第二届董事会2011年
第三次临时会议决议公告
股票代码：002379 股票简称：鲁丰股份 公告编号：2011－027
山东鲁丰铝箔股份有限公司
第二届董事会2011年
第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开和出席情况
山东鲁丰铝箔股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2011年第三次临时会议通知于2011年6月23日以书面、传真及电子邮件方式发出。公司第二届董事会2011年第三次临时会议于2011年6月28日在青岛润丰铝箔有限公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参会董事11人，实际参会董事11人，会议由董事长于荣强先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
本次会议审议并形成了如下决议：
1、审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》；
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定以及董事会委员会工作职责的需要，公司对董事会专门委员会成员作出调整，具体名单如下：
（1）董事会审计委员会由3名董事组成，具体名单如下：
主任委员：独立董事刘红霞女士。
委员：董事于荣强先生，独立董事范炼女士。
（2）董事会提名、考核与薪酬委员会由3名董事组成，具体名单如下：
主任委员：独立董事储民宏先生。
委员：董事于荣强先生，独立董事刘红霞女士。
（3）董事会战略委员会成员由3名董事组成，具体名单如下：
主任委员：董事长于荣强先生。
委员：独立董事范炼女士，独立董事周宗安先生。
本议案有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》；
本议案有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于修改<重大经营决策程序规则>的议案》；
本议案有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
修改后的《重大经营决策程序规则》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本规则需议案七《关于修改<山东鲁丰铝箔股份有限公司章程>的议案》经股东大会审议通过生效。
4、审议通过了《关于控股子公司签署重大设备采购合同的议案》；
本议案有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
《关于控股子公司签署重大设备采购合同的公告》内容详见2011年6月11日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过了《关于子公司拟签订重大融资租赁合同的议案》；
本议案有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
《关于子公司拟签订重大融资租赁合同的公告》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》；
本议案有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
《关于公司为子公司提供担保的公告》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2011年第三次临时股东大会进行审议。
7、审议通过了《关于修订<山东鲁丰铝箔股份有限公司章程>的议案》;
本议案有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
修改后的《公司章程》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2011年第三次临时股东大会进行审议。
8、审议通过了《关于召开2011年第三次临时股东大会的议案》；
本议案有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
《关于召开2011年第三次临时股东大会的通知》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第二届董事会2011年第三次临时会议决议。
特此公告。
山东鲁丰铝箔股份有限公司
董事会
二〇一一年六月三十日
股票代码：002379 股票简称：鲁丰股份 公告编号：2011－028
山东鲁丰铝箔股份有限公司
关于子公司拟签署重大融资
租赁合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东鲁丰铝箔股份有限公司（以下简称“公司”） 于2011年6月28日召开的第二届董事会2011年第三次临时会议已审议通过《关于子公司拟签署重大融资租赁合同的议案》，现将有关的事项公告如下：
一、合同风险提示
1、合同的生效条件：本合同经双方授权代表签字并盖章。出租人收到承租人同意本融资租赁合同项下的公司决议及股东决议，以及承租人保证人山东鲁丰铝箔股份有限公司同意为此笔售后回租业务提供保证担保的决议。
2、合同在租赁期内，遇中国人民银行公布的同期贷款基准利率调整，本合同项下的租赁利率，应当进行同方向、同幅度调整。利率变动将对承租人的实际支付产生影响。
二、交易双方情况介绍
1、出租人：农银金融租赁有限公司（以下简称“农银租赁”）
注册资本：人民币20亿元
法定代表人：杨琨
住所：上海市黄浦区延安东路518号5-6层
经营范围：融资租赁业务，接受承租人的租赁保证金，向商业银行转让应收租赁款；经批准发行金融债券，同业拆借，向金融机构借款，境外外汇借款，租赁物品残值变卖及处理业务，经济咨询，中国银行业监督管理委员会批准的其他业务；从事货物及技术的进出口业务。
农银金融租赁有限公司与公司不存在关联关系。
2、承租人：青岛润丰铝箔有限公司（以下简称“青岛润丰”）
法定代表人：林绿野
注册资本：人民币5000万元
主营业务：从事生产、加工、销售：铝箔、铝板、铝带，铝产品技术服务；厂房、设备出租；货物与技术进出口业务。
注册地址：青岛高新技术产业开发区东路上马段1-36号
公司全资子公司博兴县瑞丰铝板有限公司持有其100％的股权。
交易对方履约能力分析：结合公司对交易对方的了解，就对方当事人向青岛润丰提供融资的能力进行了合理判断，认为对方当事人具有较强的履约能力。
三、合同的主要内容
