证券代码: 600608 股票简称：*ST沪科   编号: 临2011-033

  上海宽频科技股份有限公司

  第二十次股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：1、本次会议无否决或修改提案的情况

  2、本次会议无新提案提交表决

  一、会议的召开和出席情况

  上海宽频科技股份有限公司第二十次股东大会（暨2010年年会）于2011年6月30日下午在上海松江区佘山森林宾馆1号楼会议室以现场方式召开。出席会议的股东，股东代理人共15人，代表股份55,447,858股，占公司总股本32886.1441万股的16.8606%。其中：流通股股东，股东代理人为13人，代表股份61,547股，占公司总股本的0.0187%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市金诚同达律师事务所见证律师参加了本次会议。今天的会议由公司副董事长陆麟育先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、议案审议表决情况

  会议采用记名投票表决的方式，逐项表决并通过了如下决议：

  （一）审议并通过了公司2010年度董事会工作报告

  经表决，同意股数55,408,061股,占出席大会股东代表有效股份的99.9282％；反对股数0股；弃权股数39，797股。

  （二）审议并通过了公司2010年度监事会工作报告

  经表决，同意股数55,408,061股,占出席大会股东代表有效股份的99.9282％；反对股数0股；弃权股数39，797股。

  （三）审议并通过了公司2010年度财务决算报告

  经表决，同意股数55,408,061股,占出席大会股东代表有效股份的99.9282％；反对股数0股；弃权股数39，797股。

  （四）审议并通过了公司2010年度利润分配的预案

  经表决，同意股数55,408,061股,占出席大会股东代表有效股份的99.9282％；反对股数0股；弃权股数39，797股。

  （五）审议并通过了公司2010年度年报和年报摘要

  经表决，同意股数55,408,061股,占出席大会股东代表有效股份的99.9282％；反对股数0股；弃权股数39，797股。

  （六）审议并通过了继续聘请立信会计师事务所为2011年度公司审计单位的报告

  经表决，同意股数55,413,532股,占出席大会股东代表有效股份的99.9381％；反对股数0股；弃权股数34，326股。

  三、律师见证意见

  本次年度股东大会聘请北京市金诚同达律师事务所的律师出席并出具了法律意见书，认为本次年度股东大会的召集和召开程序，出席本次年度股东大会的人员资格及表决程序等事项均符合法律、法规以及公司章程的有关规定。

  四、备查文件

  （一）载有公司与会董事签名的本次年度股东大会的决议；

  （二）北京市金诚同达律师事务所为本次年度股东大会出具的法律意见书。

  特此公告

  上海宽频科技股份有限公司

  2011年6月30日