证券代码：600606 股票简称：金丰投资 编号：临2011-019

上海金丰投资股份有限公司

2011年度第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：本次会议无议案被否决；本次会议无新提案提交表决。

上海金丰投资股份有限公司（以下简称“公司”）2011年度第一次临时股东大会于2011年7月21日在上海影城召开。出席会议并参加表决的股东代表共 27名，代表公司股份1,236,141股，占公司总股本的0.2504%，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议以书面投票表决方式审议通过了以下议案：

1、关于向上海市住房置业担保有限公司借入委托贷款的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,236,141	1,232,374	1,772	1,995	99.6953%

本议案为关联交易，关联股东--上海地产（集团）有限公司回避了表决。

本次股东大会由上海金茂凯德律师事务所李志强、宋正奇、梁志强律师见证并出具了法律意见书，结论如下：公司2011年度第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告

上海金丰投资股份有限公司

2011年7月21日