为优化公司负债结构，归还银行贷款，拓宽融资渠道，公司拟向农银租赁通过融资租赁售后租回方式进行融资，青岛润丰将部分设备出卖给农银租赁，再将上述设备从农银租赁处租回，通过该租赁形式，融入资金人民币233,730,000.00元。利率为中国人民银行三至五年期贷款基准利率6.65%上浮3%,租金本息总额为人民币278,009,663.40元，租赁期限五年。每3个月支付一期租金，每期租金总额为13,900,483.17元，共20期。
四、合同对上市公司的影响
通过融资租赁业务，利用公司生产设备进行融资，主要用于归还银行借款，有利于优化公司资产负债结构，拓宽融资渠道。该项业务预计本年度利息额为800.47万元 ，未来年度利息额为1600.94万元/年。公司开展本业务的目的主要是为了归还银行借款，所以对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。
五、合同的审议程序
本合同已经公司第二届董事会2011年第三次临时会议审议通过。
六、备查文件
公司第二届董事会2011年第三次临时会议决议。
特此公告。
山东鲁丰铝箔股份有限公司
董事会
二〇一一年六月三十日
股票代码：002379 股票简称：鲁丰股份 公告编号：2011－029
山东鲁丰铝箔股份有限公司
关于公司为子公司提供担保的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
山东鲁丰铝箔股份有限公司（以下简称“公司”） 于2011年6月28日召开的第二届董事会2011年第三次临时会议已审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》，现将有关的事项公告如下：
一、担保情况概述
为优化公司负债结构，归还银行贷款，拓宽融资渠道，公司拟为青岛润丰铝箔有限公司（以下简称“青岛润丰”）与农银金融租赁有限公司签订的《融资租赁合同》提供保证担保，合同内容详见2011年6月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本次担保事项尚需股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
被担保公司：青岛润丰铝箔有限公司
成立时间：2008年9月5日
住所：青岛高新技术产业开发区东路上马段1-36号
法定代表人：林绿野
注册资本：人民币5000万元
青岛润丰主要从事生产、加工、销售：铝箔、铝板、铝带，铝产品技术服务；厂房、设备出租；货物与技术进出口业务。
2、本公司全资子公司博兴县瑞丰铝板有限公司（以下简称“瑞丰铝板”）持有其100％的股权。
3、青岛润丰截止2010年12月31日经审计的资产总额为人民币66,313.15万元，负债总额为人民币61,360.95万元，净资产为人民币4,952.20万元，净利润为人民币-47.10万元。
4、青岛润丰截止2011年3月31日资产总额为人民币99,834.72万元，负债总额为人民币94,968.73万元，净资产为人民币4,865.99万元，净利润为人民币-86.21万元。（未经审计）
三、担保协议或担保的主要内容
合同的保证方式为连带责任保证，合同所提供担保的金额为人民币278,009,663.40元，保证期限为：自本合同生效之日起至主合同约定的承租人债务履行期限届满之时，或承租人在主合同项下对出租人所负有的全部偿付义务已履行完毕。
四、董事会意见
以上担保为公司为全资子公司瑞丰铝板之子公司青岛润丰提供担保，青岛润丰资产优良，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其生产经营所需，公司对其担保不会损害公司的利益。
五、累计对外担保总额及逾期担保事项
连同本次担保，截至2011年6月28日，公司的所有对外担保仅限于纳入公司合并财务报表范围内的公司与控股子公司之间，担保方式为连带责任担保，累计实际对外担保总额（含公司与控股子公司之间）为人民币133,900.97万元，占公司最近一期经审计的总资产的55.70%，占净资产的154.42%，其中公司对子公司的担保数额为人民币120,900.97万元，子公司对公司的担保数额为人民币13,000万元。公司无逾期的对外担保事项。
特此公告。
山东鲁丰铝箔股份有限公司董事会
二〇一一年六月三十日
股票代码：002379 股票简称：鲁丰股份 公告编号：2011－030
山东鲁丰铝箔股份有限公司
关于召开2011年第三次临时
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、公司第二届董事会2011年第三次临时会议于2011年6月28日审议通过了《关于召开2011年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、会议召开日期和时间：
2011年7月15日（星期五）上午9时整，会期半天
4、会议召开方式：现场投票
5、出席对象：
（1）截至2011年7月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
6、会议地点：山东省博兴县滨博大街1568号公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议议案
1、审议《关于公司为子公司提供担保的议案》；
2、审议《关于修改<山东鲁丰铝箔股份有限公司章程>的议案》。
（二）议案的披露情况
上述各项议案已于2011年6月28日召开的公司第二届董事会2011年第三次临时会议审议通过并于2011年6月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 进行公告。
三、会议登记方法：
1、登记手续：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人的股东帐户卡办理登记手续；异地股东可以用信函或传真的方式进行登记。
2、登记地点：本公司证券部
3、登记时间：2011年7月11日 8:30---16:30
四、其他事项：
1、出席会议人员食宿费、交通费自理
2、联系方式：
联系地址：山东省博兴县滨博大街1568号
邮政编码：256500
联 系 人：庞树正、王连永
电 话：0543-2161727
传 真：0543-2161727
山东鲁丰铝箔股份有限公司董事会
二〇一一年六月三十日
附件：授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席2011年7月14日召开的山东鲁丰铝箔股份有限公司2011年第三次临时股东大会，并授权对以下议题进行表决：
1、审议《关于公司为子公司提供担保的议案》；
（同意＿＿反对＿＿弃权＿＿）
2、审议《关于修改<山东鲁丰铝箔股份有限公司章程>的议案》。
（同意＿＿反对＿＿弃权＿＿）
委托人签名： 委托人身份证号码：
（法人单位盖章）
股票帐户号： 持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日