证券代码：600210 证券简称：紫江企业 编号：临2011-016

  上海紫江企业集团股份有限公司

  第五届董事会第三次会议决议公告

  暨关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

  上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会于2011年6月27日以E-MAIL和传真方式向公司董事发出召开第三次董事会会议的通知，并于2011年7月6日以通讯方式召开。公司9名董事出席会议并行使了表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议审议并通过了如下议案：

  一、关于同意公司控股子公司更名的议案

  鉴于公司包装薄膜业务将重点向附加值高的工业用薄膜转型，公司在锂电池铝塑膜等新能源材料方面已研发出了具有自主知识产权的产品，公司拟同意控股子公司上海紫藤包装材料有限公司作为公司新能源材料研发、生产、销售的平台，并更名为上海紫江新材料科技有限公司（暂定名）。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

  二、关于为公司控股子公司提供担保额度的议案

  （1）为控股子公司上海紫藤包装材料有限公司（该公司更名后为上海紫江新材料科技有限公司<暂定名>）向银行申请综合授信额度500万美元提供担保

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

  （2）为控股子公司上海紫江国际贸易有限公司向银行申请综合授信额度4000万美元提供担保

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

  （3）为控股子公司上海紫丹食品包装印刷有限公司向银行申请综合授信额度9000万元人民币提供担保

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

  （4）为控股子公司上海紫华企业有限公司向银行申请综合授信额度10000万元人民币提供担保

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

  （5）为控股子公司上海紫泉包装有限公司向银行申请综合授信额度18000万元人民币提供担保

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

  （6）为控股子公司上海紫泉标签有限公司向银行申请综合授信额度14500万元人民币提供担保

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

  （7）为控股子公司上海紫泉饮料工业有限公司向银行申请综合授信额度15000万元人民币提供担保

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

  （8）为控股子公司上海紫日包装有限公司向银行申请综合授信额度38000万元人民币提供担保

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

  （9）为控股子公司上海紫江彩印包装有限公司向银行申请综合授信额度12000万元人民币提供担保

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

  公司为上述控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的期限为三年，并授权公司总经理在额度范围内签订担保协议等法律文书。

  根据有关规定，上述（1）、（2）、（3）、（4）、（8）议案将提交公司2011年第二次临时股东大会审议。

  三、关于召开2011年第二次临时股东大会的决定

  根据《公司章程》等有关规定，公司决定于2011年7月25日召开2011年第二次临时股东大会，具体情况如下：

  （一） 会议内容：

  《关于为公司控股子公司提供担保额度的议案》，审议项目如下：

  （1）为控股子公司上海紫藤包装材料有限公司（该公司更名后为上海紫江新材料科技有限公司<暂定名>）向银行申请综合授信额度500万美元提供担保

  （2）为控股子公司上海紫江国际贸易有限公司向银行申请综合授信额度4000万美元提供担保

  （3）为控股子公司上海紫丹食品包装印刷有限公司向银行申请综合授信额度9000万元人民币提供担保

  （4）为控股子公司上海紫华企业有限公司向银行申请综合授信额度10000万元人民币提供担保

  （5）为控股子公司上海紫日包装有限公司向银行申请综合授信额度38000万元人民币提供担保

  公司为上述控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的期限为三年，并授权公司总经理在额度范围内签订担保协议等法律文书。

  （二） 会议时间：2011年7月25日上午9：30

  （三） 会议方式：现场会议

  （四） 会议地点：上海市闵行区莘庄工业区申富路618号公司会议室

  （五） 参会人员：

  截止2011年7月18日下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，公司董事、监事及其他高级管理人员。

  （六）会议登记日：

  2011年7月20日上午9:00至11:30，下午12:30至16:30。

  （七）会议登记方法：

  参加本次股东大会的股东，请于2011年7月20日上午9：00-11：30，下午12:30-16:30，持本人身份证、股东帐户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。也可用传真或信函方式登记。

  （八）会议联系方式：

  联系地点：上海市虹桥路2272号虹桥商务大厦7楼C座投资者关系部

  联系电话：(021)62377118

  联系传真：(021)62377327

  （九）其他事项：

  出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

  特此公告。

  上海紫江企业集团股份有限公司

  董事会

  2011年7月7日

  附件一： 授 权 委 托 书

  兹全权委托    先生/女士代表本人（或单位）出席2011年7月25日召开的上海紫江企业集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名：       股东帐号：   持股数：

  受托人签名：     受托人身份证号码：   委托日期：

  证券代码：600210 证券简称：紫江企业 编号：临2011-017

  上海紫江企业集团股份有限公司

  为控股子公司提供担保的公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  （1）为控股子公司上海紫藤包装材料有限公司（该公司更名后为上海紫江新材料科技有限公司<暂定名>）向银行申请综合授信额度500万美元提供担保

