第三届董事会第四十六次会议
决议公告
证券代码：600509 证券简称：天富热电 公告编号：2011-032
新疆天富热电股份有限公司
第三届董事会第四十六次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十六次会议通知于2011年6月19日书面通知各位董事，2011年6月24日上午10：00以现场会方式召开，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票11张，实际收回表决票10张，独立董事陈献政先生因在外无法联系，缺席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
经过与会董事认真逐项审议，表决通过如下事项：
1、关于独立董事陈献政辞职的议案；
同意陈献政先生辞去独立董事职务，公司董事会对其担任独立董事期间对公司所做工作表示感谢。在公司聘请新的独立董事接替其职务之前，陈献政先生将继续履行独立董事职责。
同意10票，反对0票，弃权0票。
2、关于修订董事会秘书工作细则的议案；
同意修订董事会秘书工作细则。
详细请见刊载于上海证劵交易所网站www.sse.com.cn的附件：《董事会秘书工作细则》
同意10票，反对0票，弃权0票。
3、关于向光大银行申请2亿元银行授信的议案；
同意向光大银行申请2亿元银行授信。
本事项还须提交公司股东大会审议。
同意10票，反对0票，弃权0票。
4、关于向天富国际经贸有限公司增加1亿元担保的议案；
同意向天富国际经贸有限公司增加1亿元担保。
董事陈军民先生表示其作为天富国际经贸公司的董事长，不宜对此发表意见；董事刘三军先生表示增加本次担保后，公司对外担保余额超过了公司净资产的50%，同时对该公司上半年经营情况不够了解，故上述两位董事对本事项投弃权票。
本事项还须提交公司股东大会审议。
同意8票，反对0票，弃权2票。
5、关于向天富阳光生物科技有限公司增资240万元的议案；
同意向天富阳光生物科技有限公司增资240万元。
同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告
新疆天富热电股份有限公司董事会
2011年6月24日
证券代码：600509 证券简称：天富热电 公告编号：2011-033
新疆天富热电股份有限公司
第三届监事会第三十四次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十四次会议通知于2011年6月19日书面通知各位监事，2011年6月24日上午10：00以现场会方式召开，公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以传真方式对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票3张，实际收回表决票3张，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
经过与会监事认真逐项审议，表决通过如下事项：
1、关于向光大银行申请2亿元银行授信的议案；
同意公司向光大银行申请2亿元银行授信。
本事项还须提交公司股东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票。
2、关于向天富国际经贸有限公司增加1亿元担保的议案；
同意向天富国际经贸有限公司增加1亿元担保。
本事项还须提交公司股东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票。
3、关于向天富阳光生物科技有限公司增资240万元的议案；
同意向天富阳光生物科技有限公司增资240万元。
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
新疆天富热电股份有限公司监事会
2011年6月24日
股票代码：600509 股票简称：天富热电 2011—临034
新疆天富热电股份有限公司
关于为控股子公司提供担保公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、被担保人名称：新疆天富国际经贸有限公司
2、本次担保金额：2011年度，公司拟向本公司控股子公司新疆天富国际经贸有限公司追加提供10,000万元的银行承兑汇票、银行借款及信用证担保；
3、截至公告披露日，本公司累计对外担保余额为93,000万元。
一、担保情况概述
公司控股子公司2011年的各项生产经营活动已全面开展，为保证对外贸易的顺利开展、公司拟向新疆天富国际经贸有限公司追加提供银行承兑汇票、银行借款及信用证担保金额共计10,000万元。
本次担保事宜已经公司第三届第四十六次董事会审议通过，根据董事会的授权范围，上述事宜尚须公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
1、新疆天富国际经贸有限公司
注册地：阿拉山口天山街(香榭丽酒店306号)；
注册资本：3,000万元,本公司持有其90％的股权；
法定代表人：陈军民
经营范围：进口起亚牌九坐以下乘用车的销售；危险化学品经营。一般五金交电、矿产品、钢材、化工产品、有色金属、机电产品、汽车配件、农副产品、农机及配件、农机设备、电子产品等。
截止2010年12月31日，总资产213,515,534.75元,净资产为32,733,354.10元,实现净利润6,357,893.69元。
三、担保情况
本次拟向新疆天富国际经贸有限公司提供担保10,000万元；
上述担保协议还未签订，本公司将及时对上述担保协议签订情况和具体实施情况予以公告。
四、董事会意见
新疆天富国际经贸有限公司为本公司绝对控股子公司,是公司开展多元化经营中的重要组成部分。为支持该子公司2011年更好的运营发展,保证对外贸易的顺利开展。公司董事会认为对新疆天富国际经贸有限公司进行银行承兑汇票、贷款及信用证担保是必要、可行和安全的。
公司独立董事王有三、张奇峰、曹光发表独立意见认为：公司对控股子公司提供担保合法可行，公司对控股子公司提供担保可实现更好发展，有利于维护公司出资人的权益。董事会在上述议案表决中，决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益。需注意在实际操作中应严格控制在额度内办理担保的法律文件、手续，做好风险防范措施。同意公司为控股子公司天富国际经贸公司追加担保10,000万元。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至公告披露日，本公司累计对外担保余额为93,000万元，占公司最近一期经审计净资产的47.58%，其中为控股子公司新疆天富国际经贸有限公司提供担保13,000万元，为控股股东新疆天富电力（集团）有限责任公司担保80,000万元，无逾期担保。
六、 备查文件目录
1、新疆天富热电股份有限公司第三届第四十六次董事会决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
新疆天富热电股份有限公司董事会
2011年6月24日