证券代码：600337 证券简称：美克股份 编号：临2011-023

  美克国际家具股份有限公司为控股股东提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 被担保人名称：美克投资集团有限公司

  ● 公司为美克投资集团有限公司14000万元人民币贷款提供担保，累计为其提供担保金额为14000万元人民币；

  ● 本次担保没有反担保；

  ● 包含本次担保，公司对外担保累计金额为人民币68225万元、美元2250万元；

  ● 公司无对外逾期担保。

  一、 担保情况概述

  公司为控股股东美克投资集团有限公司（以下简称“美克集团”）14000万元人民币贷款提供担保，担保期限：10000万元人民币自合同签订之日起7个月有效，4000万元人民币自合同签订之日起16个月有效。

  上述担保事项已经公司第四届董事会第二十二次会议、2010年度股东大会审议通过。详见2011年4月9日、2011年4月30日《上海证券报》、《证券时报》。

  二、被担保人基本情况

  被担保人：美克投资集团有限公司

  注册地址：乌鲁木齐市北京南路506号

  注册资本：20000万元人民币

  法定代表人：冯东明

  经营范围：高新技术的开发，企业策划，工业农业的项目投资，环境艺术的设计，咨询服务。货物和技术的进出口自营和代理业务。

  美克投资集团有限公司（以下简称：“美克集团”）成立于1993年，为公司控股股东。截至2010年12月31日，该公司总资产6,224,360,204.31元，负债总额为3,617,664,752.16元，净资产2,606,695,452.15元，2010年实现净利润202,481,712.13元。

  三、担保内容

  公司为美克集团在银行申请的14000万元人民币贷款提供担保，担保方式：保证担保，担保期限：10000万元人民币自合同签订之日起7个月有效，4000万元人民币自合同签订之日起16个月有效，具体贷款事项由贷款方向银行申请，经审批后办理担保手续。本次担保没有反担保。

  四、董事会意见

  公司董事会认为，公司控股股东美克集团长期支持公司的发展，为本公司多项贷款提供担保，为促进双方良性发展，公司同意为美克集团进行担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  上述事项发生后，公司及控股子公司累计对外担保实际发生金额为人民币68225万元、美元2250万元，担保的总额按照各借款主体记账汇率折算为人民币82845万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的35.64%，其中，对控股子公司担保金额为人民币38775万元（或相当于此金额的外币），占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的16.68%，控股子公司对本公司担保金额为人民币12745万元（或相当于此金额的外币），占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的5.48%，无对外逾期担保。

  六、备查文件目录

  1、美克国际家具股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议；

  2、美克国际家具股份有限公司2010年度股东大会决议。

  美克国际家具股份有限公司

  二O一一年六月二十二日