  （2）为控股子公司上海紫江国际贸易有限公司向银行申请综合授信额度4000万美元提供担保

  （3）为控股子公司上海紫丹食品包装印刷有限公司向银行申请综合授信额度9000万元人民币提供担保

  （4）为控股子公司上海紫华企业有限公司向银行申请综合授信额度10000万元人民币提供担保

  （5）为控股子公司上海紫泉包装有限公司向银行申请综合授信额度18000万元人民币提供担保

  （6）为控股子公司上海紫泉标签有限公司向银行申请综合授信额度14500万元人民币提供担保

  （7）为控股子公司上海紫泉饮料工业有限公司向银行申请综合授信额度15000万元人民币提供担保

  （8）为控股子公司上海紫日包装有限公司向银行申请综合授信额度38000元人民币提供担保

  （9）为控股子公司上海紫江彩印包装有限公司向银行申请综合授信额度12000万元人民币提供担保

  ● 被担保人名称：

  上海紫藤包装材料有限公司（该公司更名后为上海紫江新材料科技有限公司<暂定名>）

  上海紫江国际贸易有限公司

  上海紫丹食品包装印刷有限公司

  上海紫华企业有限公司

  上海紫泉包装有限公司

  上海紫泉标签有限公司

  上海紫泉饮料工业有限公司

  上海紫日包装有限公司

  上海紫江彩印包装有限公司

  ● 本次担保数量及累计为其担保数量：

  本次担保数量为4500万美元担保额度，116500万元人民币担保额度；

  截止本次担保，累计为上海紫藤包装材料有限公司（该公司更名后为上海紫江新材料科技有限公司<暂定名>）提供担保0元人民币、为上海紫江国际贸易有限公司提供担保0元人民币、为上海紫丹食品包装印刷有限公司提供担保1795.44万元人民币、为上海紫华企业有限公司提供担保6870.36万元人民币、为上海紫泉包装有限公司提供担保17682.98万元人民币、为上海紫泉标签有限公司提供担保13890.76万元人民币、为上海紫泉饮料工业有限公司提供担保13083.12万元人民币、为上海紫日包装有限公司提供担保30357.44万元人民、为上海紫江彩印包装有限公司提供担保4873.90万元人民币。包含公司实际为上述各控股子公司提供的担保数量，公司未来为上述公司提供担保总额不超过本次授予的担保额度。

  ● 本次是否有反担保：无

  ● 对外担保累计数量：

  截止公告日，累计担保金额为人民币101,651.87万元，美元7,965.48万元（按1:6.465汇率计，折合人民币51,496.81万元），欧元5.25万元（按9.3881汇率计，折合人民币49.31万元），合计人民币153,197.99万元，占公司最近一期经审计净资产的42.91%。

  ● 对外担保逾期的累计数量：无

  一、担保情况概述

  鉴于公司生产经营的需要，根据中国证监会、中国银监会和本公司的有关制度规定，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司决定为以下控股子公司提供担保额度：

  （1）为控股子公司上海紫藤包装材料有限公司（该公司更名后为上海紫江新材料科技有限公司<暂定名>）向银行申请综合授信额度500万美元提供担保

  （2）为控股子公司上海紫江国际贸易有限公司向银行申请综合授信额度4000万美元提供担保

  （3）为控股子公司上海紫丹食品包装印刷有限公司向银行申请综合授信额度9000万元人民币提供担保

  （4）为控股子公司上海紫华企业有限公司向银行申请综合授信额度10000万元人民币提供担保

  （5）为控股子公司上海紫泉包装有限公司向银行申请综合授信额度18000万元人民币提供担保

  （6）为控股子公司上海紫泉标签有限公司向银行申请综合授信额度14500万元人民币提供担保

  （7）为控股子公司上海紫泉饮料工业有限公司向银行申请综合授信额度15000万元人民币提供担保

  （8）为控股子公司上海紫日包装有限公司向银行申请综合授信额度38000元人民币提供担保

  （9）为控股子公司上海紫江彩印包装有限公司向银行申请综合授信额度12000万元人民币提供担保

  公司为上述控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的期限为三年，并授权公司总经理在额度范围内签订担保协议等法律文书。

  根据有关规定，上述（1）、（2）、（3）、（4）、（8）议案将提交公司2011年第二次临时股东大会审议。

  本次对控股子公司的综合授信额度担保事项已经公司第五届董事会第三次会议审议通过。

  截止公告日，累计担保金额为人民币101,651.87万元，美元7,965.48万元（按1:6.465汇率计，折合人民币51,496.81万元），欧元5.25万元（按9.3881汇率计，折合人民币49.31万元），合计人民币153,197.99万元，占公司最近一期经审计净资产的42.91%，除为上海紫江（集团）有限公司提供担保44,280万元和为参股子公司上海数讯信息技术有限公司提供担保480.2万元外，其余均是为公司控股子公司提供的担保。上述担保在公司的可控范围内。

