股票代码：600266       股票名称：北京城建       编号：2011－16

  北京城建投资发展股份有限公司

  第四届董事会第三十七次

  会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2011年7月11日，公司第四届董事会第三十七次会议在公司六楼会议室召开。会议应到董事11名，实到董事10名，独立董事田侃因公务未能出席会议，委托独立董事胡俞越代为出席并表决。会议由董事长刘龙华主持。会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

  1、关于公司与建设银行签署《补充协议》的议案

  根据公司第四届董事会第二十次会议决议，公司及全资子公司世纪鸿城公司共同向建设银行北京北环支行申请六亿元借款。目前公司实际向建设银行借款3.73亿元。根据银行要求，公司同意后续借款2.27亿元在总融资成本（按基准利率上浮10%计算）不变的情况下进行融资成本结构调整，同意与建设银行签署补充协议。

  表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

  2、关于公司与世纪鸿城公司共同向中信银行申请借款的议案

  公司及全资子公司世纪鸿城公司共同向中信银行北京媒体村支行申请4亿元借款，期限五年，借款利率最高上浮20%，用于项目开发建设。公司控股股东北京城建集团有限责任公司为该笔借款提供担保。

  表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

  3、关于世纪鸿城公司向北京银行申请借款并由公司为其提供担保的议案

  世纪鸿城公司为公司的全资子公司，负责开发世华泊郡项目，因项目工程建设需要，向北京银行中轴路支行申请5亿元借款，期限三年，借款利率最高上浮20%。公司拟为该笔借款提供担保。

  世纪鸿城公司注册资本5000万元，法定代表人：苏兆安，经营范围为房地产开发、销售商品房，2010年度资产总额241910.54万元，负债总额244459.63万元，资产负债率101.05%。

  目前公司累计对外担保数量为35000万元（不含公司及控股子公司为商品房买受人提供住房按揭贷款担保），占公司2010年度经审计净资产的6.72%，无逾期担保情况。

  因世纪鸿城公司资产负债率超过70%，根据有关规定，该笔担保需提交股东大会审议。

  表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

  4、关于投资中科辽宁沿海经济带发展基金的议案

  公司拟出资5亿元投资中科辽宁沿海经济带发展基金。中科辽宁沿海经济带发展基金是中科招商创业投资管理有限公司联合辽宁“五点一线”城市（大连市、丹东市、锦州市、营口市、盘锦市、葫芦岛市）共同发起设立的大型股权投资基金，首期50亿元，公司认购其中5亿元。该基金重点投资辽宁沿海经济带的优质拟上市企业，同时面向全国范围投资中科招商业已储备的优质拟上市项目，获得投资收益。该事项待北京市国资委批准后实施。

  表决结果：9票赞成，1票反对，1票弃权。

  5、关于召开2011年第一次临时股东大会的议案

  表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

  议案3须经股东大会审议通过，股东大会通知详见2011-17号公告。

  北京城建投资发展股份有限公司

  董事会

  2011年7月11日

  股票代码：600266    股票名称：北京城建   编号：2011－17

  北京城建投资发展股份有限公司

  关于召开2011年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、召开会议的基本情况

  1、会议地点：北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦六楼会议室

  2、会议时间：2011年7月27日（周五）上午9：00

  3、召集人：北京城建投资发展股份有限公司董事会

  4、表决方式：现场表决

  二、会议审议事项

  1、关于世纪鸿城公司向北京银行申请借款并由公司为其提供担保的议案

  三、会议出席对象

  1、截至2011年7月20日下午3:00闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；

  2、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议（授权委托书格式附后）；

  3、本公司董事、监事及高级管理人员。

  四、登记办法

  1、登记时间：2011年7月22日9:00-11:30，13:00-15:30；

  2、登记办法：

  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

  （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2011年7月22日下午16点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

  3、登记地点及联系方式：北京市朝阳区北土城西路11 号城建开发大厦802室董事会秘书部

  联系电话：（010）82275566 转627、628

  传 真：（010）82275598

  邮政编码：100029

  联 系 人：李威、吕家辉

  4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到会场办理登记手续。

  五、其他事项

  股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

  北京城建投资发展股份有限公司董事会

  2011年7月11日

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京城建投资发展股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代为行使与本次会议相关的表决权和选举权。

  委托人（签名）： 委托人身份证号码：

  委托人股东帐号： 委托人持股数量：

  受托人（签名）： 受托人身份证号码：

  受托日期： 年 月 日

  委托人可作出表决指示：

  如果委托人未作表决指示，受托人可否按自己决定表决：

  □ 可以 □不可以