证券代码：600684 证券简称：珠江实业 公告编号：临2011-010

广州珠江实业开发股份有限公司

资本公积金转增股本实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●资本公积金每股转增0.3股，每10股转增3股

●股权登记日：2011年7月27日

●除权日：2011年7月28日

●新增无限售条件流通股份上市流通日：2011年7月29日

一、资本公积金转增股本方案的股东大会届次和日期

《公司2010年度利润分配方案》已经2011年6月28日召开的公司2010年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2011年6月29日的《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

二、资本公积金转增股本方案

以2010 年末总股本187,039,387 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，每10 股转增3 股，共计转增56,111,816股，转增后公司总股本为243,151,203股。

三、资本公积转增股本实施日期

1、股权登记日：2011年7月27日

2、除权日：2011年7月28日

3、新增无限售条件流通股份上市日：2011年7月29日

四、资本公积转增股本的分派对象

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

五、资本公积转增股本实施办法

转增股份由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的持股数,按比例自动计入账户。每位股东按送转股比例计算后不足1股的部分，按小数点后尾数大小排序向股东依次送1股,直至实际送股总数与本次送股总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。新增股份于股权登记日后一天自动计入投资者账户。

六、股本变动结构表

单位：股

股份类别	变动前股本	本次转增股本	变动后股本	股份比例
有限售条件的流通股	—	—	—	—
无限售条件的流通股	187,039,387	56,111,816	243,151,203	100%
股份合计	187,039,387	56,111,816	243,151,203	100%

七、实施本次每10股转增3股的资本公积金转增股本方案后，按新股本总数243,151,203股全面摊薄计算的2010年度每股收益为0.54元/股。

八、有关咨询办法

咨询机构：广州珠江实业开发股份有限公司董事会办公室

咨询电话：020-83752439

联系地址：广州市环市东路362-366号好世界广场30楼

邮政编码：510060

九、备查文件：公司 2010 年度股东大会决议及其公告。

广州珠江实业开发股份有限公司

2011年7月22日

股票代码：600684 股票简称：珠江实业 编号：临2011-011

广州珠江实业开发股份有限公司

第七届董事会2011年第二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州珠江实业开发股份有限公司第七届董事会2011年第二次（临时）会议以通讯表决方式召开，表决截止日为2011年7月20日，应参加表决董事11人，实际参加表决董事9人，副董事长廖晓明先生因个人原因、董事李善民先生因公出差，分别委托董事梁宇行先生、董事吴张先生行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了《关于利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》：

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票；

同意公司在保证本金的安全性、流动性、操作合法合规且公司正常开发经营不受影响的前提下，在法律许可范围内，利用公司暂时闲置的自有资金参与不超过六个月期限的银行投资理财产品投资，以提高公司资金使用效益，提升公司业绩，支持公司发展。本次授权期限自董事会通过之日起至2012年12月31日止，授权期内任意时点额度控制在公司最近一期经审计净资产的10%以内。并且授权公司经营班子在授权范围内选择具体理财产品及办理相关手续。

广州珠江实业开发股份有限公司董事会

二〇一一年七月二十二日