  二、被担保人基本情况

  上海紫藤包装材料有限公司（该公司更名后为上海紫江新材料科技有限公司<暂定名>）注册资本为1,500万美元，注册地上海市闵行区，法定代表人为李彧，本公司持有75%股权，更名后的上海紫藤包装材料有限公司将重点向附加值高的工业用薄膜转型，已在锂电池铝塑膜等新能源材料方面研发出了具有自主知识产权的产品，其将作为公司新能源材料研发、生产、销售的平台，并更名为上海紫江新材料科技有限公司（暂定名）。截止2011年3月31日，该公司总资产20882.91万元，负债总额17449.78万元，净资产3433.13万元，2011年1-3月实现营业收入4321.46万元，净利润-58.86万元（未经审计）。

  上海紫江国际贸易有限公司注册资本为3,000万元人民币，注册地上海市闵行区，法定代表人为郭峰，主要经营和代理进出口业务与咨询，承办中外合资、合作、“三来一补”建材、化工产品及原料、机电产品、包装材料等业务。本公司持有94.67%股权，截止2011年3月31日，该公司总资产43292.29万元，负债总额39290.26万元，净资产4002.04万元，2011年1-3月实现营业收入21645.62万元，净利润255.00万元（未经审计）。

  上海紫丹食品包装印刷有限公司注册资本为730万美元，注册地上海市闵行区，法定代表人为郭峰，主要生产销售无机非金属材料及制品、纸制品等产品，本公司持有75%股权，截止2011年3月31日，该公司总资产18037.83万元，负债总额9077.19万元，净资产8960.64万元，2011年1-3月实现营业收入6182.97万元，净利润656.85万元（未经审计）。

  上海紫华企业有限公司注册资本为8355.9128万元人民币，注册地上海市闵行区，法定代表人为郭峰，主要生产销售流延PE膜及塑料包装制品、光解膜、多功能膜等产品，本公司持有100%股权，截止2011年3月31日，该公司总资产12438.17万元，负债总额7491.61万元，净资产4946.56万元，2011年1-3月实现营业收入3193.71万元，净利润267.73万元（未经审计）。

  上海紫泉包装有限公司注册资本为19747.8827万元人民币，注册地上海市闵行区，法定代表人为周洁碧，主要生产销售PVC彩色收缩标签、收缩薄膜（袋）、铁瓶盖等产品，本公司持有100%股权，截止2011年3月31日，该公司总资产117335.46万元，负债总额65332.68万元，净资产52002.78万元，2011年1-3月实现营业收入25902.93万元，净利润1440.80万元（未经审计）。

  上海紫泉标签有限公司注册资本为1,800万美元，注册地上海市闵行区，法定代表人为周洁碧，主要生产销售各类标签及包装装潢印刷制品，本公司持有75%股权，截止2011年3月31日，该公司总资产57928.67万元，负债总额36407.01万元，净资产21521.66万元，2011年1-3月实现营业收入16076.76万元，净利润929.86万元（未经审计）。

  上海紫泉饮料工业有限公司注册资本为1,600万美元，注册地上海市闵行区，法定代表人为郭峰，主要生产销售果汁饮料、茶饮料，本公司持有75%股权，截止2011年3月31日，该公司总资产56761.70万元，负债总额38136.10万元，净资产18625.60万元，2011年1-3月实现营业收入4619.88万元，净利润115.39万元（未经审计）。

  上海紫日包装有限公司注册资本为16937.87万元人民币，注册上海市闵行区，法定代表人为郭峰，主要生产销售塑料瓶盖及塑料包装制品，本公司持有100%股权，截止2011年3月31日，该公司总资产63365.21万元，负债总额37329.81万元，净资产26035.39万元，2011年1-3月实现营业收入10757.91万元，净利润1240.50万元（未经审计）。

  上海紫江彩印包装有限公司注册资本为26762.0167万元人民币，注册地上海市闵行区，法定代表人为王虹，主要生产塑料彩印镀铝复合制品、非复合膜制品无菌包装用包装材料等产品，本公司持有100%股权，截止2011年3月31日，该公司总资产56127.31万元，负债总额24773万元，净资产31354.31万元，2011年1-3月实现营业收入16696.81万元，净利润1128.23万元（未经审计）。

  三、董事会意见

  公司董事会认为：上述担保事项系为公司控股子公司满足日常正常生产经营需要而提供的担保，被担保公司多数经营稳健，财务状况良好，资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司为其担保的风险在可控范围之内，不存在损害公司及其股东尤其中小股东利益的情况，公司董事一致同意为其提供担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止公告日，累计担保金额为人民币101,651.87万元，美元7,965.48万元（按1:6.465汇率计，折合人民币51,496.81万元），欧元5.25万元（按9.3881汇率计，折合人民币49.31万元），合计人民币153,197.99万元，占公司最近一期经审计净资产的42.91%，除为上海紫江（集团）有限公司提供担保44,280万元和为参股子公司上海数讯信息技术有限公司提供担保480.2万元外，其余均是为公司控股子公司提供的担保。上述担保在公司的可控范围内。

  六、备查文件目录

  经与会董事签字生效的第五届董事会第三次会议决议。

  上海紫江企业集团股份有限公司

  董事会

  2011年7月7日