；

  4、会议记录；

  5、按有关规定要求备查的其他文件。

  特此公告

  附件：《北京中关律师事务所关于航天信息股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》

  航天信息股份有限公司董事会

  二○一一年六月十八日