证券代码：600708 证券简称：海博股份 公告编号:临2011-008

上海海博股份有限公司

第六届董事会第十五次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海海博股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2011年6月23日以通讯方式召开。会议应到董事9人，参与表决董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过并形成以下决议：

经公司董事会提名委员会讨论通过，公司董事会审议一致同意，决定聘请熊 波同志担任公司副总裁。

特此公告。

上海海博股份有限公司董事会

二○一一年六月二十五日

附：熊 波同志简历

熊 波，男，汉族，籍贯江西，1971年6月出生，中共党员，工商管理学博士，经济师。最近五年曾任上海海博股份有限公司董事会秘书兼投资发展部经理，现任上海海博股份有限公司董事会秘书。

证券代码：600708 证券简称：海博股份 公告编号：临2011-009

上海海博股份有限公司

股改限售流通股上市公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示：

●本次限售流通股上市数量为1,315,806股

●本次限售流通股上市日期为2011年6月30日

●本次上市后限售流通股剩余数量为：2,319,111股

一、股改方案的相关情况

1、公司股改于2005年12月2日经相关股东会议通过，2005年12月20日作为股权登记日实施，于2005年12月22日实施后首次复牌。

2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。

二、股改方案中关于限售流通股上市的有关承诺

除法定最低承诺外，公司控股股东光明食品（集团）有限公司（原上海农工商（集团）有限公司，以下简称光明食品集团）还作出了以下特别承诺：

1、现持有的公司非流通股份自股权分置改革方案实施之日起，至少在24个月内不上市交易或转让，但公司股权分置改革方案实施后光明食品集团所增持股份的上市交易或转让不受上述限制；

2、自股权分置改革方案实施之日起五年内，光明食品集团持有的公司股份占公司总股本的比例将高于30%；

3、如果部分社会法人股股东由于未联络到等原因导致无法提供相应支付对价，其应付对价部分股权将由光明食品（集团）有限公司代为先行支付。

三、股改方案实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

1、股改实施后至今，公司部分限售条件的流通股分别于2006年12月22日、2007年1月30日、2007年4月5日、2007年11月14日、2008年2月20日、2010年1月8日和2010年12月27日上市流通，股本结构发生变化，具体内容详见本公司2006年12月20日、2007年1月27日、2007年3月31日、2007年11月10日、2008年2月14日、2010年1月5日和2010年12月22日刊登的公告。

四、大股东占用资金的解决安排情况

公司不存在大股东占用资金。

五、保荐机构核查意见

光大证券股份有限公司作为本公司股权分置改革的保荐机构，根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》和上海证券交易所《股权分置改革工作备忘录（第14号）——有限售条件的流通股上市流通有关事宜》等有关规则，对公司相关股东解除限售事宜进行了核查，并出具核查意见。

保荐机构认为：

1、截止本公告刊登之日，本公司限售股份持有人均严格履行了其在本公司股权分置改革方案中作出的各项承诺。

2、公司本次部分限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章和上海证券交易所规则的有关规定。

3、公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；同意保荐公司本次1,315,806股限售股份上市流通。

六、本次限售流通股上市情况

1、本次限售流通股上市数量为1,315,806股；

2、本次限售流通股上市日期为2011年6月30日；

3、限售流通股上市明细清单

序号	股东名称	持有限售流通股数量	持有限售流通股占公司总股本比例	本次上市数量（股）	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	贾奎明	939,861	0.184%	939,861	0
2	上海颛桥自来水管理站	411,840	0.081%	0	411,840
3	发行人未明确持有人	411,840	0.081%	0	411,840
4	中国农业银行上海市分行机关工会	411,840	0.081%	0	411,840
5	上海奥林匹克酒楼	411,840	0.081%	0	411,840
6	松江食品	205,920	0.040%	0	205,920
7	上海第二机床厂	205,920	0.040%	0	205,920
8	蔡月亭	187,972	0.037%	187,972	0
9	光明食品（集团）有限公司	125,634	0.025%	0	125,634
10	包明春	112,784	0.022%	112,784	0
11	上海申松实业公司	82,368	0.016%	0	82,368
12	诸文忠	75,189	0.015%	75,189	0
13	凌桥塑料	41,184	0.008%	0	41,184
14	上海昌隆实业公司	10,725	0.002%	0	10,725
合计		3,634,917		1,315,806	2,319,111

4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：

无。

七、此前限售流通股上市情况：

2006年12月22日，本公司已申请安排有限售条件的流通股43,838,964股上市。

2007年1月30日，本公司已第二次申请安排有限售条件的流通股920,145股上市

2007年4月5日，本公司已第三次申请安排有限售条件的流通股295，761股上市。

2007年11月14日，本公司已第四次申请安排有限售条件的流通股341,768股上市。

2008年2月20日，本公司已第五次申请安排有限售条件的流通股34,476,676股上市。

2010年1月8日，本公司已第六次申请安排有限售条件的流通股121,755股上市。

2010年12月27日，本公司已第七次申请安排有限售条件的流通股153,123,863股上市。

本次限售条件的流通股上市为公司第八次安排有限售条件的流通股上市。

八、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国家持有股份	125,634	0	125,634
	2、国有法人持有股份
	3、其他境内法人持有股份	3,509,283	-1,315,806	2,193,477
	4、境内自然人持有股份
	5、境外法人、自然人持有股份
	6、战略投资者配售股份
	7、一般法人配售股份
	8、其他
	有限售条件的流通股份合计	3,634,917	-1,315,806	2,319,111
无限售条件的流通股份	A股	506,735,335	1,315,806	508,051,141
	B股
	H股
	其他
	无限售条件的流通股份合计	506,735,335	1,315,806	508,051,141
股份总额		510,370,252	_	510,370,252

九、备查文件目录

上海海博股份有限公司董事会

2011年6月25日

披露公告所需报备文件：

1、公司董事会签署的限售流通股上市申请表

2、保荐机构核查意见书

3、本所要求的其他文件