证券代码： 600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天B 编号：临2011-014
上海普天邮通科技股份有限公司2010年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议不存在否决或修改提案的情况
●本次会议召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
1、上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称公司）2010年年度股东大会于2011年6月24日下午在上海华美达兴园酒店举行。
2、出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。
| 出席会议的股东和代理人人数 | 33 |
| 其中：内资股股东人数（有外资股公司适用） | 26 |
| 外资股股东人数（有外资股公司适用） | 7 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 196,730,203 |
| 其中：内资股股东持有股份总数（有外资股公司适用） | 196,654,654 |
| 外资股股东持有股份总数（有外资股公司适用） | 75,549 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 51.4697 |
| 其中：内资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用） | 51.4499% |
| 外资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用） | 0.0198% |
3、大会由公司董事会召集，公司董事长曹宏斌因工作原因，未能参加并主持本次会议。经曹宏斌董事长推荐，公司半数以上董事同意，由公司董事兼总经理郑建华主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
4、公司在任董事9人，出席1人，公司董事曹宏斌、江建平、朱洪臣、丛惠生、计杨、独立董事蔡桂保、刘玛琳、郑志光因工作原因未出席本次大会；公司在任监事3人，出席2人，公司监事韩志杰因工作原因未出席本次大会；董事会秘书陆贤薇出席本次大会。公司高管包卫国、陆维林、陆贤薇列席本次大会。
二、提案审议情况
1、《公司2010年度报告及摘要》；
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 196,730,203 | 196,729,466 | 636 | 101 | 99.9996% |
| A股股东 | 196,654,654 | 196,653,917 | 636 | 101 | 99.9996% |
| B股股东 | 75,549 | 75,549 | 0 | 0 | 100.0000% |
2、《公司2010年度董事会报告》；
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 196,730,203 | 196,729,466 | 636 | 101 | 99.9996% |
| A股股东 | 196,654,654 | 196,653,917 | 636 | 101 | 99.9996% |
| B股股东 | 75,549 | 75,549 | 0 | 0 | 100.0000% |
3、《公司2010年度监事会报告》；
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 196,730,203 | 196,729,466 | 636 | 101 | 99.9996% |
| A股股东 | 196,654,654 | 196,653,917 | 636 | 101 | 99.9996% |
| B股股东 | 75,549 | 75,549 | 0 | 0 | 100.0000% |
4、《公司2010年度财务决算报告》；
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 196,730,203 | 196,725,366 | 4,736 | 101 | 99.9975% |
| A股股东 | 196,654,654 | 196,653,917 | 636 | 101 | 99.9996% |
| B股股东 | 75,549 | 71,449 | 4,100 | 0 | 94.5731% |
5、《公司2010年度利润分配预案》；
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 196,730,203 | 196,660,517 | 68,285 | 1,401 | 99.9646% |
| A股股东 | 196,654,654 | 196,653,917 | 636 | 101 | 99.9996% |
| B股股东 | 75,549 | 6,600 | 67,649 | 1,300 | 8.7361% |
公司经中天运会计师事务所按新企业会计准则审计，2010年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为-87,760,205.15元,母公司实现净利润为-95,354,788.93 元。当年合并可供分配利润-87,760,205.15元,加按经调整后的上年未分配利润145,471,743.64 元，公司累计可供分配利润为57,711,538.49元。
基于公司2010年的实际经营情况，董事会提出预案:2010年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
6、《公司2011年度财务预算报告》；
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 196,730,203 | 196,708,317 | 21,785 | 101 | 99.9889% |
| A股股东 | 196,654,654 | 196,653,917 | 636 | 101 | 99.9996% |
| B股股东 | 75,549 | 54,400 | 21,149 | 0 | 72.0062% |
7、《公司预计2011年日常关联交易事项的议案》，本议案属于关联交易，关联股东中国普天信息产业股份有限公司对本议案回避表决。
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 90,786 | 90,049 | 636 | 101 | 99.1882% |
| A股股东 | 15,237 | 14,500 | 636 | 101 | 95.1631% |
| B股股东 | 75,549 | 75,549 | 0 | 0 | 100.0000% |
8、《关于申请2011年度授信额度的议案》
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 196,730,203 | 196,708,317 | 21,785 | 101 | 99.9889% |
| A股股东 | 196,654,654 | 196,653,917 | 636 | 101 | 99.9996% |
| B股股东 | 75,549 | 54,400 | 21,149 | 0 | 72.0062% |
根据国家金融政策，为了保证公司2011年资金流动性，增强资金保障能力，支持公司战略发展规划，大力发展企业三自产品。公司拟向银行申请2010-2011年度的授信额度（信用额度）：
招商银行 1.5亿元
交通银行 2亿元
华夏银行 1亿元
中信银行 0.8亿元
上海浦东发展银行 0.6亿元
上海银行 1亿元
当年新增银行授信额度 2亿元
三、律师见证情况
公司聘请北京市君泰律师事务所上海分所律师出席本次股东大会，并出具《法律意见书》，确认公司2010年年度股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、大会议案表决程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定。本次大会的召开和通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、公司2010年年度股东大会决议。
2、君泰律师事务所上海分所关于上海普天邮通科技股份有限公司2010年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
上海普天邮通科技股份有限公司董事会
2011年6月24日